君禾泵业股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） 二○二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | | 监事会 29 | | 第一节 | | 监事 29 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-021 君禾泵业股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"或"君禾股份"）拟使用闲置 募集资金人民币合计不超过 10,000 万元向公司及公司全资子公司暂时补充流动 资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间和募集资金的存储情况 经中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 8 日下发的《关于核准君禾泵业股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676 号）核准，同意公 司非开发行不超过 59,838,062 股新股。截至公司非公开发行股份认购截止日 2021 年 10 月 29 日，公司非公开发行人民币普通股股票 59,838,062 股，发行价 格 8.65 元/股，募集资金总额 517,599,236.30 元，扣除各项发行费用 5,494,384.5 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于君禾泵业股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"）作为 君禾泵业股份有限公司（以下简称"君禾股份"或"公司"）非公开发行 A 股股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法 律法规的要求，对君禾泵业使用闲置募集资金购买理财产品情况进行了核查，核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 8 日下发的《关于核准君禾泵业股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676 号）核准，同意公司非开发 行不超过 59,838,062 股新股。截至公司非公开发行股份认购截止日 2021 年 10 月 29 日，公司非公开发行人民币普通股股票 59,838,062 股，发行价格 8.65 元/股， 募集资金总额 517,599,236.30 元，扣除各项发行费用 5 ...

含商誉相关资产组可收回金额 本报告依据中国资产评估准则编制 君禾泵业股份有限公司拟进行商誉减值测试 所涉及的宁波君禾清洁科技有限公司 资产评估报告 银信评报字（2024）甬第 0066 号 浙江银信资产评估有限公司 2024 年 04 月 22 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3030080001202400089 | | --- | --- | | 合同编号: | 银信评约(2024)第043号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 银信评报字(2024) 南第0066号 | | 报告名称: | 君禾泵业股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及 的宁波君禾清洁科技有限公司含商誉相关资产组可 收回金额 | | 评估结论: | 8,900,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年04月22日 | | 评估机构名称: | 浙江银信资产评估有限公司 | | 签名人员: | 梁勇 (资产评估师) 会员编号:30200005 | | | 胡华龙 (资产评估师) 会员编号:30170008 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说 ...

君禾泵业股份有限公司 审计报告及财务报表 二O二三年度 明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 i ！ 第 君禾泵业股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有著权益变动表和母公司所有者权益受动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-111 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10512 号 君禾泵业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了君禾泵业股份有限公司(以下简称君禾股份)财务报 表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度 的合并及 ...

2023 年度，公司第四届董事会共计召开 9 次董事会、2 次股东大会。公司董 君禾泵业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人陈翼然，作为君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，在 2023 年度 工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，认真审 慎地履行了独立董事职责，并积极主动了解公司的生产经营和运行情况，积极出 席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分 发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，努力维护公司利益和全体股东特别 是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 陈翼然先生，1986 年 3 月生，中国国籍。同济大学管理学博士、德国欧洲商 学院（EuropeanBusinessSchool）访问学者、复旦大学管理学学士。现任宁波大 学会计学会计系副研究员。曾主持 ...

二、独立董事年度履职概况 君禾泵业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人毛磊，作为君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，在 2023 年度 工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，认真审 慎地履行了独立董事职责，并积极主动了解公司的生产经营和运行情况，积极出 席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分 发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，努力维护公司利益和全体股东特别 是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 毛磊先生，1961 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，教 授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任南京江南光电（集团）股 份有限公司产品主办设计员、公司办公室副主任、总工程师。现任宁波永新光学 股份有限公司董事、联席董事长、总经理 ...

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 君禾泵业股份有限公司 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市 公司治理准则》、、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司董事会 审计委员会运作指引》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》、《公司董 事会审计委员会议事规则》等有关规定，本着勤勉尽责的态度，认真审慎地履行 了审计监督职责，现将公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司审计委员会委员周红文先生在公司担任独立董事连任时间六年期满，于 2023 年 11 月离任，周惠琴女士作为公司的高级管理人员，根据《上市公司独立 董事管理办法》有关规定不再适合担任审计委员会委员。公司于 2023 年 11 月 5 日召开第四届董事会第二十一次会议，拟选举荆娴女士为公司第四届董事会独立 董事及审计委员会委员候选人，拟定胡立波先生为审计委员会委员，任期自本公 司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日止。公司于 2023 年 11 月 21 日 召开审议 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举独立董事的议案》。 公司第四届 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-020 君禾泵业股份有限公司 关于开展2024年度原材料期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了充分发挥套期保值业务在君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"） 原材料采购中规避风险的功能，维护公司和股东利益，公司于 2024 年 4 月 24 日 召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于开展 2024 年度原材料 期货套期保值业务的议案》，拟在 2024 年继续开展铜、塑料、钢带等商品的期货 套期保值工作。具体安排如下： 一、套期保值的目的和必要性 铜、塑料、钢带等是公司主要原材料，为了规避其价格波动对公司生产经营 造成的潜在风险，充分利用期货的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的 产品成本波动，公司决定在 2024 年开展上述商品的套期保值业务。 二、套期保值业务的交易额度和期限 1、套期保值业务计划额度 公司 2024 年度预计的套期保值交易计划为：最高交易金额不超过 8,000 万 元。 从公司第四届董事会第 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-019 君禾泵业股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2023 年 10 月 25 日发布的《关于 印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》财会（〔2023〕21 号）（以下简称"《准 则解释第 17 号》"）的相关规定进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的重大 追溯调整，不会对公司的损益、总资产、净资产等财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第四届 董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 会计政策变更的议案》，同意公司按照财政部会计准则的相关要求进行会计政策 变更，该议案无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2023 年 ...