| 回购方案首次披露日 | 2024/4/27 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/6/28~2024/12/27 | | | 预计回购金额 | 3,000 万元 | 万元~5,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | □减少注册资本 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 135.93 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.32% | | | 累计已回购金额 | 1,058.34 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 7.77 元/股 | 元/股~7.80 | 重要内容提示： 一、 回购股份的基本情况 上海徕木电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议、 第六届监事会第四次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价方 式回购股份的预案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人 民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过人民币 11.43 元/股（含）。回购金额不 低于人民币 3,000 万元，不高于人民币 5,000 万元，本 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-047 上海徕木电子股份有限公司 关于控股股东之一致行动人 股票解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 控股股东、实际控制人方培教先生直接持有上海徕木电子股份有限公司 （以下简称"公司"）股份数量 73,279,729 股，占公司总股本比例 17.17%。通过 上海贵维投资咨询有限公司间接持有公司股份 25,858,778 股，占公司总股本比例 6.06%，直接及间接合计持有公司股份 99,138,507 股，占公司总股本的 23.23%。 截至目前，控股股东、实际控制人方培教先生及其一致行动人累计质押股 份 61,592,710 股，占其直接及间接合计持有公司股份的 62.13%，占公司总股本的 14.43%。 途。 三、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况 截至公告披露日，控股股东、实际控制人方培教先生及其一致行动人累计质 押股份情况如下： 近日，公司接到控股股东、实际控制人之一致行动人上海贵维投资咨询有限 公 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-046 上海徕木电子股份有限公司 关于公司高管增持股份进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况 上海徕木电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东、董事、副总经理方培 喜先生计划自 2024 年 8 月 22 日起 6 个月内，通过上海证券交易所以集中竞价交 易方式增持公司股份，拟累计增持金额不超过人民币 20,000,000 元，不低于人民 币 10,000,000 元。 增持计划的实施进展 本次增持计划实施前，方培喜先生持有公司股份数量为 4,580,648 股，占公 司总股本的 1.07%。本次增持计划时间过半，方培喜先生通过上海证券交易所交易 系统累计增持公司股份 249,800 股，占公司总股本的 0.06%，累计增持金额为 2,005,369.42 元。截至本公告披露日，方培喜先生持有公司股份数量为 4,830,448 股，占公司总股本的 1.13%。 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体 ...

一、 本次借款及担保情况概述 2024 年 11 月 6 日，公司子公司徕木电子（江苏）有限公司与兴业银行股份 有限公司盐城分行签订授信额度合同，拟申请不超过 1 亿元授信额度，期限至 2025 年 5 月 21 日，并由上海徕木电子股份有限公司(以下简称"公司"或"徕 木股份")提供 5,000 万元连带责任保证担保。 证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-045 上海徕木电子股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、债权人：兴业银行股份有限公司盐城分行 2、债务人：徕木电子（江苏）有限公司 3、保证人：上海徕木电子股份有限公司 4、授信金额：1 亿元 5、担保金额：5,000 万元 6、期限：至 2025 年 5 月 21 日止 二、 本次授信及担保内部决策程序 公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 6 月 27 日分别召开了第六届董事会第六 次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及所 ...

