君禾泵业股份有限公司 关联方资金往来规范管理制度 君禾泵业股份有限公司 关联方资金往来规范管理制度 （2023年11月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避 免公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及其 他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件的规定，结合《君禾泵业有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《关联交易管理制度》和公司实际情况， 制定本制度。 第二章 公司与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来的规范 第五条 公司证券事务部应当按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，向公司股东、董事、监事和高级管理人员询问 查实公司关联方的名称或姓名，并制作成详细清单，由证券事务部留存一份，并 交由财务部门和内控审计部各留存一份，以备财务人员在支付资金时和内控审计 部在审计时核查对照。公司股东、董事、监事和高级管理人员应如实向证券事务 部披露关联方的情况 ...

君禾泵业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 君禾泵业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事和 高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、上海证券交易所（以下简称"上交 所"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指 引》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，结合公司的 实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、监事和高级管理人员。 第三条 本制度所指高级管理人员是指副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还 包括记载在其信用账户内的本公司 ...

君禾泵业股份有限公司 分级授权管理制度 君禾泵业股份有限公司 分级授权管理制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司的运作，完善企业法人治理结构，根据《公 司法》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，制 定本制度。 第二条 本制度所指的"分级授权管理"，是指股东大会对董事会、董事会 对董事长和经营层等的授权管理。旨在明确股东大会、董事会、董事长和总经理 之间的职责、权限划分。 第二章 股东大会、董事会、董事长、总经理的职权 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-096 君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票 股份来源：君禾泵业股份有限公司（以下简称"君禾股份"、"公司"或 "本公司"）从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：君禾泵业股份有限公司 2023 年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）拟授予激励对象的限制性股票数量 不超过 1,100.00 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 39,107.1337 万股的 2.81%。其中，首次授予限制性股票不超过 951.00 万股，约占本激励计划草案公布日 公司股本总额 39,107.1337 万股的 2.43%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 86.45%；预留不超过 149.00 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 39,107.1337 万股的 0.38%，占本激励计划拟授 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-095 君禾泵业股份有限公司 关于独立董事任职到期、提名独立董事候选人及调整 专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、独立董事任职到期情况 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事毛磊先生及周红文先 生自 2017 年 11 月 16 日起担任公司独立董事，根据《公司法》、《公司章程》和 《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一家上市公司的连任 时间不得超过六年，毛磊先生及周红文先生任职即将期满，到期后将不再担任公 司独立董事及董事会专门委员会相关职务。 在公司股东大会选举产生新任独立董事到任之前，为确保董事会的正常运作， 毛磊先生及周红文先生仍将依照法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程规 定，履行独立董事及其在公司董事会相关专门委员会中的职责。公司董事会对毛 磊先生及周红文先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的 感谢。 二、提名独立董事候选人情况 为保证公司董事会的正常运作，根据《 ...

君禾泵业股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 君禾泵业股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等有关规定及《君禾泵业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人，董事会 秘书是内幕信息保密工作的负责人，董事会办公室为公司内幕信息的监督、管理、 登记、披露及备案的日常工作部门。 第三条 公司董事会办公室是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登 记备案工作的日常办事机构，统一负责公司对监管机构、新闻媒体、股东的接待、 咨询（质询）和服务工作，公司各级相关部门对监管机构、新 ...

君禾泵业股份有限公司 章 程 （2023 年 11 月修订） 二○二三年十一月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-092 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议 通知于 2023 年 11 月 3 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2023 年 11 月 5 日下午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开（根据《公司章程》《公司 董事会议事规则》相关条款中规定："紧急情况，需要尽快召开董事会临时会议 的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上 作出说明。"本次会议系临时紧急会议）。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中现场出席董事 4 人，通讯方式出席董事 5 人。公司董事长张阿华先生召 集和主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次董事 会所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修 ...

君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：君禾股份 证券代码：603617 君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二三年十一月 1 君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 特别提示 一、《君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"本激励计划"）由君禾泵业股份有限公司（以下简称"君禾股份"、"公 司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及 《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司从二级市场 回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会审议通过本激励计划之日 起 60 日内，公司进行权益的授予并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司进行登记。在激励对象获授的限制性股 ...

君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于 二〇二三年十一月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/君禾股份 | 指 | 君禾泵业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《限制性股票激 | 指 | 《君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 | | 励计划（草案）》 | | 划（草案）》 | | 本次激励计划 | 指 | 君禾泵业股份有限公司拟根据《君禾泵业股份有限 年限制性股票激励计划（草案）》实施的 2023 | | | | 公司 | | | | 股权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 | | | | 划实施考核管理办法》 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划之规定获授限制性股票的在公司 （含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、 | | | | 核心技术/业务人员 | | 限制性股票 | 指 | 激励对象按照本次激励计划规定的条件，获得的转 | | | | 让等部分权利受到 ...