君禾泵业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-033 1 委员，其中张阿华先生为主任委员、召集人。 选举朱承君先生、荆娴女士、张君波先生为公司第五届董事会薪酬与考核委 员会委员，其中朱承君先生为主任委员、召集人。 选举荆娴女士、张阿华先生、陈翼然先生为公司第五届董事会提名委员会委 员，其中荆娴女士为主任委员、召集人。 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议通知 于 2024 年 5 月 17 日以口头方式告知，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限 要求。会议于 2024 年 5 月 17 日下午在君禾智能产业园行政楼三楼会议室以现场 与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中现场出席 董事 5 人，通讯方式出席董事 2 人。公司董事张阿华先生主持了本次会议，公司 监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 ...

北京盈科（杭州）律师事务所 关于 君禾泵业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：浙江省杭州市新业路 228 号来福士广场 T2 楼 12 层 电话：0571-81965656 传真：0571-86799606 北京盈科（杭州）律师事务所 法律意见书 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 为出具本法律意见书，本所律师查验了本次股东大会的有关文件和材料。本 所已得到公司如下保证和承诺：公司所提供的所有文件和材料、所作出的陈述均 是真实、准确、完整、有效的，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出 具的事实和文件，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处，该等事实和文件于提供 给本所之日及法律文件出具日，未发生任何变更。 本法律意见书仅对本次股 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-034 君禾泵业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 君禾泵业股份有限公司监事会 2024 年 5 月 18 日 监事会主席简历： 杨春海先生，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 任宁波华义模塑有限公司生产部经理、副总经理，宁波君禾铝业有限公司总经理， 君禾泵业股份有限公司生产管理部经理兼第四届监事会主席。现任本公司第五届 监事会监事、宁波君霖机电有限公司总经理。 一、监事会会议召开情况 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议的通 知于 2024 年 5 月 17 日以口头方式告知，全体监事一致同意豁免本次会议通知时 限要求。会议于 2024 年 5 月 17 日下午在君禾智能产业园行政楼三楼会议室以现 场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司监事会监事杨春海先 生主持了本次 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-032 君禾泵业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 是 1、出席会议的股东和代理人人数 10 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 142,279,860 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 36.6341 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市奉化区君禾智能产业园行政楼三楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，非独立董事胡立波、张逸鹏因工作安排请假 未出席会议，独立董事朱承君、荆娴因工作安排请假未出席会议； 2、公司在任监事 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 君禾泵业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 线上参与公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的全体投 参与单位名称及人员姓名 资者 2024年05月16日 10:00-11:00 时间 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 地点 总经理 张君波 董事会秘书 陈佳伟 上市公司接待人员姓名 ...

君禾泵业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 现场会议时间：2024年5月17日13点00分 网络投票时间：2024年5月17日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 2024 年 5 月 17 日 | | | | 一、2023 年年度股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | | 二、2023 年年度股东大会会议须知 | 3 | | 三、2023 年年度股东大会议案 | 5 | | 议案一：关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 | 5 | | 附件一： | 6 | | 议案二：关于《公司 2024 年度财务预算报告》的议案 | 9 | | 附件二： 10 | | | 议案三：关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 12 | | | 附件三： 13 | | | 议案四：关于《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案 22 | | | 议案五：关于公司 2023 年度利 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-031 君禾泵业股份有限公司 二、说明会召开的时间、地点 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： b.cn/1ehjJ55Ud0s或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本 次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《君禾股份 2023 年年度报告》《君禾 股份 2023 年年度报告摘要》及《君禾股份 2024 年第一季度报告》。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 会议召开时间：2024 年 05 月 16 日（星期四）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-024 君禾泵业股份有限公司 关于暂时调整募投项目闲置场地用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会2021年3月8日下发的《关于核准君禾泵业股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676号）核准，同意君禾泵 业股份有限公司（以下简称"公司"）非开发行不超过59,838,062股新股。截至 公司非公开发行股份认购截止日2021年10月29日，公司非公开发行人民币普通股 股票59,838,062股，发行价格8.65元/股，募集资金总额517,599,236.30元，扣 除各项发行费用5,494,384.55元，实际募集资金净额为人民币512,104,851.75 元。上述募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具信会 师报字[2021]第ZF11001号验资报告。 募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放 募集资金的银行签署了募集资金专户存储监 ...

国泰君安证券股份有限公司关于君禾泵业股份有限公司 暂时调整募投项目闲置场地用途的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为君 禾泵业股份有限公司（以下简称"君禾股份"或"公司"）非公开发行股票并上市 的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——公告格式》等有关法律法规规定，对公司募投项目延期及暂时 调整募投项目部分闲置场地用途进行核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会2021年3月8日下发的《关于核准君禾泵业股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676 号）核准，同意公司非 开发行不超过 59,838,062 股新股。截至公司非公开发行股份认购截止日2021年 10月29日，公司非公开发行人民币普通股股票59,838,062股，发行价格8.65元/ 股，募集资金总额517,599,236.30元，扣除各项发 ...

关于公司及子公司2024年度担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 担保人双方名称：君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"或"君禾 股份"）及其全资子公司宁波君禾智能科技有限公司（以下简称"君禾智能"）、 宁波君禾塑业有限公司（以下简称"君禾塑业"）、宁波君禾智控泵业有限公司（以 下简称"君禾智控"）、宁波君禾方庭科技有限公司（以下简称"君禾方庭"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为全资子公司君禾 智控、君禾方庭、君禾塑业、君禾智能提供合计不超过人民币 50,000 万元的贷 款担保（含前次已授权未到期担保余额），君禾智能拟为公司提供合计不超过人 民币 20,000 万元贷款担保（含前次已授权未到期担保余额）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 2,238.5 万元，君禾智能已实际 为公司提供的担保余额为 0 万元。 特别风险提示：本次担保事项中被担保人之一君禾智控、君禾方庭的资 产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意相关风险 ...