证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2025 - 006 拉芳家化股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期将于2025年3月13日 届满，根据《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。公司职工代表大会于2025 年2月24日在公司会议室召开，经与会职工代表审议，同意选举黄锡章先生为公司第五届 监事会职工代表监事（简历详见附件），行使监事权利，履行监事义务，任期与第五届监 事会一致。 本次选举产生的职工代表监事将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的股东 代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会选举 产生公司第五届监事会监事之日起至第五届监事会届满为止。 特此公告。 拉芳家化股份有限公司监事会 2025 年 2 月 25 日 附件： 职工代表监事简历 黄锡章：1982年10月6日出生，大专学历。2007年3月至今在拉芳家化股份有限公司工 作，历任公 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王锦武，已充分了解并同意由提名人拉芳家化股份有限公司董事会提名为拉芳家化 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任拉芳家化股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规 范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公 司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后 担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2025 - 008 拉芳家化股份有限公司 关于增加董事会席位暨修改《公司章程》相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 2 月 24 日公司召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改< 董事会议事规则>的议案》，同意公司将董事会成员人数由 7 名增至 9 名，并同步修订公司 章程和董事会议事规则。现将相关事宜公告如下： 一、调整公司董事会成员人数 为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事的经验和能力， 根据公司经营发展的需要拟将董事会成员人数由 7 名增至 9 名，独立董事人数保持不变。 二、《公司章程》的修订 本次增加董事会席位是根据公司经营发展需要，有利于公司的业务发展，不会对公司 的商业模式和生产经营产生不利影响。 特此公告。 拉芳家化股份有限公司董事会 鉴于本次增加 2 名董事会成员，公司拟对《公司章程》 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人蔡少河，已充分了解并同意由提名人拉芳家化股份有限公司董事会提名为拉芳家化 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任拉芳家化股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规 范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公 司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后 担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》 的相关规定（如适用）； ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号拉芳大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2025-007 拉芳家化股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 二、 会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 13 日 至 2025 年 3 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 股东大会召开日期：2025年3月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2025 - 005 拉芳家化股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议的公告 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 同意提名林如斌先生、杜敏先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历详 见附件）。上述监事候选人经公司 2025 年第一次临时股东大会选举后与职工代表监事共 同组成公司第五届监事会，自股东大会选举之日起任期三年。 本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。 三、备查文件 第四届监事会第十五次会议决议 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议于 2025 年 2 月 24 日以现场方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号公司会议室召开。会议通 知于 2025 年 2 月 20 日以专人或电子邮件方式送达。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2025 - 004 拉芳家化股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 根据《公司章程》规定，公司第四届董事会董事在新一届董事会换届选举完成前仍将履 行董事职务，第五届董事会董事候选人经股东大会选举后，将组成公司第五届董事会，任期 三年。 根据《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，上述董事候选人将形成《关于 选举非独立董事的议案》及《关于选举独立董事的议案》提请 2025 年第一次临时股东大会审 议，非独立董事候选人与独立董事候选人将采用累积投票制分别进行选举。 独立董事提名人声明与承诺、上述三名独立董事候选人声明与承诺详见上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）。 2、审议通过《关于拟订第五届董事、高级管理人员及监事薪酬的议案》 为了有效调动第五届董事、高级管理人员（以下简称"高管"）及监事的积极性和创造 性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟 ...

拉芳家化股份有限公司 舆情管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 第一章 总则 第一条 为了进一步提高拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）各类舆 情应对能力，建立健全快速反应和应急处置机制，及时、有序引导舆情发展，维 护公司良好形象，切实保护投资者合法权益，根据《 上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规及《 拉芳家化股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是重大舆情及媒体质疑危机时）实行统一 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2025– 003 拉芳家化股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、未来半年和一年内将分别到期的质押股份情况 控股股东及其一致行动人未来半年内将到期的股份质押数量为0股，占其合计所持股份比 例的0%，占公司总股本的0%，对应融资余额0万元；未来一年内将到期的股份质押数量为2,900 万股，占其合计所持股份比例的21.91%，占公司总股本的12.88%，对应融资余额10,600万元， 还款资金来源包括个人日常收入、上市公司股票分红、投资收益等。 公司于2025年2月5日收到实际控制人吴滨华女士将所其持有的部分股份质押给浙商证券 股份有限公司（以下简称"浙商证券"）的通知。具体如下： 一、股东股份质押的基本情况 1、本次质押的情况 | 质押融资 | 股东 | 是否为控 股股东及 | 本次质押 | 是否 | 是否 | 质押起 | 质押到 | 质 | 占其所 | 占公司 | | | --- | --- ...

二、截止本公告，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况 单位：万元 拉芳家化股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议、第四 届监事会第十次会议分别审议通过《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用总额 不超过人民币 3.2 亿元的闲置募集资金投资购买安全性高、流动性好、风险等级低的 结构性存款、大额存单等不超过一年期的理财产品，在限定额度内，资金可以滚动 使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日刊发在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的 相关公告。 一、前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况 公司于 2024 年 5 月 15 日在国投证券股份有限公司购买的"国投证券收益凭证- 专享 226 号（本金保障 ...