上海徕木电子股份有限公司 集体业绩说明会的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，上海徕木电子股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加"2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会"活动， 现将有关事项公告如下： 本次活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录"上证路演中心"网站 （https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心参与互动交 流，活动时间为2024年11月13日（周三）15:00至16:30。 证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-044 关于参加 2024 年上海辖区上市公司三季报 届时公司副总经理方培喜先生、董事会秘书朱小海先生、财务总监刘静女士、 独立董事马永华先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、 经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。 欢迎广大投资者积极参与。 上海徕木电子股份有限公司 董 事 会 2024年11月6日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥365,064,671.38, representing a year-on-year increase of 27.01%[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥17,969,961.39, a decrease of 24.19% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥15,392,242.76, down 33.59% year-on-year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached CNY 1,050,342,173, a 35% increase from CNY 777,635,952 in the same period of 2023[14] - Operating profit for the first three quarters of 2024 was CNY 77,450,793, compared to CNY 71,708,339 in 2023, reflecting an increase of approximately 8%[15] - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 70,090,812, up from CNY 65,741,901 in 2023, representing a growth of about 6%[15] - Basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.04, a decrease of 20.00% compared to the same period last year[2] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2024 were CNY 0.16, up from CNY 0.15 in the same period of 2023[16] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 were ¥3,614,292,089.01, an increase of 7.26% from the end of the previous year[3] - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2024 was ¥1,964,667,293.78, reflecting a 2.62% increase from the end of the previous year[3] - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2024 amounted to CNY 1,649,624,795, an increase from CNY 1,455,094,817 in 2023, indicating a growth of about 13%[14] - The total liabilities increased to ¥2,001,773,130.31, reflecting a growth of approximately 5.97% compared to the previous period[12] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period increased by 46.87% to ¥71,389,574.51[6] - In the first three quarters of 2024, the cash inflow from operating activities reached ¥933,936,899.02, an increase of 23.4% compared to ¥756,384,188.81 in the same period of 2023[17] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was ¥71,389,574.51, up 46.8% from ¥48,606,582.20 in 2023[17] - The cash outflow for purchasing goods and services in the first three quarters of 2024 was ¥607,864,980.57, compared to ¥510,744,997.31 in 2023, reflecting a 19.0% increase[17] - The net cash flow from investing activities was -¥262,359,086.68 in the first three quarters of 2024, slightly improved from -¥272,272,923.49 in 2023[18] - Cash inflow from financing activities totaled ¥677,601,884.41 in the first three quarters of 2024, compared to ¥620,710,000.00 in 2023, marking a 9.2% increase[18] - The net cash flow from financing activities was ¥101,510,200.48 in the first three quarters of 2024, down 43.5% from ¥179,536,321.03 in 2023[18] Expenses and Investments - Research and development expenses increased to CNY 56,446,779 in the first three quarters of 2024, compared to CNY 47,575,045 in 2023, marking a rise of approximately 19%[14] - The total operating costs for the first three quarters of 2024 were CNY 975,972,706, compared to CNY 707,062,682 in 2023, representing an increase of about 38%[14] - The company reported a tax expense of CNY 6,128,284 for the first three quarters of 2024, compared to CNY 4,851,215 in 2023, indicating an increase of approximately 26%[15] - The cash outflow for acquiring fixed assets and intangible assets was ¥268,359,086.68 in the first three quarters of 2024, compared to ¥311,909,957.95 in 2023, indicating a decrease of 13.9%[18] Shareholder Information - The company had a total of 23,725 common shareholders at the end of the reporting period[7] - The company's total equity reached CNY 1,964,667,294 at the end of the third quarter of 2024, compared to CNY 1,914,477,387 in 2023, reflecting an increase of approximately 3%[14] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity for Q3 2024 was 0.91%, a decrease of 0.33 percentage points year-on-year[2] - Other comprehensive income after tax for the first three quarters of 2024 was CNY 65,949.95, compared to CNY 35,561.90 in 2023, reflecting an increase of about 85%[15] - The ending cash and cash equivalents balance as of the end of Q3 2024 was ¥318,017,079.65, a decrease from ¥441,794,944.67 at the end of Q3 2023[18] - The company received cash from investment returns amounting to ¥6,000,000.00 in the first three quarters of 2024, down from ¥39,637,584.46 in 2023[18] - The company reported a cash return from tax refunds of ¥4,219,455.58 in the first three quarters of 2024, significantly higher than ¥353,558.13 in 2023[17]

2024 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 北京 上海 广州 深圳 香港 天津 杭州 苏州 成都 厦门 大连 济南 西安 武汉 南京 福州 郑州 海口 重庆 合肥 悉尼 多伦多 Beijing︱Shanghai︱Guangzhou︱Shenzhen︱Hong Kong︱Tianjin︱Hangzhou︱Suzhou︱Chengdu︱Xiamen︱Dalian︱Jinan︱Xi'an︱Wuhan︱Nanjing︱Fuzhou︱Zhengzhou︱Haikou︱Chongqing︱Hefei︱Sydney︱Toronto 观韬中茂 （上海）律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12、22 层 （200051） Add: 12/22,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-043 上海徕木电子股份有限公司 关于控股股东股票部分解除质押的公告 重要内容提示： 控股股东、实际控制人方培教先生直接持有上海徕木电子股份有限公司（以 下简称"公司"）股份数量 73,279,729 股，占公司总股本比例 17.17%，通过上 海贵维投资咨询有限公司（以下简称"上海贵维"）间接持有公司股份 25,858,778 股，占公司总股本比例 6.06%，直接及间接合计持有公司股份 99,138,507 股，占公司总股本的 23.23%。 截至目前控股股东、实际控制人方培教先生及其一致行动人累计质押股份 66,585,710 股，占其直接及间接合计持有公司股份的 67.16%，占公司总股本的 15.60%。 一、 本次股份解除质押情况 近日，公司接到控股股东、实际控制人方培教先生将其持有的部分公司股票 办理了解除质押的通知，相关登记手续已办理完毕，具体情况如下： | 股东名称 | 方培教 | | --- | ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-042 上海徕木电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市松江区洞泾镇洞薛路 651 弄 88 号 4 号楼 1 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 347 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 134,664,335 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 31.5512 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。董 事长朱新爱女士因个人原因无法出 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-037 上海徕木电子股份有限公司 上海徕木电子股份有限公司第六届董事会第八次会议于2024年9月30日以通 讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2024年10月10 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事会召集，应到董事 九名，实到董事八名，董事长朱新爱女士因个人原因缺席，监事及高级管理人员 列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经半数以上董事一致推选，会议由方培喜先生主持。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效 率，降低公司财务费用，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法 规及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用不超过9,000万元闲置 募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 1 ...