拉芳家化股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | | | | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 独立董事 | 30 | | 第三节 | 董事会 | 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 42 | | 第七章 | 监事会 | 45 | | 第一节 | 监事 | 45 | | 第二节 | 监事会 | 46 | | --- | --- | --- | ...

拉芳家化股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范拉芳家化股份有限公司（下称"公司"）董事和高级管理人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《拉 芳家化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事成员两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并 ...

拉芳家化股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议的公告 证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2023–044 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于 2023 年 12 月 6 日以现场结合通讯方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号公司会议室召开。会议通 知于 2023 年 12 月 1 日送达。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长吴桂谦 先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项： 二、董事会会议审议情况 1、关于修改《公司章程》的议案 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《关于修改<章程>及相关议事规则的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 《公司 ...

拉芳家化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事成员两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《 拉芳家化股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2023 - 047 拉芳家化股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号拉芳大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开 ...

第一条 为适应拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，增强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《 拉芳家化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 拉芳家化股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第八条 战略委员会对董事会负责，委员会通过的提案提交董事会审议决定。 第四章 决策程序 第九条 战略委员会在决策前，可责成公司有关部门或控股（参股）企业的 负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以 及合作方的基本情况等资料。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分 ...

拉芳家化股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作效 率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《拉 芳家化股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等法律法规的有关规定，并结合本 公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行忠实和勤勉义务。 第三条 董事会下设证券法务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券法务部负责人，保管董事会印章。 第二章 董事会的组成及其职权 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，并设董事长 1 人，可以根据需 要设副董事长 1 人。 第五条 董事会设董事长 1 人，可以设副董事长 1 人。董事长、副董事长由董事会以 全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； 第七条 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2023-043 拉芳家化股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截止2023年11月30日，拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）通过集中竞价交易 方式累计回购公司股份数量为93,000股，占公司目前总股本的比例为0.0413%，回购 成交最高价为15.22元/股，回购成交最低价为15.03元/股，支付总金额为1,408,870.00 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023年9月22日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购股份，回购股份的资金总额不 低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元，回购期限为自董事会审议通过本次回购方案 之日起12个月内。本次回购股份方案已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意，无 需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2023 – 042 拉芳家化股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份暨回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 2023年9月22日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购股份，回购股份的资金总额不 低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元，回购期限为自董事会审议通过本次回购方案 之日起12个月内。本次回购股份方案已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意，无 需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公 司于2023年9月27日、2023年9月29日、2023年10月10日刊发在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》和《关于以集中竞价交易方式回 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥244,335,717.13, representing a year-on-year increase of 7.03%[6] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥21,534,961.00, reflecting a significant increase of 30.11% compared to the same period last year[6] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥19,512,318.13, up by 30.65% year-on-year[6] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.10, an increase of 42.86% compared to the previous year[7] - The diluted earnings per share for Q3 2023 was also ¥0.10, marking a 42.86% increase year-on-year[7] - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 1.10%, an increase of 0.24 percentage points compared to the previous year[7] - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date was ¥75,919,417.44, which is a 22.17% increase compared to the same period last year[6] - Net profit for the third quarter of 2023 was CNY 70,614,400.97, an increase of 16.99% compared to CNY 60,787,900.81 in the same quarter of 2022[22] - Earnings per share for the third quarter of 2023 was CNY 0.34, up from CNY 0.27 in the same quarter of 2022[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,242,206,518.63, representing a 3.72% increase from the end of the previous year[7] - As of September 30, 2023, total assets amounted to RMB 2,242,206,518.63, an increase from RMB 2,161,849,768.53 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 3.7%[16] - The total liabilities increased to CNY 238,910,220.12 from CNY 199,891,275.59, reflecting a growth of 19.54%[18] - Total equity increased to CNY 2,003,296,298.51, compared to CNY 1,961,958,492.94, marking a growth of 2.00%[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥135,691,767.59, showing a decrease of 3.96% compared to the same period last year[7] - Operating cash flow for the first nine months of 2023 was CNY 135.69 million, a decrease of 3.9% compared to CNY 141.28 million in the same period of 2022[25] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 163.66 million, while cash outflow was CNY 354.17 million, resulting in a net cash flow from investment activities of -CNY 190.51 million[25] - Cash outflow from financing activities was CNY 31.20 million, compared to CNY 9.30 million in the previous year, indicating an increase in financing costs[26] - The net increase in cash and cash equivalents for the period was -CNY 85.66 million, compared to -CNY 143.42 million in the same period last year[26] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 1,063.29 million, down from CNY 1,148.94 million at the beginning of the period[26] - Cash received from operating activities was CNY 753.96 million, down from CNY 810.05 million year-over-year[25] Operational Highlights - The company reported non-recurring gains of ¥2,022,642.87 for Q3 2023, with a year-to-date total of ¥5,749,568.12[9] - Current assets totaled RMB 1,552,871,664.91, up from RMB 1,486,279,125.86, indicating an increase of about 4.4%[17] - Cash and cash equivalents decreased to RMB 1,063,466,353.34 from RMB 1,149,121,389.98, representing a decline of approximately 7.5%[16] - Accounts receivable decreased to RMB 81,665,910.51 from RMB 93,478,056.04, a reduction of about 12.7%[16] - Inventory decreased to RMB 192,132,333.53 from RMB 203,280,469.87, showing a decline of approximately 5.5%[17] - Total non-current assets increased to RMB 689,334,853.72 from RMB 675,570,642.67, reflecting a growth of about 2.0%[17] - The company reported a significant increase in contract liabilities, rising to RMB 80,626,419.88 from RMB 50,104,355.46, which is an increase of approximately 60.7%[17] Strategic Initiatives - The company announced a share repurchase plan on September 27, 2023, to enhance shareholder value[15] - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to drive future growth[19] - The company has not disclosed any significant new product developments or technological advancements in this quarter[14] - Future outlook remains cautious due to market conditions, with a focus on maintaining liquidity and managing operational costs[14] - The company has not reported any significant mergers or acquisitions during this period[19] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters were CNY 25,138,009.03, slightly up from CNY 24,307,730.25 in the previous year[21] Accounting and Standards - The company did not execute any new accounting standards or interpretations affecting the financial statements for the year[27]