证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-033 上海徕木电子股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议由监事会主席主持。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》 表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。 监事会认为：公司2024年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年半年度报告的内容和格式 符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真 实、公允地反映公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项；半年报编制过 程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司2024 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏；并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-034 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海徕木电子股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕58 号），本公司由主承销商海通证券股份有限公 司采用非公开发行方式，向特定对象发行非公开发行人民币普通股（A 股）股票 64,814,814 股，发行价为每股人民币 10.80 元，共计募集资金 70,000.00 万元，坐 扣承销和保荐费用 1,069.60 万元后的募集资金为 68,930.40 万元，已由主承销商海 通证券股份有限公司于 2022 年 6 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上 网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证 券直接相关的新增外部费用 139.62 万元后，公司本次募集资金净额为 68,790.78 万 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其 出具《验资报告》（天健验〔2022〕2-23 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 | 金额单位：人民币万元 | | --- | | 项 | 目 | 序号 | 金 | 额 | | -- ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-032 上海徕木电子股份有限公司 经出席董事一致推选，会议由方培喜先生主持。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》 董事会一致同意《公司2024年半年度报告》、《公司2024年半年度报告摘要》 的各项内容，确认其所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本议案已经公司董 事会审计委员会审议通过。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海徕木电子股份有限公司第六届董事会第七次会议于2024年8月17日以通 讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2024年8月27日 以现场结合通讯表 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-031 上海徕木电子股份有限公司 关于公司高管增持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况 基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，公司股东、董 事、副总经理方培喜先生计划自本公告披露日起 6 个月内，通过上海证券交易所 以集中竞价交易方式增持公司股份，拟累计增持金额不超过人民币 20,000,000 元，不低于人民币 10,000,000 元。 增持计划相关风险提示 本次增持计划实施前，方培喜先生持有公司股份数量为 4,580,648 股，占公 司总股本的 1.07%。 （三）增持主体在本次公告前十二个月内增持情况 公司董事、副总经理方培喜先生于2024年2月7日披露增持股份计划，增持时 间区间届满时，方培喜先生通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增 持公司股份1,282,700股，占公司总股本的0.30%，合计增持金额为人民币 10,097,947.70元，具体详见公司披露 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-030 特此公告。 上海徕木电子股份有限公司 上海徕木电子股份有限公司 董 事 会 关于董事长、总经理被立案调查并留置的公告 2024 年 8 月 20 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海徕木电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海市虹口区 监察委员会签发的关于对公司董事长兼总经理朱新爱女士被立案调查并留置的 通知书。 目前，公司已对相关工作进行了妥善安排。公司拥有完善的治理结构及内部 控制机制，公司将按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司 治理准则》及《公司章程》等法律法规和相关制度规范运作。经公司全体董事一 致推选，在朱新爱女士留置期间由公司副总经理方培喜先生代行董事长和总经理 职责。截至本公告披露日，公司控制权未发生变化，公司董事会运作正常，公司 财务及生产经营管理情况正常，上述事项不会对公司正常生产经营产生重大影响。 公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要 求，及时履行信息披露 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-029 上海徕木电子股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.051 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/22 | － | 2024/8/23 | 2024/8/23 | 差异化分红送转：否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 27 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 426,810,818 股为基数，每股派发 现金红利 0.051 元（含税），共计派发现金红利 21,767,351.72 元。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-028 上海徕木电子股份有限公司 关于变更部分募集资金专项账户并重新签订募集资 金专户存储监管协议的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 上海徕木电子股份有限公司（以下简称"公司"）经第六届董事会第六次会 议、第六届监事会第四次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于调整部分 募投项目及新增募投项目的议案》。根据募投项目调整，公司及子公司连同保荐 机构分别与募集资金存储银行签订《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监 管协议》，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海徕木电子股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕58 号）核准，公司向特定对象非公开发行股 份人民币普通股（A 股）共计 64,814,814 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人 民币 10.80 元，募集资金总额为 70,000.00 万元，扣除各项发行费用（不含税） 后，募集资金净额为 68,790.78 万 ...

关于公司高管增持股份计划实施完毕暨增持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持主体持股的基本情况 本次增持计划实施前，公司董事长、总经理朱新爱女士持有公司股份数量为 39,082,521 股，占公司总股本的 9.16%；公司董事、副总经理方培喜先生持有公 司股份数量为 3,297,948 股，占公司总股本的 0.77%。 截至本公告披露日，朱新爱女士持有公司股份数量为 39,462,521 股，占公司 总股本的 9.25%；方培喜先生持有公司股份数量为 4,580,648 股，占公司总股本的 1.07%。 增持计划的实施结果情况 公司董事长、总经理朱新爱女士通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方 式累计增持公司股份 380,000 股，占公司总股本比例为 0.09%，合计增持金额为人 民币 3,028,300.00 元。 证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-027 上海徕木电子股份有限公司 三、增持计划的实施结果 (一)股东及董监高因以下事项披露集中竞 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-026 上海徕木电子股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书（修订版） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份用途：本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。若公司 未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未 使用的已回购股份将履行相关程序予以注销。 1、存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无 法实施的风险 2、因公司生产经营、财务状况等发生重大变化等原因，可能根据规则变更或 终止回购方案的风险。 3、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件等外部客观情况，导致本次回 购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。 ● 回购股份金额：3,000 万元至 5,000 万元 ● 回购股份资金来源：自有资金 ● 回购股份价格：不超过人民币 11.43 元/股 ● 回购股份方式：集中竞价方式 ● 回购股份期限：2024 年 6 月 28 日至 2024 年 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-024 上海徕木电子股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份用途：本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。若公司 未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未 使用的已回购股份将履行相关程序予以注销。 1、存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无 法实施的风险 2、因公司生产经营、财务状况等发生重大变化等原因，可能根据规则变更或 终止回购方案的风险。 3、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件等外部客观情况，导致本次回 购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。 ● 回购股份金额：3,000 万元至 5,000 万元 ● 回购股份资金来源：自有资金 ● 回购股份价格：不超过人民币 11.43 元/股 ● 回购股份方式：集中竞价方式 ● 回购股份期限：公司股东大会审议通过后 6 个月 ● 相关股东是否存在减 ...