证券代码：603617 证券简称：君禾股份 君禾泵业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 线上参与公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的全体投 参与单位名称及人员姓名 资者 2024年05月16日 10:00-11:00 时间 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 地点 总经理 张君波 董事会秘书 陈佳伟 上市公司接待人员姓名 ...

君禾泵业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 现场会议时间：2024年5月17日13点00分 网络投票时间：2024年5月17日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 2024 年 5 月 17 日 | | | | 一、2023 年年度股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | | 二、2023 年年度股东大会会议须知 | 3 | | 三、2023 年年度股东大会议案 | 5 | | 议案一：关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 | 5 | | 附件一： | 6 | | 议案二：关于《公司 2024 年度财务预算报告》的议案 | 9 | | 附件二： 10 | | | 议案三：关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 12 | | | 附件三： 13 | | | 议案四：关于《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案 22 | | | 议案五：关于公司 2023 年度利 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-031 君禾泵业股份有限公司 二、说明会召开的时间、地点 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： b.cn/1ehjJ55Ud0s或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本 次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《君禾股份 2023 年年度报告》《君禾 股份 2023 年年度报告摘要》及《君禾股份 2024 年第一季度报告》。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 会议召开时间：2024 年 05 月 16 日（星期四）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问 ...

2023年年度报告 公司代码：603617 公司简称：君禾股份 君禾泵业股份有限公司 2023 年年度报告 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 238,699,217.88, representing a year-on-year increase of 37.83%[6] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 15,801,870.10, reflecting a significant increase of 65.39% compared to the previous year[6] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 13,206,044.54, which is an increase of 29.32% year-on-year[6] - Basic earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.04, up by 33.33% from the same period last year[6] - The net profit for Q1 2024 was CNY 15,801,870.10, a significant increase from CNY 9,378,848.14 in Q1 2023, representing a growth of approximately 68.5%[22] - Total operating revenue for Q1 2024 reached RMB 238,699,217.88, an increase of 37.9% compared to RMB 173,180,769.95 in Q1 2023[21] - The total profit for Q1 2024 was CNY 23,182,138.07, compared to CNY 9,456,021.29 in Q1 2023, representing an increase of approximately 145.5%[22] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by 75.23%, amounting to CNY 11,010,349.18, primarily due to increased material costs[11] - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 11,010,349.18 for Q1 2024, down from CNY 44,452,669.64 in Q1 2023, a decrease of about 75.7%[26] - Cash and cash equivalents decreased to RMB 682,080,003.73 from RMB 802,325,162.50, a decline of 15%[17] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at CNY 636,471,850.47, slightly up from CNY 629,502,754.56 at the end of Q1 2023[27] - Current assets as of March 31, 2024, totaled RMB 1,265,266,466.12, up from RMB 1,224,471,104.71 at the end of 2023, reflecting a growth of 3.3%[17] - Total liabilities as of March 31, 2024, were RMB 757,292,418.65, an increase from RMB 707,524,933.01, marking a rise of 7%[19] - Shareholders' equity increased to RMB 1,428,311,805.72 from RMB 1,406,151,094.07, reflecting a growth of 1.6%[19] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,938[13] - The largest shareholder, Ningbo Junhe Holding Group Co., Ltd., holds 31.62% of the shares, totaling 123,640,055 shares[13] - No significant changes in major shareholders or their participation in financing activities were reported during the period[14] Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 222,416,479.26, up from CNY 167,876,333.26 in Q1 2023, indicating an increase of about 32.5%[22] - Research and development expenses rose to CNY 5,243,360.00 in Q1 2024, compared to CNY 4,087,830.96 in Q1 2023, reflecting an increase of approximately 28.3%[22] Investment and Financing Activities - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 171,255,605.31 in Q1 2024, compared to a net outflow of CNY 17,660,009.90 in Q1 2023, indicating a significant increase in investment expenditures[27] - The company raised CNY 403,456,639.22 through borrowings in Q1 2024, compared to CNY 102,660,000.00 in Q1 2023, marking an increase of approximately 292.5%[27] Operational Efficiency and Market Strategy - The company reported a net profit margin improvement due to increased operational efficiency, although specific profit figures were not disclosed in the provided content[21] - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product development, although specific new products or technologies were not detailed in the provided content[21]

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-021 君禾泵业股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"或"君禾股份"）拟使用闲置 募集资金人民币合计不超过 10,000 万元向公司及公司全资子公司暂时补充流动 资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间和募集资金的存储情况 经中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 8 日下发的《关于核准君禾泵业股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676 号）核准，同意公 司非开发行不超过 59,838,062 股新股。截至公司非公开发行股份认购截止日 2021 年 10 月 29 日，公司非公开发行人民币普通股股票 59,838,062 股，发行价 格 8.65 元/股，募集资金总额 517,599,236.30 元，扣除各项发行费用 5,494,384.5 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-025 君禾泵业股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象 授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《君禾泵 业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次 激励计划"）的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，君禾泵业股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十三次 会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计 划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定以 2024 年 4 月 26 日为授 予日，以 4.36 元/股的授予价格向激励对象周惠琴女士授予 1,200,000 股限制性股票， 具体情况如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、公司于 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-029 君禾泵业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市奉化区君禾智能产业园行政楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上 ...

关于公司及子公司2024年度担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 担保人双方名称：君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"或"君禾 股份"）及其全资子公司宁波君禾智能科技有限公司（以下简称"君禾智能"）、 宁波君禾塑业有限公司（以下简称"君禾塑业"）、宁波君禾智控泵业有限公司（以 下简称"君禾智控"）、宁波君禾方庭科技有限公司（以下简称"君禾方庭"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为全资子公司君禾 智控、君禾方庭、君禾塑业、君禾智能提供合计不超过人民币 50,000 万元的贷 款担保（含前次已授权未到期担保余额），君禾智能拟为公司提供合计不超过人 民币 20,000 万元贷款担保（含前次已授权未到期担保余额）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 2,238.5 万元，君禾智能已实际 为公司提供的担保余额为 0 万元。 特别风险提示：本次担保事项中被担保人之一君禾智控、君禾方庭的资 产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意相关风险 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-020 君禾泵业股份有限公司 关于开展2024年度原材料期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了充分发挥套期保值业务在君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"） 原材料采购中规避风险的功能，维护公司和股东利益，公司于 2024 年 4 月 24 日 召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于开展 2024 年度原材料 期货套期保值业务的议案》，拟在 2024 年继续开展铜、塑料、钢带等商品的期货 套期保值工作。具体安排如下： 一、套期保值的目的和必要性 铜、塑料、钢带等是公司主要原材料，为了规避其价格波动对公司生产经营 造成的潜在风险，充分利用期货的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的 产品成本波动，公司决定在 2024 年开展上述商品的套期保值业务。 二、套期保值业务的交易额度和期限 1、套期保值业务计划额度 公司 2024 年度预计的套期保值交易计划为：最高交易金额不超过 8,000 万 元。 从公司第四届董事会第 ...