证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-011 君禾泵业股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议 通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日下午在君禾智能产业园行政楼三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中现场出席董事 6 人，通讯方式出席 董事 3 人。公司董事长张阿华先生召集和主持了本次会议，公司监事及高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，本次董事会所作的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （三）审议通过了《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 ...

君禾泵业股份有限公司 董事会议事规则 君禾泵业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策 行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代市场经济 规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规，以及《君禾泵业股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公 司的其他规章作为解释和引用的条款。 董事会议事规则 第三条 公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 （2024 年 4 月修订） 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 君禾泵业股份有限公司 董事会议事规则 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； ...

君禾泵业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人朱承君，作为君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，在 2023 年度 工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，认真审 慎地履行了独立董事职责，并积极主动了解公司的生产经营和运行情况，积极出 席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分 发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，努力维护公司利益和全体股东特别 是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 朱承君先生，1962 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员， 大学学历，具备企业法律顾问、法律职业从业资格，金融专业经济师。曾任君安 证券有限公司宁波营业部副总经理；宁波联合集团股份有限公司总裁办副主任、 法律事务部主任；镇海农商银行董事会秘书兼董事会办公室主任；浙 ...

君禾泵业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，君禾泵业 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 审计履职评估及履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名 ...

君禾泵业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人荆娴，作为君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，在 2023 年度 工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，认真审 慎地履行了独立董事职责，并积极主动了解公司的生产经营和运行情况，积极出 席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分 发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，努力维护公司利益和全体股东特别 是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 荆娴女士，1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于上海 东华大学管理科学与工程专业，博士研究生。历任辽宁省沈阳市财政局主任科员、 辽宁省沈阳市对外贸易合作局副处级调研员、浙江大学宁波理工学院教授、系主 任、浙江大学硕士研究生导师。现任宁波奥克斯电器股份有限公司独 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-030 君禾泵业股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬 发放情况和2024年度薪酬方案的公告 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》和公司《薪 酬制度》等内部相关制度的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会研究和审核， 于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三 次会议，分别审议通过了《关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方 案的议案》、《关于确认公司高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的 议案》和《关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》，全 体董事和监事回避表决，其中公司董事和监事薪酬部分事项尚需提交股东大会审 议。现将相关事项公告如下： | 姓名 | 职位职务 | 年度薪酬 2023 | | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | | 张阿华 | 董事、董事长 | | 61.08 | | 张君波 | 董事、总经理 | | 75.48 | | 周惠 ...

立 信 君禾泵业股份有限公司 内部控制审计报告 君禾泵业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了君未泵业股份有限公司(以下简称贵公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"让吸用于证明该审计报告是否由具有救业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"让观会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) "进行查验 224TV7FYVH.J t and a le 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10513 号 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-026 君禾泵业股份有限公司 关于对外投资设立境外子公司及孙公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：新加坡子公司"Lanchez Capital Investment Management Pte.Ltd."、新加坡孙公司"Foting Capital Investment Management Pte.Ltd."、泰国 孙公司"Huatai Intelligent Technology（Thailand）Co.,Ltd."。 投资标的金额：2 亿元人民币 特别风险提示：泰国、新加坡的法律法规、政策体系、商业环境、文化 特征等与国内存在较大差异，国际政治形势复杂，境外子公司、孙公司在设立及 运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险；本次投资尚需履行境内对境外 投资的审批或备案手续，以及投资目的地投资许可等审批程序，能否顺利实施存 在一定不确定性。 根据《公司章程》《对外投资管理制度》等的规定，本次对外投资事项已 ...

君禾泵业股份有限公司全体股东： 公司代码：603617 公司简称：君禾股份 君禾泵业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-023 君禾泵业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包 括银行理财产品、结构性存款或券商收益凭证等）。 公司及公司子公司拟使用额度不超过人民币20,000万元（该额度包括前期对 闲置自有资金用于现金管理，其中尚未到期的理财产品余额）的闲置自有资金购 买安全性高、流动性好的理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。 （三） 投资范围 1 安全性高、流动性好的理财产品（包括银行理财产品、结构性存款或券商收 益凭证等）。 投资金额：不超过人民币 20,000.00 万元，可滚动使用。 已履行的审议程序：君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议， 分别审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 特别风险提示：尽管本次公司购买的理财产品 ...