证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2025-045 上海徕木电子股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及公司内部管理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》等法律法规、 规范性文件的规定，公司将取消监事会组织架构，监事会的职权由董事会审计委 员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 二、《公司章程》及公司内部管理制度修订情况 根据上述情况及相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中部 分条款进行修订，并拟对公司内部管理制度进行修订。具体修改如下： | 《公司章程》原条款 | 《公司章程》现条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 | 权益，规范公 ...

上海徕木电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 上海徕木电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 议案一：关于取消监事会的议案 议案二：关于修订《公司章程》及公司内部管理制度的议案 徕木股份 2025 年第一次临时股东大会会议资料 上海徕木电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年十一月 徕木股份 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 1 徕木股份 2025 年第一次临时股东大会会议资料 上海徕木电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东在公司2025年第一次临时股东大会期 间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上 市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或其代理人的 合法权益，除出席会议的股东或其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公 司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。股 东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。 二、为保证股东大会的顺利召开，出席会 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2025-046 上海徕木电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 27 日10 点 00 分 召开地点：上海市松江区洞泾镇洞薛路 651 弄 88 号 4 号楼 1 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 27 日 至2025 年 11 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2025-044 会议由监事会主席主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会的议案》 根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》等法律法规、 规范性文件的规定，公司将取消监事会组织架构，监事会的职权由董事会审计委 员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 上海徕木电子股份有限公司 上海徕木电子股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海徕木电子股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2025年11月5日以 通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2025年11月11 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由监事会主席召集，全体 监事及内审部 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海徕木电子股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2025年11月5日以 通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2025年11月11 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长召集，应到董事 九名，实到董事九名，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2025-043 上海徕木电子股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 （二）审议通过《关于修订<公司章程>及公司内部管理制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》等法律法规、 规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，并拟对公司内 部管理制度进行修订。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 其中，修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议 ...

Group 1 - The core point of the news is that Lai Mu Co., Ltd. announced the cancellation of its supervisory board during a board meeting held on November 11, 2025 [1] - For the fiscal year 2024, the revenue composition of Lai Mu Co., Ltd. is as follows: automotive products account for 71.66%, mobile phone products account for 17.61%, other businesses account for 8.37%, molds and fixtures account for 1.81%, and energy storage products account for 0.53% [1] - As of the time of reporting, the market capitalization of Lai Mu Co., Ltd. is 4.8 billion yuan [2]

Core Viewpoint - The CPO concept stocks in the A-share market experienced a significant surge, with Tianfu Communication rising over 16% and other companies like Kechuan Technology, Taicheng Light, Laimu Co., and Huatian Technology also seeing gains [1] Group 1 - Tianfu Communication's stock price increased by more than 16% [1] - Other companies in the CPO sector, including Kechuan Technology, Taicheng Light, Laimu Co., and Huatian Technology, also saw their stock prices rise [1]

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2025-042 上海徕木电子股份有限公司 关于参加 2025 年上海辖区上市公司 三季报集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （一）会议召开时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）15:00-16:30 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 11 月 06 日（星期四）至 11 月 12 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@laimu.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海徕木电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 31 日发 布公司 2025 年第三季度 ...

Core Viewpoint - The company, Shanghai Laimu Electronics Co., Ltd., has released its quarterly report, ensuring the accuracy and completeness of the financial information presented, and confirming that there are no false statements or significant omissions [2][3]. Financial Data Summary - The financial statements for the third quarter are unaudited, covering the period from the beginning to the end of the quarter [3][7]. - The report includes major accounting data and financial indicators, although specific figures are not detailed in the provided text [3][4]. Non-Recurring Gains and Losses - The company has indicated that it recognizes non-recurring gains and losses, but specific amounts and details are not provided in the text [4]. Shareholder Information - The report mentions the total number of ordinary shareholders and the situation of the top ten shareholders, but specific data is not included [5]. Other Important Reminders - There are no additional important reminders regarding the company's operational situation during the reporting period [6].

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter was ¥383,722,776.97, representing a year-on-year increase of 5.11%[3] - The total profit for the quarter was a loss of ¥22,631,063.67, a decrease of 217.21% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥19,689,728.91, down 209.57% year-on-year[3] - The basic earnings per share for the quarter was -¥0.05, reflecting a decrease of 225.00% compared to the previous year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 reached CNY 1,144,515,762.63, an increase of 8.95% compared to CNY 1,050,342,173.00 in the same period of 2024[18] - Net profit for the first three quarters of 2025 was CNY 12,709,936.59, a significant decrease of 81.9% compared to CNY 70,090,812.46 in the same period of 2024[19] - Earnings per share for the first three quarters of 2025 were CNY 0.03, down from CNY 0.16 in 2024[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,014,972,844.79, an increase of 9.52% from the end of the previous year[4] - The company's total current assets as of September 30, 2025, amount to ¥2,227,915,763.95, an increase from ¥2,023,913,364.27 as of December 31, 2024[15] - The total assets of the company reached ¥4,014,972,844.79 as of September 30, 2025, compared to ¥3,665,952,900.40 at the end of 2024[15] - The total liabilities as of the reporting date were CNY 2,075,776,781.07, up from CNY 1,727,909,704.90 in the previous year[17] - The company reported a decrease in accounts payable from CNY 348,907,635.54 in 2024 to CNY 298,364,462.88 in 2025, a reduction of approximately 14.5%[16] - The company’s long-term borrowings decreased from CNY 102,096,333.33 in 2024 to CNY 79,600,000.00 in 2025, reflecting a decline of 22.0%[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥8,445,631.16, down 88.17% compared to the previous year[3] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2025 was CNY 823,583,452.03, a decrease from CNY 906,352,640.30 in the same period of 2024[22] - The net cash flow from operating activities was $8,445,631.16, a significant decrease of 88.2% compared to $71,389,574.51 in the previous period[23] - Cash inflow from operating activities was $842,438,344.66, down 9.8% from $933,936,899.02 in the previous year[23] - Cash outflow from operating activities was $833,992,713.50, a decrease of 3.3% compared to $862,547,324.51 last year[23] - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to $248,515,756.93, down from $318,017,079.65 in the previous period[24] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 24,882[10] - The largest shareholder, Fang Peijiao, holds 17.17% of the shares, with a total of 73,279,729 shares, of which 35,170,000 are pledged[11] - The company has a total of 3,740,516 shares in its repurchase account, which will be used for employee stock incentive plans at an appropriate time[11] Government Support and Expenses - The company received government subsidies amounting to ¥2,287,806.96 during the quarter, contributing to its financial performance[6] - Research and development expenses for the first three quarters of 2025 amounted to CNY 63,345,536.60, compared to CNY 56,446,779.64 in 2024, indicating an increase of 12.8%[18] Future Outlook - The company plans to implement new accounting standards starting in 2025, which may affect the financial statements[24]