1．基本信息 上海徕木电子股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 上海徕木电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"或"会计师事务所"）作为公司2023年度出具 审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国 证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天健会计师事务所在2023年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情 况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | 238人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,272人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836人 | | 2023年（经审 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | | 计）业务收入 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-011 上海徕木电子股份有限公司 关于公司及所属子公司 2024 年度申请银行综合授信 并提供相应担保、申请融资租赁的公告 重要内容提示： 公司及所属子公司 2024 年度拟向银行申请不超过 18 亿元（包括尚未到 期的授信额度）的银行综合授信额度，并为银行综合授信额度内的融资提供 不超过 18 亿元的连带责任保证担保；同时拟向融资租赁公司申请固定资产 融资租赁不超过 3 亿元。 被担保人：公司及所属子公司上海徕木电子科技有限公司、徕木电子（江 苏）有限公司、上海康连精密电子有限公司、湖南徕木电子有限公司、湖南 徕木新能源科技有限公司、湖南徕木科技有限公司、上海爱芯谷检测有限公 司。 本次担保有无反担保：无 截至 2023 年 12 月 31 日，公司对外担保（包括对子公司担保）余额为 11,911.63 万元，子公司对公司的担保余额为 68,439.38 万元，公司无逾期 对外担保情形。 上述事项尚需提交公司 ...

海通证券股份有限公司关于上海徕木电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海徕木 电子股份有限公司（以下简称"徕木股份"或"公司"）2021年度非公开发行股票持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对徕木股 份2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金数额及到位情况 （二）募集资金使用及结余情况 截至2023年12月31日，公司募集资金余额为36,559.57万元，具体情况如下： | 象非公开发行股份人民币普通股（A股）共计64,814,814股，每股面值1元，每股 | | | | --- | --- | --- | | 发行价格为人民币10.80元，募集资金总额为70,000.00万元，扣除各项发行费用 | | | ...

第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-007 上海徕木电子股份有限公司 上海徕木电子股份有限公司第六届董事会第六次会议于2024年4月15日以通 讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2024年4月25日 以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长召集，应到董事九 名，实到董事九名，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 会议由董事长朱新爱女士主持。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要》 董事会一致同意《公司2023年年度报告》、《公司2023年年度报告摘要》的 各项内容，确认其所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本议案已经公司董事 会审计委员会审议通过。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司202 ...

上海徕木电子股份有限公司 一、审计意见 我们审计了上海徕木电子股份有限公司（以下简称徕木股份公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了徕木股份公司2023年12月 31日的合并及母公司财务状况，以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 2023 年度审计报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表……… ...

上海徕木电子股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年履职情况报告 上海徕木电子股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》、 《上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、《公司审计委员会工 作条例》等有关规定和要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监 督职责，现就公司董事会审计委员会 2023 年的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会的成员为独立董事汤震宇先生、独立董事马永 华先生、董事方思婷女士三人，其中主任委员（召集人）由具有专业会计资格的 独立董事汤震宇先生担任，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业 配置的要求。 公司于 2023 年 8 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于董事会换届选举非独立董事的议案》，聘任方思婷女士为第六届董事会非独立 董事；审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》，聘任汤震宇先生、张 智英先生为第六届董事会独立董事。同日召开第六届董事会第一次会议，审议通 过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的 ...

公司代码：603633 公司简称：徕木股份 上海徕木电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海徕木电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

上海徕木电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 上海徕木电子股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，上海徕木电子股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据独立董事独立性自查情 况以及任职经历等信息，对照独立性的相关要求，对公司独立董事的 独立性进行了评估，出具以下专项意见： 2024 年 4 月 25 日 经核查，过去 12 个月内，公司独立董事汤震宇、马永华、张智 英先生符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 关于上市公司独立董事独立性的相关要求，不存在影响其独立性的情 形。 ...

| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 成立日期 | 2011 | 年 | 7 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238 | 人 | | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,272 | 人 | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836 | 人 | | | | | 业务收入总额 | 34.83 | 亿元 | 2023 | 年（经审 | 审计业务收入 | 30.99 | 亿元 | | | | | 计）业务收入 | 证券业务收入 | 18.40 | 亿元 | | | | | | | | | 客户家数 | 675 | 家 | 审计收费总额 | 6.63 | 亿元 | | | | | | | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务 | 业，批发和零售业，电力、热力、燃气及 | | | | ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-009 上海徕木电子股份有限公司 2023年度利润分配预案的公告 预案，本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司未来三年（2021年-2023 年）股东分红回报规划。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公 司 2023 年 度 利 润 分 配 预 案 ： 拟 以 2023 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本 426,810,818股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.51元（含税）。拟 以2023年12月31日公司总股本426,810,818股为基数，向全体股东每10股派发现 金人民币0.51元（含税），共计人民币21,767,351.72元（含税），占公司2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.23%，剩余未分配利润结转下一年 度。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期 末可供分配利润为人民币553,541,838.65元。经第六届董事 ...