证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 - 028 拉芳家化股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.23 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/14 | － | 2024/6/17 | 2024/6/17 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 24 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 中国证券监督管理委员会公告[2023]63 号《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上市公司信息披露管理办法》等规范性文件要求，拉芳家化股 份有限公司（以下简称"公司"）遵循公司《信息披露管理制度》、《重大信息 内部报告制度》、《内幕信息及知情人管理制度》的规定，针对公司第三期股票 期权激励计划（以下简称"激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对激 励计划的内幕信息知情人进行了必要的登记。 公司于 2024 年 4 月 29 日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会 第十次会议审议通过了《关于<公司第三期股票期权激励计划（草案）>及其摘 要的议案》等相关议案，具体内容详见 2024 年 4 月 30 日公司在指定信息披露媒 体刊发的相关公告及文件。 证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 - 027 拉芳家化股份有限公司 关于第三期股票期权激励计划内幕信息知情人 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《管理办法》的有关规定，公司通过中国证券登记结算有限责任公司上 海分公 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于拉芳家化股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：拉芳家化股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于拉芳家化股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受拉芳家化股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派郑俊生律师、梁恒瑜律师出席并见证公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 - 026 拉芳家化股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 132,374,231 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 59.4131 | 注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购股份专用账户中的 2,401,300 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴桂谦先生因工作原因无法出席本次会议， 经半数以上董事推举，由公司董事、副总经理兼董事会秘书张晨先生主持本次会议；会 议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式 均符合《公司法》及《公司章程》的有关 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024-025 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拉芳家化股份有限公司 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议、第四届监事会 第十次会议分别审议通过《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司在确保不 影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用总额不超过人民币 3.2 亿元的闲置 募集资金投资购买安全性高、流动性好、风险等级低的结构性存款、大额存单等不超过一年期 的理财产品，在限定额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日刊发 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》的相关公告。 一、本次使用闲置募集资金委托理财概况 （一）委托理财目的 为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正 常进行和主营业务发展，并 ...

拉芳家化股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 1 拉芳家化股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 序号 | 议案名称 | | | --- | --- | --- | | 1 | 关于公司 年年度报告及摘要的议案 | 2023 | | 2 | 关于公司 年度董事会工作报告的议案 | 2023 | | 3 | 关于公司 年度监事会工作报告的议案 | 2023 | | 4 | 关于公司 年度财务决算报告的议案 | 2023 | | 5 | 关于公司 年度财务预算报告的议案 | 2024 | | 6 | 关于公司 年度利润分配的方案 | 2023 | | 7 | 关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案 | | | 8 | 关于《公司第三期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 | | | 9 | 关于制定《公司第三期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 | | | 10 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划有关事宜的议案 | | | 11 | 关于删除公司英文名称及修改《公司章程》的议案 | | 2 一、大会会议议程 二、大会会议 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 - 024 拉芳家化股份有限公司监事会 关于公司第三期股票期权激励计划首次授予激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件的相关规 定，对《公司第三期股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 中确定的首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结 合公示情况对《激励计划》首次授予的拟激励对象进行了核查，相关公示情况及 核查意见如下： 一、激励对象的公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的公示情况 （1）公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露了《公司第三期股票期权激励计划首次授予激励对象名单》（以下简称"《激 励对象名单》"）； （2）公司于 2024 年 4 月 30 日通过公司内部宣传栏公告的方式 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 - 022 除本次删除英文名称外，中文名称、中文简称、证券代码保持不变，公司法律主体未 发生变化，也不会对公司目前的经营业绩产生重大影响。 拉芳家化股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日召开第四届董事会 第十二次会议审议通过了《关于删除公司英文名称及修改<公司章程>的议案》（同意 7 票， 弃权 0 票，反对 0 票），同意拟删除公司英文名称并修改《公司章程》。 为了方便公司业务顺利开展，公司拟删除英文名称并对《公司章程》进行修改，现将 本次章程修改前后对照表公告如下： | | 第四条 公司注册名称： | 第四条 公司注册名称： | | --- | --- | --- | | | | 拉芳家化股份有限公司 | | 序号 1 | 修改前 （中文）拉芳家化股份有限公司 （英文）Lafang China Co.,Ltd. | 修改后 | 除上 ...

拉芳家化股份有限公司 章 程 2024 年 5 月 | | | | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 独立董事 | 30 | | 第三节 | 董事会 | 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 42 | | 第七章 | 监事会 | 45 | | 第一节 | 监事 | 45 | | 第二节 | 监事会 | 46 | | --- | --- | --- | | ...

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 - 023 拉芳家化股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603630 | 拉芳家化 | 2024/5/20 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 30.86%股份 的股东吴桂谦，在 2024 年 5 月 8 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大 会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 24 日 3. 股权登记日 1. 提案人：吴桂谦 2. 提案程序说明 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四) 股东大会议案和 ...