证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2025-007 上海徕木电子股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：公司拟向全体股东每10股派发现金人民币0.27元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下 简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2024年度实现净利润 45,610,826.15元，2024年末母公司累计可供分配利润为575,176,778.70元。公 司2024年度实现净利润合并口径 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2025-011 上海徕木电子股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划第二个行权期未达到 行权条件期权予以注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海徕木电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开的 第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于2023年股 票期权激励计划第二个行权期未达到行权条件期权予以注销的议案》，拟注销公 司2023年股票期权激励计划第二个行权期已授予登记的78.6480万份股票期权， 占授予股票期权数量262.16万份的30%。 2、2023年5月29日至2023年6月9日，公司对拟激励对象的姓名和职务在公司 内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对公司本次 拟激励对象提出异议。2023年6月10日，公司披露了《上海徕木电子股份有限公 司监事会关于公司2023年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情 况说明》，公司监事会对激励对象名单进行了审核并发表 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海徕木电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 上海徕木电子股份有限公司（以下简称"徕木股份"或"公司"）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对徕木股 份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 集资金暂时补充流动资金，剩余募集资金余额人民币 16,049.71 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕58 号文《关于核准上海徕木电 子股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）64,814,814 股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为 70,000.00 万元，扣 除各项发行费用 1,209.2 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—90 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 | 91—94 页 | | ...

| | | | | | | 二、附件……………………………………………………… | 第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | (二) | 本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件……………… | 第 | 5—6 | 页 | 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2-413 号 上海徕木电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海徕木电子股份有限公司（以下简称徕木股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《 ...

dos | 图片意见字第240号 北京盈科(上海) 律师事务所 关于 法律意见书 中国上海江场三路 181号盈科国际 电话/Tel: +86 021-36697918 传真/Fax: +86 021-36697889 上海徕木电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划之第二个行权期 未达到行权条件期权予以注销相关事项 之 网址/Website: http://www.yingkelawyer.com/ 北京盈科(上海)律师事务所 法律意见书 北京盈科(上海)律师事务所 关于 上海徕木申子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划之第二个行权期 未达到行权条件期权予以注销相关事项 之 法律意见书 致:上海徕木电子股份有限公司 北京盆科(上海)律师事务所 法律意见书 三、本所及经办律师仅对本次注销股票期权的相关事项的合法性、合规性发 表意见,对于其他问题本所律师不发表意见。 四、公司已保证其向本所提供的与本法律意见书相关的信息、文件或资料均 为真实、准确、完整、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;文件资 料为副本、复印件的,内容均与正本或原件相符;所有文件的签署人均具有完全 民事行为能力,并且其签署行 ...

独立董事张智英 2024年达职报告 作为上海徕木电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,我严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》(以下简称《独董 办法》)、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(以下简称《规范运作 指引》)等法律法规和规范性文件,以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等公司规章制度,本着对全体股东负责的态度,忠实、勤勉、独立、公正地履行 独立董事职责,充分发挥自身专业优势和独立作用,主动了解公司生产经营情况, 认真出席公司 2024年召开的相关会议,对公司董事会审议的相关事项发表独立、 客观意见,审慎行使公司和股东所赋予的权利,切实维护公司与全体股东的整体 利益,尤其关注中小股东的合法权益保护。现将我 2024年度履行职责情况汇报 如下: 一、独立董事的基本情况 上海徕木电子股份有限公司 张智英,公司第六届独立董事,硕士学历。2015年 11月至今任深圳魔方数 据投资有限公司执行董事、总经理,2016年1月至今任深圳前海鹏元数据技术 有限公司总经理、董事,2016年7月至今 ...

二、独立董事年度履职概况 (一) 出席董事会和股东大会会议情况 报告期内,公司共召开了 2 次股东大会会议和 5 次董事会会议。我于 2024 年 10月 28 日因公出差,故无法参加公司 2024年第一次临时股东大会,已向董 事会请假。我按照相关规定亲自参加除上述会议之外的每次会议,依法认真履行 独立董事的职责,对股东大会的召集、召开、投票表决情况进行了必要的核查, 对股东大会见证律师的结论意见无异议。对 2024 年董事会审议的相关议案均投 了赞成票,未对各项议案提出异议。会议出席具体情况如下: | 董事姓名 | 出席股东大 | 本年应参加 | 亲自出席次 | 委托出席 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会的次数 | 董事会次数 | 数 | 次数 | | | 物震宇 | | | | | | 上海徕木电子股份有限公司 独立董事汤震宇 2024年达职报告 作为上海徕木电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》(以下简称《独董 办法》)、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简 ...

| | | 公司代码：603633 公司简称：徕木股份 上海徕木电子股份有限公司 董事及高级管理人员 薪酬管理制度 二〇二五年四月 （2025 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海徕木电子股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，加强和规范公司董事及高级管理人员薪酬的管理，建立和完善有效的激 励与约束机制，激励公司董事及高级管理人员积极参与决策、管理与监督，提高 公司经营效益与管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 上海徕木电子股份有限公司 第二条 本制度适用对象为在公司领取薪酬或津贴的公司董事及高级管理 人员，具体适用于以下人员： 董事及高级管理人员薪酬管理制度 （一）董事：包括公司内部董事和外部董事（不在公司担任除董事外的其他 职务的非独立董事）、独立董事； （二）高级管理人员：包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高 级管理人员。 第三条 公司董事及高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础， 根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个 ...

上海徕木电子股份有限公司 独立董事马永华 2024年达职报告 作为上海徕木电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》(以下简称《独 董办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(以下简称《规 范运作指引》)等法律法规和规范性文件,以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等公司规章制度,本着对全体股东负责的态度,忠实、勤勉、独立、公 正地履行独立董事职责,充分发挥自身专业优势和独立作用,主动了解公司生产 经营情况,认真出席公司 2024年召开的相关会议,对公司董事会审议的相关事 项发表独立、客观意见,审慎行使公司和股东所赋予的权利,切实维护公司与全 体股东的整体利益,尤其关注中小股东的合法权益保护。现将我 2024年度履行 职责情况汇报如下: 一、工作履历、专业背景与独立性情况 马永华,公司第六届董事会独立董事。1992年至2015年6月,在上海科技创 业投资股份有限公司任职投资部经理,2015年6月退休;2020年8月至今任公司独 立董事。 对照《独 ...