证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2023-046 上海徕木电子股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海徕木电子股份有限公司第六届董事会第四次会议于2023年11月17日以 通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2023年11月23 日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长召集，应到董事九名，实 到董事九名，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 会议由董事长朱新爱女士主持。 二、董事会审议情况 1、（一）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》 公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定编制了2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体可参见公司同日披露的《徕 木股份关于募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 上海 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603633 证券简称：徕木股份 上海徕木电子股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 14 2023 年第三季度报告 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 | 年初至报告期末 | 上年同期 | | 年初至报告 期末比上年 同期增减变 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | (%) | | | | 动幅度(%) | | | | 调整前 | 调整 ...

证券代码:603633 证券简称:徕木股份 公告编号:2023- 041 上海徕木电子股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流,上海徕木电子股份有限公司 (以下简称"公司")将参加由上海证监局、上海上市公司协会与深 圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年上海辖区上市公司投资 者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演" 网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载 全景路演 APP,参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 7 日(周 四)14:00-16:30。届时公司高管将在线就公司 2023 年中报业绩、公 司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关心 的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告! 上海徕木电子股份有限公司 董 事 会 2023 ...

2023 年半年度报告 公司代码：603633 公司简称：徕木股份 上海徕木电子股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 156 2023 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期，公司不进行利润分配及公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体详见第三节、管理层讨论与分析.五、 其他披露事项.（一）可能面对的风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 156 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席 ...

上海徕木电子股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 181 2022 年年度报告 重要提示 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 2022 年年度报告 公司代码：603633 公司简称：徕木股份 四、 公司负责人朱新爱、主管会计工作负责人刘静及会计机构负责人（会计主管人员）袁建芳声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以2022年12月31日公司总股本328,316,014股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币 0.65元（含税），共计人民币21,340,540.91元（含税），占公司2022年度合并报表归属于上市公司股 东净利润的31.22%，剩余未分配利润结转下一年度；同时以资本公积转增股本的方式，向全体股 东每10股转增3股，共计转增98,494,804股，转增股本后，公司总股本为426,810,818股。 公司2022年度利润分配预案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2022年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告内 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was CNY 233,361,332.66, representing a year-on-year increase of 14.37%[5] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 20,122,461.40, reflecting a growth of 33.86% compared to the previous year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 19,252,272.42, which is an increase of 31.82% year-on-year[5] - In Q1 2023, the company's net profit reached CNY 20,122,461.40, a 33.8% increase compared to CNY 15,032,519.25 in Q1 2022[18] - Operating profit for Q1 2023 was CNY 21,277,915.18, up from CNY 16,390,308.97 in the same period last year, reflecting a growth of 30.5%[18] - The total comprehensive income for Q1 2023 was CNY 22,873,607.74, significantly higher than CNY 11,014,096.90 in Q1 2022, representing a growth of 107.5%[19] Revenue and Costs - Total operating revenue for Q1 2023 was RMB 233,361,332.66, an increase of 14.36% compared to RMB 204,040,235.24 in Q1 2022[17] - Total operating costs for Q1 2023 were RMB 213,316,515.69, up from RMB 185,966,390.81 in Q1 2022, reflecting a year-over-year increase of 14.69%[17] - Gross profit for Q1 2023 was RMB 20,044,816.97, compared to RMB 18,073,844.43 in Q1 2022, indicating a growth of 10.95%[17] - Total revenue from operating activities was CNY 288,072,400.25, compared to CNY 270,145,309.89 in Q1 2022, indicating an increase of 6.6%[21] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by 32.92% to CNY 21,416,179.56[5] - The company reported a cash flow from operating activities of CNY 21,416,179.56, down from CNY 31,926,016.24 in Q1 2022, a decrease of 32.5%[21] - Current assets totaled RMB 1,640,915,673.67 as of March 31, 2023, slightly down from RMB 1,652,970,423.63 at the end of 2022[13] - Non-current assets increased to RMB 1,284,764,218.22 from RMB 1,228,167,686.97, marking a growth of 4.6%[14] - Total assets at the end of Q1 2023 amounted to CNY 2,925,679,891.89, a slight increase of 1.55% from the end of the previous year[6] - Cash and cash equivalents were RMB 471,898,450.32, down from RMB 488,084,962.87, indicating a decrease of 3.5%[13] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 19,008[9] - The top shareholder, Fang Peijiao, holds 56,369,022 shares, accounting for 17.17% of the total shares, with 34,356,700 shares pledged[9] - The equity attributable to shareholders increased by 1.23% to CNY 1,882,322,440.30 compared to the end of the last year[6] - Shareholders' equity increased to RMB 1,882,322,440.30 from RMB 1,859,448,832.56, showing a growth of 1.23%[15] Expenses and Financial Metrics - Research and development expenses increased to CNY 14,640,813.76 in Q1 2023, compared to CNY 10,517,885.73 in Q1 2022, marking a rise of 39.4%[18] - The company’s financial expenses decreased to CNY 6,382,460.47 in Q1 2023 from CNY 7,292,330.82 in Q1 2022, a reduction of 12.5%[18] - The basic and diluted earnings per share remained stable at CNY 0.06 for both Q1 2023 and Q1 2022[19] Liabilities - Total liabilities amounted to RMB 1,043,357,451.59, compared to RMB 1,021,689,278.04, reflecting a rise of 2.3%[15]

2022 年第三季度报告 证券代码：603633 证券简称：徕木股份 上海徕木电子股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度 | | 变动幅度(%) | | | | (%) | | | | 营业收入 | 266,319,667.49 | 61.27 | 671,529,355.89 | 36.84 | | ...

2021 年年度报告 公司代码：603633 公司简称：徕木股份 上海徕木电子股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 193 2021 年年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据《证券发行与承销管理办法》规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转 增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发 行。如果公司实施2021年度利润分配，则在完成利润分配前，公司不能进行非公开发行证券。 鉴于目前公司非公开发行证券事项已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海徕 木电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞58号），从公司发展和股东利 益等综合因素考虑，公司2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。留存的未分配 利润暂时用于补充公司日常运营资金，满足公司主营业务的发展所需。公司计划在本次非公开发 行完成后，尽快按照监管部门的要求与《公司章程》的规定进行利润分配相关事宜。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成 ...

2022 年第一季度报告 证券代码：603633 证券简称：徕木股份 上海徕木电子股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 204,040,235.24 | | 25.07 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 15,032,519.25 | | 16.78 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 14,605,360.45 | | 36.4 ...