证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-037 君禾泵业股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 君禾泵业股份有限公司监事会 2024 年 6 月 4 日 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议通知 于 2024 年 5 月 31 日以电子邮件或专人送达方式告知，会议于 2024 年 6 月 3 日 下午在君禾智能产业园行政楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司监事会主席杨春海先生主持了本次会议，公司董事会秘 书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》的有关规定，本次监事会所做的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 同意公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 财务审计机构及内部控制审计机构。 具体内容详见公司 2024 年 6 月 4 日披 ...

根据公司实际经营情况，拟将公司注册地址由"宁波市海曙区集士港镇万众 村"变更为"浙江省宁波市海曙区集士港镇广蔺路 288 号"。 证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-038 君禾泵业股份有限公司 关于变更注册地址、办公地址暨修订《公司章程》的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开第五届 董事会第二次会议审议通过了《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、公司注册地址变更情况 鉴于公司注册地址发生变更，同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》相 二、公司办公地址变更情况 公司将于近日迁入新的办公地址，为更好的做好投资者关系管理工作，便于 投资者与公司沟通交流，现将变更后的办公地址公告如下： 办公地址：浙江省宁波市海曙区集士港镇广蔺路 288 号 除办公地址变更外，公司的投资者联系电话、传真号码、电子邮箱及公司网 址等其他信息均未发生变化。具体情况如下： 投资者联系电话：0 ...

君禾泵业股份有限公司 证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-035 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表 监事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第五届 董事会、监事会，任期自股东大会通过之日起三年。同日，公司召开第五届董事 会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专 门委员会委员、监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员和证券事务代表。现 将相关情况公告如下： 一、第五届董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2024 年 5 月 17 日，公司召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会采用累 积投票的方式选举张阿华先生、张君波先生、周惠琴女士、林姗姗女士担任公司 第五届董事会非独立董事，选举陈翼然先生、朱承 ...

君禾泵业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-033 1 委员，其中张阿华先生为主任委员、召集人。 选举朱承君先生、荆娴女士、张君波先生为公司第五届董事会薪酬与考核委 员会委员，其中朱承君先生为主任委员、召集人。 选举荆娴女士、张阿华先生、陈翼然先生为公司第五届董事会提名委员会委 员，其中荆娴女士为主任委员、召集人。 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议通知 于 2024 年 5 月 17 日以口头方式告知，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限 要求。会议于 2024 年 5 月 17 日下午在君禾智能产业园行政楼三楼会议室以现场 与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中现场出席 董事 5 人，通讯方式出席董事 2 人。公司董事张阿华先生主持了本次会议，公司 监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 ...

北京盈科（杭州）律师事务所 关于 君禾泵业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：浙江省杭州市新业路 228 号来福士广场 T2 楼 12 层 电话：0571-81965656 传真：0571-86799606 北京盈科（杭州）律师事务所 法律意见书 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 为出具本法律意见书，本所律师查验了本次股东大会的有关文件和材料。本 所已得到公司如下保证和承诺：公司所提供的所有文件和材料、所作出的陈述均 是真实、准确、完整、有效的，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出 具的事实和文件，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处，该等事实和文件于提供 给本所之日及法律文件出具日，未发生任何变更。 本法律意见书仅对本次股 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-034 君禾泵业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 君禾泵业股份有限公司监事会 2024 年 5 月 18 日 监事会主席简历： 杨春海先生，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 任宁波华义模塑有限公司生产部经理、副总经理，宁波君禾铝业有限公司总经理， 君禾泵业股份有限公司生产管理部经理兼第四届监事会主席。现任本公司第五届 监事会监事、宁波君霖机电有限公司总经理。 一、监事会会议召开情况 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议的通 知于 2024 年 5 月 17 日以口头方式告知，全体监事一致同意豁免本次会议通知时 限要求。会议于 2024 年 5 月 17 日下午在君禾智能产业园行政楼三楼会议室以现 场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司监事会监事杨春海先 生主持了本次 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-032 君禾泵业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 是 1、出席会议的股东和代理人人数 10 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 142,279,860 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 36.6341 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市奉化区君禾智能产业园行政楼三楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，非独立董事胡立波、张逸鹏因工作安排请假 未出席会议，独立董事朱承君、荆娴因工作安排请假未出席会议； 2、公司在任监事 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 君禾泵业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 线上参与公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的全体投 参与单位名称及人员姓名 资者 2024年05月16日 10:00-11:00 时间 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 地点 总经理 张君波 董事会秘书 陈佳伟 上市公司接待人员姓名 ...

君禾泵业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 现场会议时间：2024年5月17日13点00分 网络投票时间：2024年5月17日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 2024 年 5 月 17 日 | | | | 一、2023 年年度股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | | 二、2023 年年度股东大会会议须知 | 3 | | 三、2023 年年度股东大会议案 | 5 | | 议案一：关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 | 5 | | 附件一： | 6 | | 议案二：关于《公司 2024 年度财务预算报告》的议案 | 9 | | 附件二： 10 | | | 议案三：关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 12 | | | 附件三： 13 | | | 议案四：关于《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案 22 | | | 议案五：关于公司 2023 年度利 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-031 君禾泵业股份有限公司 二、说明会召开的时间、地点 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： b.cn/1ehjJ55Ud0s或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本 次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《君禾股份 2023 年年度报告》《君禾 股份 2023 年年度报告摘要》及《君禾股份 2024 年第一季度报告》。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 会议召开时间：2024 年 05 月 16 日（星期四）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问 ...