法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于昆山科森科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于昆山科森科技股份有限公司 差异化权益分配事项之 差异化权益分配事项之 的法律意见书 致：昆山科森科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"、"本所"）接受昆山科森 科技股份有限公司（以下简称"科森科技"或"公司"）的委托，担任科森科技 2023 年度差异化权益分配事宜（以下简称"本次差异化权益分配"）的专项法 律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购规则》 （以下简称"《回购规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —回购股份》（原《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》，以下简称"《回 购细则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关 法律、法规和其他规范性 ...

昆山科森科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.13 元 证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-029 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/13 | － | 2024/6/14 | 2024/6/14 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 15 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东（公司回购专用证券账 户除外）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司 回购专用证券 ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-028 昆山科森科技股份有限公司 关于总经理辞职暨聘任总经理的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、总经理辞职情况 昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 29 日收到 TAN CHAI HAU 先生的书面辞职报告，因公司战略发展需要，工作进行 调整，TAN CHAI HAU 先生辞去公司总经理职务。辞职后，TAN CHAI HAU 先 生将继续担任公司董事、战略委员会委员。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，TAN CHAI HAU 辞职报告自送达 公司董事会时生效。 截至本公告日，TAN CHAI HAU 先生持有公司 1,820,000 股。公司及公司 董事会对 TAN CHAI HAU 先生在担任总经理职务期间为公司所做出的贡献表 示衷心感谢。 二、关于聘任总经理情况 公司于 2024 年 5 月 30 日召开第四届董事会第十三次会议，以同意 6 票，反 对 0 票，弃权 0 票的表决结果，审议 ...

Financial Data and Key Metrics Changes - In 2023, the company achieved operating revenue of 2.597 billion yuan, a decline compared to the previous year, and reported a net profit attributable to shareholders of -281 million yuan [13][16][14] - As of December 31, 2023, total assets amounted to 5.283 billion yuan, with net assets attributable to shareholders at 2.825 billion yuan [23][24] Business Line Data and Key Metrics Changes - The company faced a significant decline in performance due to high initial costs associated with new product development, which impacted overall revenue [16] Market Data and Key Metrics Changes - The consumer electronics industry continued to experience a downturn, leading to weakened customer demand and a decrease in the company's operating revenue [16] Company Strategy and Development Direction - The company plans to optimize its workforce structure and enhance production efficiency through technological upgrades to reduce costs [4][18] - There is a focus on innovation and maintaining a craftsmanship spirit, aiming to align with the evolving industrial landscape [8][40] Management's Comments on Operating Environment and Future Outlook - Management acknowledged the challenging operating environment but emphasized the importance of a scientific management system to navigate new challenges effectively [9][32] - The company is committed to seizing opportunities in the domestic and international energy storage markets, supporting national carbon neutrality goals [50][51] Other Important Information - The company is dedicated to creating a sustainable and innovative future, emphasizing the importance of detail and craftsmanship in its products [30][41] Q&A Session Summary Question: What are the company's plans to address the current challenges? - The company will focus on optimizing personnel structure and enhancing production efficiency through technological improvements [4][18] Question: How does the company view the future of the consumer electronics market? - Management expressed a cautious outlook due to ongoing industry challenges but remains committed to innovation and adapting to market needs [16][32]

上海市锦天城律师事务所 关于昆山科森科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于昆山科森科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 昆山科森科技股份有限公司： 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受昆山科森科技股份有限 公司（以下简称"贵司"或"公司"）委托，委派本所律师出席公司 2023 年年 度股东大会（下简称"本次股东大会"），就贵司召开 2023 年年度股东大会有关 事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《昆山科森科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的 ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-027 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 10 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 154,959,447 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 28.1035 | 注：有表决权股份总数不包含股权登记日公司回购专户账户中的股份。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由 昆山科森科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会提议召开，并由公司董事长徐金根先生主持。本次股东大会的召集、 召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 (五) 公司董事、监事和董事 ...

