上海徕木电子股份有限公司 关于控股股东股票质押展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-025 重要内容提示： 控股股东、实际控制人方培教先生直接持有上海徕木电子股份有限公司（以 下简称"公司"）股份数量 73,279,729 股，占公司总股本比例 17.17%。通过上 海贵维投资咨询有限公司间接持有公司股份 25,858,778 股，占公司总股本比例 6.06%，直接及间接合计持有公司股份 99,138,507 股，占公司总股本的 23.23%。 截至目前控股股东、实际控制人方培教先生及其一致行动人累计质押股份 76,085,710 股，占其直接及间接合计持有公司股份的 76.75%，占公司总股本的 17.83%。 一、控股股东质押基本情况 方培教先生于 2020 年 7 月 8 日办理了股票质押式回购交易业务，将其持有 的 36,856,700 股（占当期公司总股本的 18.12%）质押给中泰证券股份有限公司 （以下简称"中泰证券"）（具体内 ...

观韬中茂 （上海）律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12、22 层 （200051） Add: 12/22,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 北京观韬中茂（上海）律师事务所 关于 上海徕木电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 观韬中茂 （上海）律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 的 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12、22 层 （200051） Add: 12/22,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.gua ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-023 上海徕木电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市松江区洞泾镇洞薛路 651 弄 88 号 4 号楼 1 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 167,998,445 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.3613 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-022 上海徕木电子股份有限公司 一、前十大股东情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 比例（%） | | 1 | 方培教 | 73,279,729 | 17.17 | | 2 | 朱新爱 | 39,462,521 | 9.25 | | 3 | 上海贵维投资咨询有限公司 | 25,858,778 | 6.06 | | 4 | 上海科技创业投资股份有限公司 | 21,330,839 | 5.00 | | 5 | 中信证券股份有限公司 | 7,396,537 | 1.73 | | 6 | 方培喜 | 3,933,948 | 0.92 | | 7 | 上海科鑫领富投资合伙企业（有限 | 3,776,677 | 0.88 | | | 合伙） | | | | 8 | 海螺创投控股（珠海）有限公司 | 2,655,927 | 0.62 | | 9 | 上海多璨投资管理有限公司－多璨 | 2,602,200 | 0.61 | | | 金匮1号私募证券投资基金 | ...

徕木股份 2023 年年度股东大会会议资料 上海徕木电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年六月 徕木股份 2023 年年度股东大会会议资料 目录 上海徕木电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 上海徕木电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 议案一：公司 2023 年年度报告全文及摘要 议案二：公司 2023 年度董事会工作报告 议案三：公司 2023 年度监事会工作报告 议案四：公司 2023 年度财务决算报告 议案五：公司 2023 年度利润分配预案 议案六：关于聘请公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 议案七：关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案 议案八：关于调整独立董事津贴的议案 议案九：关于公司及所属子公司2024年度申请银行综合授信并提供相应担保、 申请融资租赁的议案 议案十：关于调整部分募投项目及新增募投项目的议案 议案十一：关于公司监事 2024 年度薪酬的议案 议案十二：关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 议案十三：关于修订《独立董事工作制度》的议案 非审议事项：公司独立董事 2023 年度述职报告 徕木 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-019 上海徕木电子股份有限公司 关于公司股东股份质押展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | | | | | | 比例 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 朱新 | | | | | | | | | 用于置 | | 爱 | 否 | 12,090,000 | 否 | 2023.5.31 | 2025.5.30 | 海通 证券 | 30.64% | 2.83% | 换存量 | | | | | | | | | | | 负债 | 本次质押股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障 用途。 截至本公告披露日，朱新爱女士持有上海徕木电子股份有限公司（以下简称 "公司"）股份数量为 39,462,521 股，占公司总股本的 9.25%。本次股份质押 展期后，朱新爱女士累计质押数量为 12,090,000 股，占其持有公司股份数的 3 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-018 上海徕木电子股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 董事会秘书：朱小海 财务总监：刘静 投资者可于 2024 年 05 月 13 日(星期一)至 05 月 17 日(星期五)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@laimu.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海徕木电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发 布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 20 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行 ...

海通证券股份有限公司关于上海徕木电子股份有限公司 2 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 并有充分理由确信上市公司向上海证券交易 | "二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的 | | 所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述 | 情况"。 | | 或重大遗漏。 | | | 10、对上市公司的信息披露文件及向中国证 | | | 监会、上海证券交易所提交的其他文件进行 | | | 事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及 | 详见"二、保荐机构对上市公司信息披露审阅 | | 时督促上市公司予以更正或补充，上市公司 | 的情况"。 | | 不予更正或补充的，应及时向上海证券交易 | | | 所报告。 | | | 11、对上市公司的信息披露文件未进行事前 | | | 审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后 | | | 五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作， | 详见"二、保荐机构对上市公司信息披露审阅 | | 对存在问题的信息披露文件应及时督促上市 | 的情况"。 | | 公司更正或补充，上市公司不予更正或补充 | | | 的，应及时向上海证券交易所报告。 | | | 12、关注上市公司或其控股 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-016 上海徕木电子股份有限公司 股东及董监高集中竞价增持股份进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持主体持股的基本情况 本次增持计划实施前，公司董事长、高级管理人员朱新爱女士持有公司股份 数量为 39,082,521 股，占公司总股本的 9.16%。本次增持计划实施前，公司董 事、高级管理人员方培喜先生持有公司股份数量为 3,297,948 股，占公司总股本 的 0.77%。 近日，公司收到上述股东《关于上海徕木电子股份有限公司增持进展告知函》。 截至本公告披露日，公司董事长、高级管理人员朱新爱女士通过上海证券交易所 交易系统累计增持公司股份 200,000 股，占公司总股本比例为 0.05%。公司董事、 高级管理人员方培喜先生通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份 636,000 股，占公司总股本的 0.15%。 三、增持计划的实施进展 （一）大股东及董监高因以下原因披露集中竞价增持计划实施进展： 截至本公告 ...

上海徕木电子股份有限公司 证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-017 董 事 会 关于回购股份事项前十大股东持股情况的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 上海徕木电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的议案》，本次回购股份事项具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证 券交易所网站披露的《徕木股份关于以集中竞价方式回购股份的公告》（公告编 号：2024-015），该议案尚需提交公司股东大会审议。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 比例（%） | | | 1 | 方培教 | 73,279,729 | | 17.17 | | 2 | 朱新爱 | 39,082,521 | | 9.16 | | 3 | 上海贵维投资咨询有限公司 | 25,8 ...