君禾泵业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人周红文，作为君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，在 2023 年度 工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，认真审 慎地履行了独立董事职责，并积极主动了解公司的生产经营和运行情况，积极出 席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分 发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，努力维护公司利益和全体股东特别 是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 周红文先生，1974 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 任浙江利时集团团委书记、党总支副书记、总务科长，君禾泵业股份有限公司人 事行政部经理、党支部书记、董事会秘书，现任舜元本草农业科技发展（浙江） 有限公司执行董事兼总经理；2017 年 11 月起任公司独立 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-013 君禾泵业股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，君禾泵业股份有限公司（以 下简称"公司"或"君禾股份"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项 报告： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 8 日下发的《关于核准君禾泵业股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676 号）核准，同意公司非开 发行不超过 59,838,062 股新股。截至公司非公开发行股份认购截止日 2021 年 10 月 29 日，公司非公开发行人民币普通股股票 ...

2024年4月26日 一、2023年限制性股票暂缓授予激励对象名单及拟授出权益分配情况 姓名 职务 获授的限制性股票 数量（万股） 占本次激励计划拟 授出权益数量的比 例 占授予时公司股本 总额比例 授予情况 周惠琴 董事、常务副总经理 120.00 10.92% 0.31% 全部授予 合计 120.00 10.92% 0.31% / 注：本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际 控制人及其配偶、父母、子女。 君禾泵业股份有限公司董事会 君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划暂缓授予激励对象名单 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-012 君禾泵业股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三次会议 通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日下午在君禾智能产业园行政楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。公司监事会主席杨春海先生召集和主持了本次会议， 公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定，本次监事会所作的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。 （二）审议通过了《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》 本议案尚 ...

君禾泵业股份有限公司 2024 年 4 月 24 日 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 君禾泵业股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，君禾泵业股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就 公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

国泰君安证券股份有限公司关于君禾泵业股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为君禾 泵业股份有限公司（以下简称"君禾股份"或"公司"）非公开发行股票并上市的保 荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关法律法规规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 8 日下发的《关于核准君禾泵业股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676 号）核准，同意公司非开发行 不超过 59,838,062 股新股。截至公司非公开发行股份认购截止日 2021 年 10 月 29 日， 公司非公开发行人民币普通股股票 59,838,062 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-017 君禾泵业股份有限公司 关于预计公司及子公司2024年度日常关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 第四届董事会第二十三次会议审议。 | （二）前次日常关联交易预计和执行情况 | | --- | | | | | | 本年年初至披 | | | 本次预计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 占同类业 | 露日与关联人 | | 占同类业 | 金额与上 | | 关联交易 | 关联人 | 本次预计金额 | 务比例 | 累计已发生的 | 上年实际发生 | 务比例 | 年实际发 | | 类别 | | （元） | （%） | 交易金额 | 金额（元） | （％） | 生金额差 | | | | | | （元） | | | 异较大的 | | | | | | | | | 原因 | | | 宁波奇亚电控科技有 限公司/宁波奇亚园 | | | | | | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-016 君禾泵业股份有限公司 关于公司2024年度开展远期结售汇及外汇期权业务 的公告 公司拟办理远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务，授权有效期限：自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，授权 累计办理远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务的累计金额不超过 1.2 亿美元 （含前次已授权未到期远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务余额）。授权董事 长或总经理在上述额度内负责签署相关协议，由公司财务部负责远期结售汇、外 汇期权等外汇交易业务的具体办理事宜，根据公司业务情况，最长交割期不超过 12 个月。 四、远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务风险分析 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第 四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度开展远期结售汇 及外汇期权业务的议案》，同意公司 2024 年度累计办理远期结售汇、外汇 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-022 君禾泵业股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示：尽管本次公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但 金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广 大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、闲置募集资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目 建设和募集资金使用的情况下，利用闲置募集资金购买理财产品，增加公司收益。 （二）投资额度 公司及公司全资子公司拟使用额度不超过人民币10,000万元（该额度包括前 期对闲置募集资金用于现金管理，其中尚未到期的理财产品余额）的闲置募集资 金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在该额度内资金可以滚动 使用。 1 （三）资金来源 投资种类：使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的 理财产品。 投资金额：不超过人民币 10,0 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-015 君禾泵业股份有限公司 关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请 综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述融资额度内，董事会授权公司董事长、法定代表人或法定代表人指定的 授权代理人在上述融资额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。有 效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会 召开之日止，授信期限内，额度可循环使用。 特此公告。 君禾泵业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四 届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金 融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司 2024 年度向银行等金融机 构申请总额度不超过人民币 22.2 亿元的综合授信融资业务，本事项尚需提交公 司 2023 年年度股东大会审议批准。具体内容如下： 为保证公司日常经 ...