证券简称：拉芳家化 证券代码：603630 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 拉芳家化股份有限公司 第三期股票期权激励计划 调整及首次授予相关事项 注：1、本草案所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数 据和根据该类财务数据计算的财务指标。 2、本草案中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入 所造成。 3 之 独立财务顾问报告 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： 拉芳家化、本公司、 公司、上市公司 指 拉芳家化股份有限公司 本激励计划、股权激 励计划 指 拉芳家化股份有限公司第三期股票期权激励计划 独立财务顾问 指 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 指 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于拉芳家 化股份有限公司第三期股票期权激励计划调整及首次授予相 关事项之独立财务顾问报告》 股票期权、期权 指 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条 件购买公司一定数量股票的权利 激励对象 指 按照本激励计划规定，获得股票期权的公司核心管理级员工 及核心业务（技术）骨干 授予日 指 公司向激励对象授予股票 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 – 029 拉芳家化股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对此发表了核查意见。 《关于调整第三期股票期权激励计划相关事项的公告》详见《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 2、关于向第三期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案 一、董事会会议召开情况 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议于 2024 年 6 月 18 日以现场结合通讯方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号公司会议室召 开。会议通知于 2024 年 6 月 14 日送达。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中： 以通讯表决方式出席会议的 4 人），会议由董事长吴桂谦先生主持，公司监事和部分高 管人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 - 032 拉芳家化股份有限公司 关于向第三期股票期权激励计划激励对象 首次授予股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议于 2024 年 6 月 18 日审议通过《 关于向第三期股票期权激励计划激励对象首次授予 股票期权的议案》，董事会根据公司 2023 年年度股东大会的授权，认为公司第三 期股票期权激励计划《（以下简称"本激励计划"）规定的授予条件已经成就，并确 定 2024 年 6 月 18 日为首次权益授予日，向符合条件的 26 名激励对象授予 195.00 万份股票期权。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划权益授予情况 （一）公司已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 4 月 29 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监 事会第十次会议，审议通过《 关于<公司第三期股票期权激励计划《（草案）>及其 摘要的议案》及其相关事项的议 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 - 031 拉芳家化股份有限公司 关于调整第三期股票期权激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召开第四届董 事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《 关于调整第三 期股票期权激励计划相关事项的议案》，根据公司 第三期股票期权激励计划（草 案）》（以下简称《 本激励计划"、《 《 激励计划《（草案）》"）的规定和公司 2023 年年度 股东大会授权，公司董事会对第三期股票期权激励计划的首次授予激励对象人员名 单、首次授予数量、预留部分的数量及首次授予部分的行权价格进行了调整，现将 有关事项说明如下： 一、公司已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 4 月 29 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会 第十次会议，审议通过《 关于<公司第三期股票期权激励计划《（草案）>及其摘要的 议案》及其相关事 ...

拉芳家化（603630） 第三期股票期权激励计划首次授予激励对象名单 拉芳家化股份有限公司 第三期股票期权激励计划首次授予激励对象名单 （调整后） 拉芳家化（603630） 第三期股票期权激励计划首次授予激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 激励对象类别 | | --- | --- | --- | | 15 | 赵浩 | 核心技术（业务）骨干 | | 16 | 张奕 | 核心技术（业务）骨干 | | 17 | 张旭 | 核心技术（业务）骨干 | | 18 | 杨森 | 核心技术（业务）骨干 | | 19 | 黄庆嘉 | 核心技术（业务）骨干 | | 20 | 黄航 | 核心技术（业务）骨干 | | 21 | 蒋文星 | 核心技术（业务）骨干 | | 22 | 唐枫林 | 核心技术（业务）骨干 | | 23 | 郭俊 | 核心管理级员工 | | 24 | 赖微微 | 核心管理级员工 | | 25 | 黎珮如 | 核心管理级员工 | | 26 | 黄秀玲 | 核心管理级员工 | 拉芳家化股份有限公司董事会 2024 年 6 月 19 日 2 | 姓名 | 职务 | 获授股票期权 数量（万份） | 占授予股票期 权 ...

拉芳家化股份有限公司监事会 关于第三期股票期权激励计划首次激励对象名单 1、除 6 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予其的全部股票期权而未列入首次授 予的激励对象名单外，本次授予的激励对象名单符合公司 2023 年年度股东大会审议通 过的公司《第三期股票期权激励计划（草案）》中所规定的首次授予激励对象范围。 2、本次首次授予股票期权的激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》 等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对 象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，本次首次授予 股票期权的激励对象主体资格合法、有效，满足获授股票期权的条件。 3、公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，本激励计划中规定的股票 期权的授予条件已成就。 4、本激励计划首次权益授予日的确定符合《管理办法》等法律法规、规范性文件 及第三期股票期权激励计划中关于授予日的相关规定。 （调整后）的核查意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《《管理办 法》"）等法律、法规及《拉芳家化股份有限公司章程》（以下简称"《《公司章程》"）、 《监事会议事 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于拉芳家化股份有限公司差异化分红事项的 法律意见书 二〇二四年五月 1 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 755 3325 6666 传真/Fax : +86 755 3320 6888/6889 www.zhonglun.com 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于拉芳家化股份有限公司差异化分红事项的 法律意见书 致：拉芳家化股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受拉芳家化股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回 购规则（2023）》（以下简称"《回购规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 - 028 拉芳家化股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.23 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/14 | － | 2024/6/17 | 2024/6/17 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 24 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 中国证券监督管理委员会公告[2023]63 号《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上市公司信息披露管理办法》等规范性文件要求，拉芳家化股 份有限公司（以下简称"公司"）遵循公司《信息披露管理制度》、《重大信息 内部报告制度》、《内幕信息及知情人管理制度》的规定，针对公司第三期股票 期权激励计划（以下简称"激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对激 励计划的内幕信息知情人进行了必要的登记。 公司于 2024 年 4 月 29 日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会 第十次会议审议通过了《关于<公司第三期股票期权激励计划（草案）>及其摘 要的议案》等相关议案，具体内容详见 2024 年 4 月 30 日公司在指定信息披露媒 体刊发的相关公告及文件。 证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 - 027 拉芳家化股份有限公司 关于第三期股票期权激励计划内幕信息知情人 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《管理办法》的有关规定，公司通过中国证券登记结算有限责任公司上 海分公 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于拉芳家化股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：拉芳家化股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于拉芳家化股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受拉芳家化股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派郑俊生律师、梁恒瑜律师出席并见证公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 ...