昆山科森科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 二〇二四年·五月 现场参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东或股东代理人在昆山科森科技股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会会议期间依法行使权利，确保股东 大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知。 一、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益， 务必请出席现场大会的股东或股东代理人携带相关证件，提前到达会场登记参会 资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出 席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相 关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。 三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和 议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。除会务组工作人员 外，谢绝录音、拍照或录像，场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和 侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有 ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-026 昆山科森科技股份有限公司 关于董事、副总经理辞职的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 6 日 收到骆红震先生的书面辞职报告，骆红震先生因个人原因辞去公司董事、董事会 提名委员会委员、副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，骆红震先生的辞职未导致董事会 成员人数低于法定最低人数，不会影响公司日常生产经营和董事会正常运作，其 辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选等 后续相关工作。 昆山科森科技股份有限公司 2024 年 5 月 7 日 董事会 截至本公告披露日，骆红震先生未持有公司股份。 公司及公司董事会对骆红震先生在任期期间为公司所做出的贡献表示衷 心感谢。 特此公告。 ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-025 昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 10 月 16 日召开 第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对江苏特丽亮镀膜科技有限公 司增资的议案》，公司与自然人徐正良、储红燕签署了《投资协议》、《盈利预测补 偿协议》，公司按每 1 元出资对应 4.937 元的价格以自有资金人民币 13,700 万元 向江苏特丽亮镀膜科技有限公司（现更名为江苏特丽亮新材料科技有限公司）（以 下简称"特丽亮"）增资，增资完成后，公司持有特丽亮 35.69%的股权，详见公 司于 2019 年 10 月 17 日披露的《对外投资公告》（公告编号：2019-061）。后因其 他投资方增资行为等导致公司持股比例稀释为 19.37%。 一、业绩承诺内容 特丽亮自然人股东徐正良、储红燕（以下简称"业绩补偿义务人"）承诺特丽 亮 2020 年度、2021 年度、2022 年度实际净利润数分别不低于人民币 4,800 万元、 5,700 万元和 6,500 万元（以下简称"承诺净利润数"）。业绩承诺期间内任何一年 的截至当期期末累计实现净利润数低于 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥764,358,427.34, representing a year-on-year increase of 46.13% due to increased production of new products such as graphite sheets[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥70,990,258.37, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥77,998,357.47, indicating a challenging financial period[5]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.13, indicating a loss per share[5]. - The weighted average return on net assets was -2.55%, an increase of 0.18 percentage points from the previous year[5]. - The net profit for Q1 2024 is not explicitly stated but is implied to be impacted by the increase in revenue and changes in expenses[18]. - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 70,990,258.37, compared to a loss of CNY 83,663,950.13 in Q1 2023, representing a 15% improvement[20]. - The company reported a total comprehensive loss of CNY 72,889,279.98 for Q1 2024, compared to a loss of CNY 83,855,033.59 in Q1 2023[20]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥37,158,495.23, a decrease of 112.16% compared to the previous year, primarily due to reduced collections and increased material costs[5][8]. - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was a net outflow of CNY 37,158,495.23, a significant decline from a net inflow of CNY 305,493,583.10 in Q1 2023[23]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥362,162,527.48 from ¥397,272,724.66, a decline of 8.8%[13]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 355,639,074.08, down from CNY 433,382,859.44 at the end of Q1 2023[24]. - The net cash flow from financing activities for Q1 2024 was CNY 93,475,245.65, a turnaround from a net outflow of CNY 91,455,033.18 in Q1 2023[24]. - The company experienced a foreign exchange impact of CNY 5,438,931.57 on cash and cash equivalents in Q1 2024, compared to a negative impact of CNY 11,374,977.76 in Q1 2023[24]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥5,362,187,370.35, a 1.50% increase from the end of the previous year[6]. - Current assets totaled ¥2,046,498,066.22 as of March 31, 2024, up from ¥1,900,494,265.40 at the end of 2023, reflecting a growth of 7.7%[13]. - Total liabilities rose to ¥2,631,094,579.27, an increase of 7.0% from ¥2,458,048,607.74[15]. - Non-current assets amounted to ¥3,315,689,304.13, down slightly from ¥3,382,423,406.81, indicating a decrease of 2.0%[14]. - The company's total assets increased to ¥5,362,187,370.35, compared to ¥5,282,917,672.21, reflecting a growth of 1.5%[15]. - Shareholders' equity attributable to the parent company decreased by 3.32% to ¥2,731,092,791.08 compared to the end of the previous year[6]. - The company reported a decrease in retained earnings to ¥347,111,522.18 from ¥418,101,780.55, a decline of 17.0%[15]. Revenue and Costs - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥764,358,427.34, a significant increase of 46.1% compared to ¥523,076,715.18 in Q1 2023[18]. - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 845,298,269.26, an increase of 37% compared to CNY 617,503,795.62 in Q1 2023[19]. - Total revenue from sales of goods and services in Q1 2024 was CNY 644,683,630.16, down 34% from CNY 974,294,454.63 in Q1 2023[22]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 65,961[10]. - Major shareholder Xu Jingen holds 25.22% of the shares, with a total of 139,932,561 shares, of which 82,000,000 are pledged[10][11]. Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 45,385,868.24 in Q1 2024, up from CNY 38,603,150.12 in Q1 2023, marking a 17% increase[19]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies, although specific figures were not disclosed in the report[18].