上海徕木电子股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603633 证券简称：徕木股份 上海徕木电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | | | (%) | | | | 营业收入 | 350,124,664.58 | 331,474,140.74 | | | 5.63 | | 归属于上市公司股东的净利 ...

上海徕木电子股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603633 公司简称：徕木股份 上海徕木电子股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 201 上海徕木电子股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人朱新爱、主管会计工作负责人刘静及会计机构负责人（会计主管人员）袁建芳 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金人民币0.27元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本 426,810,818股，扣减回购专用证券账户中的股份3,740,516股后，实际参与本次利润分配的股份数 为423,070,302股，以此计算合计拟派发现金分红金额为人民币11,422,898.15元（含税），占公司2024 年度合并报表归属于上市公 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 13—16 | 页 | | --- | --- | --- | | (一) 本所营业执照复印件………………………………………第 | 13 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 | 14 | 页 | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 15—16 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕2-414 号 上海徕木电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的上海徕木电子股份有限公司（以下简称徕木股份公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供徕木股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为徕木股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 徕木股份公司管理层的责任是提供真 ...

上海徕木电子股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 公司聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务 所"）作为公司 2024 年度年报审计师。根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规 定，以及公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司审计委员会对天 健会计师事务所在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 1、基本信息 障公司年度审计工作正常运行。审计期间，董事会审计委员会与会计师就审计执 行阶段审计进度、审计重要事项及初步审计结果等进行了充分沟通。审计委员会 在取得会计师事务所提交的标准无保留意见审计报告后，对年度财务报告进行了 审阅，认为其编制的审计报告是真实的、准确的、完整的，同意提交公司董事会 审议。 三、总体评价 公司审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师 事务所相关资质 ...

上海徕木电子股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 上海徕木电子股份有限公司 2025 年 4 月 27 日 根据《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，上海徕木电子股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据独立董事独立性自查情 况以及任职经历等信息，对照独立性的相关要求，对公司独立董事的 独立性进行了评估，出具以下专项意见： 经核查，过去 12 个月内，公司独立董事汤震宇先生、马永华先 生、张智英先生符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管 理办法》和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中关于上市公司独立董事独立性的相关要求，不存在影响其独 立性的情形。 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………第 3 页 三、附件…………………………………………………………… 第 4—7 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 (二) 本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件……………… 第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕2-415 号 上海徕木电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海徕木电子股份有限公司（以下简称徕木股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的徕木股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2025-008 上海徕木电子股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海 证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2024 年度募 集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海徕木电子股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕58 号），本公司由主承销商海通证券股份有 限公司（以下简称海通证券）采用非公开发行方式，向特定对象发行非公开发行 人民币普通股（A 股）股票 64,814,814 股，发行价为每股人民币 10.80 元，共 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 三、分红送配方案情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1700 | 0.1700 | 0 | 0.1800 | | 每股净资产（元） | 4.54 | 4.49 | 1.11 | 5.66 | | 每股公积金(元) | 1.89 | 1.89 | 0 | 2.75 | | 每股未分配利润(元) | 1.57 | 1.45 | 8.28 | 1.70 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 14.66 | 10.9 | 34.5 | 9.31 | | 净利润(亿元) | 0.73 | 0.72 | 1.39 | 0.68 | | 净资产收益率(%) | 3.79 | 3.82 | -0.79 | 4.80 | 前十大流通股东累计持有： 18020.72万股，累计占流通股比： 42.23%，较上期变化： 62.55万股。 | 名称 ...

? 控股股东、实际控制人方培教先生直接持有公司股份数量 73,279,729 股， 占公司总股本比例 17.17%；通过上海贵维投资咨询有限公司间接持有公司股份 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 截至目前，控股股东、实际控制人方培教先生及其一致行动人累计质押股 证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2025-004 上海徕木电子股份有限公司 关于控股股东之一致行动人股票质押展期的公告 三、其他事项 方培教先生及上海贵维资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其质押融 资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益、个人收入等，具备资金偿还能 力，质押风险可控。 占其所 累计质押数 占公司总 股东名称 持股份 质押到期日 融资金额 还款来源 量 股本比例 比例 方培教 45,063,710 61.50% 10.56% 12,000 万元 上海贵维 12,929,000 50.00% 3.03% 3,100 万元 公司利益的情况。 控股股东的股份质押不会对公司主营业务、持续经营能力及公司 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2025-004 上海徕木电子股份有限公司 关于控股股东之一致行动人股票质押展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 控股股东、实际控制人方培教先生直接持有公司股份数量 73,279,729 股， 占公司总股本比例 17.17%；通过上海贵维投资咨询有限公司间接持有公司股份 25,858,778 股，占公司总股本比例 6.06%；直接及间接合计持有公司股份 99,138,507 股，占公司总股本的 23.23%。 截至目前，控股股东、实际控制人方培教先生及其一致行动人累计质押股 份 57,992,710 股，占其直接及间接合计持有公司股份的 58.50%，占公司总股本的 13.59%。 一、本次股份质押展期的基本情况 上海徕木电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东、实际 控制人之一致行动人上海贵维投资咨询有限公司(以下简称"上海贵维")将其持 有的部分公司股票办理了质押展期的通知，质押具体情况如下： 上海贵维于 2024 年 ...