2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海徕木电子股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕58）号核准，上海徕木电子股份有限公司 （以下简称"徕木股份"、"上市公司"、"公司"）非公开发行股票 64,814,814 股， 每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 10.80 元，募集资金总额为人民币 70,000.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 68,790.78 万元。 本次发行证券已于 2022 年 7 月 13 日在上海证券交易所上市。上述募集资金于 2022 年 6 月 28 日全部到账，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具 了"天健验〔2022〕2-23 号"《验资报告》。海通证券股份有限公司（以下简称"海 通证券"、"保荐机构"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2022 年 7 月 13 日至 2023 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上海证券交 易所上市公司自 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-006 上海徕木电子股份有限公司 关于调整绿色智造基地项目投资规模的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 规模调整：公司拟以自筹资金调整绿色智造基地项目投资规模至50,000 万元，以更好满足公司日益增长的生产需要。上述事项在董事会审议职权范围内， 已经公司第六届董事会第五次会议审议通过。 项目进展：目前，该项目已于2023年1月13日取得《不动产权证书》（证 书编号：43020650959），并于2023年6月19日取得《建筑工程施工许可证》（证 书编号：430722202306190101），截至目前，该项目土地及厂房基本建设完成。 主要风险：本次投资项目建成后，拟设立的徕木新能源经营业务主要为： 新能源汽车、光伏、光学电子器件等相关连接器及零部件产品的生产、研发、销 售。该公司的设立将与公司现有湖南生产基地相配合，辐射华南及华中地区，满 足客户新增产品需求，同时在拓展现有经营业务的基础上将自身所积累的技术优 势、管理优势 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-005 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海徕木电子股份有限公司 公司拟以自筹资金调整绿色智造基地项目投资规模至50,000万元，以更好满 足公司日益增长的生产需要。公司董事会授权管理层，分步骤进行生产基地的组 建工作，签署相关文件。具体参见公司同日披露的《关于调整绿色智造基地项目 投资规模的公告》（公告编号：2024-006）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 三、上网公告附件 1、经与会董事签字的第六届董事会第五次会议决议； 上海徕木电子股份有限公司 董 事 会 2024年4月2日 上海徕木电子股份有限公司第六届董事会第五次会议于2024年3月21日以通 讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2024年3月31日 以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长主持，应到董事九 名，实到董事九名，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-003 上海徕木电子股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人股票补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次股份质押的基本情况 上海徕木电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际 控制人方培教先生及其一致行动人上海贵维投资咨询有限公司（以下简称"上海 贵维")将其持有的部分公司股票办理了补充质押的通知，质押具体情况如下： 方培教先生于2020年7月8日办理了股票质押式回购交易业务，将其持有的 36,856,700股（占当期公司总股本的18.12%）质押给中泰证券股份有限公司（以 下简称"中泰证券"）（具体内容详见本公司2020-028号公告）。此后，对上述 股份质押进行了补充质押及解除质押及展期业务（详见本公司2021-001号、 2022-031号、2022-038号、2023-028号公告），截止日前质押股数为44,663,710 股，质押期限至2024年7月5日。 上海贵维于2021年12月13日办理了股票质 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-004 上海徕木电子股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次获得政府补助的基本情况 近日，上海徕木电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司徕木电 子（江苏））有限公司（以下简称"江苏徕木"）新能源汽车连接器项目陆续投 产，江苏东台经济开发区管理委员会为扶持我司项目建设配套，加快项目投产达 效，给予江苏徕木基础设施补贴 6,498,330.00 元，截至本公告披露日，上述资 金已全部到账。 上海徕木电子股份有限公司 董 事 会 2024 年 2 月 8 日 | 序 | 收款单位 | 发放单位 | 发放事 | 补助 | 补助金额（元） | 获得时间 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 由 | 类型 | | | | 1 | 徕木电子（江 苏）有限公司 | 江苏东台经济 开发区管理委 员会 | 基础设 施补贴 | 资产 | 6,49 ...

上海徕木电子股份有限公司 关于董事长提议回购公司股份的提示性公告 证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-002 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、回购股份的期限：自相关议案审议通过之日起不超过6个月 上海徕木电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日收到公司 董事长兼总经理朱新爱女士《关于提议上海徕木电子股份有限公司回购公司股份 的函》，朱新爱女士提议公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中 竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，主要内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、 提议人：公司董事长兼总经理朱新爱女士 2、 提议时间：2024年2月6日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，同时，为进一步健全公司 激励机制，提升团队凝聚力和企业竞争力，促进公司健康可持续发展，朱新爱女 士提议公司通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，并将回购股份用于维护公 司价值及股东权益或员工持股计划及股权激励 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-001 上海徕木电子股份有限公司 关于公司高管增持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司股东、董事、副总经理方培喜先生计划自本公告披露日起 6 个月内，通 过上海证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股份，拟累计增持金额不超过人 民币 20,000,000 元，不低于人民币 10,000,000 元 增持计划相关风险提示 本次增持计划的实施可能存在因证券市场情况发生变化或增持股份所需资 金未能到位，导致增持计划无法实施的风险，敬请投资者注意投资风险。 上海徕木电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司股东、董 事长兼总经理朱新爱女士以及公司股东、董事、副总经理方培喜先生的《增持股 份计划告知函》，基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，为 维护股东利益，增强投资者信心，拟自本公告披露之日起 6 个月内通过上海证券 交易所以集中竞价交易方式增持公司股份，具体情况如下。 增持计划的基本情况 基于对 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2023-049 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 控股股东、实际控制人方培教先生直接持有公司股份73,279,729股，占公司 总股本的17.17%。通过上海贵维投资咨询有限公司间接持有公司股份25,858,778 股，占公司总股本的6.06%，直接及间接合计持有公司股份99,138,507股，占公 司总股本的23.23%。 截至目前控股股东、实际控制人方培教先生及其一致行动人累计质押股份 57,585,710股，占其直接及间接合计持有公司股份的58.09%，占公司总股本的 13.49%。 一、本次股份质押展期的基本情况 上海徕木电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际 控制人之一致行动人上海贵维投资咨询有限公司（以下简称"上海贵维")将其 持有的部分公司股票办理了质押展期的通知，质押具体情况如下： 上海贵维于2021年12月13日办理了股票质押式回购交易业务，将其持有的 9,940,000股（占当期公司总股本的3.7 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2023-048 上海徕木电子股份有限公司 关于募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上 海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》（上证发〔2022〕2号）的规定，将本公司募集资金存放与使用情况专项说 明如下。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海徕木电子股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕58号），本公司由主承销商海通证券股份 有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A股） 股票64,814,814股，每股面值1元，每股发行价格为人民币10.80元，共计募集资 金总额为70,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,209.22万元后的 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2023-047 上海徕木电子股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海徕木电子股份有限公司第六届监事会第三次会议于2023年11月17日以 通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2023年11月23 日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议由监事会主席奚明先生召集并主 持，全体监事出席会议，内审部经理列席会议。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》 监事会认为：公司募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上市公司募集资金管理办法》 等法律、法规的相关规定，募集资金的管理和使用不存在违规情形。《公司关于 募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整、不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、经与会监 ...