证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-041 上海徕木电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 28 日 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 28 日 10 点 00 分 (一) 股东大会类型和届次： 召开地点：上海市松江区洞泾镇洞薛路 651 弄 88 号 4 号楼 1 楼会议室 2024 年第一次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 10 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13: ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-036 上海徕木电子股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/4/27 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/6/28 至 2024/12/27 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 0 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | 累计已回购金额 | 0 万元 | 重要内容提示： 一、 回购股份的基本情况 上海徕木电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议、 第六届监事会第四次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价方 式回购股份的预案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人 民币普通股（A ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-035 上海徕木电子股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 投资者可于 2024 年 09 月 05 日(星期四)至 09 月 11 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@laimu.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 上海徕木电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 12 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年 会议召开时间：2024 年 09 月 12 日(星期四)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of 685,277,501.62 RMB, representing a year-on-year increase of 39.79%[17]. - Net profit attributable to shareholders reached 52,120,851.07 RMB, up 23.99% compared to the same period last year[17]. - Basic earnings per share rose to 0.12 RMB, marking a 20.00% increase compared to the same period last year[18]. - The company reported a net cash flow from operating activities of 40,931,513.04 RMB, which is a 77.00% increase from the previous year[17]. - The company reported a total comprehensive income of ¥52,186,801.02 for the first half of 2024, compared to ¥43,622,127.23 in the same period of 2023, an increase of 19.5%[97]. - The company reported a net profit for the first half of 2024 reached CNY 36,054,642.86, an increase of 5.5% compared to CNY 34,159,010.72 in the same period of 2023[99]. Revenue Segmentation - The automotive product segment generated revenue of 48,823.55 million RMB, a growth of 30.30% year-on-year[21]. - The mobile phone product segment saw revenue of 13,262.36 million RMB, reflecting a significant increase of 59.37% year-on-year[21]. - Main business revenue reached 631.91 million yuan, growing by 35.61% compared to the previous year[28]. Research and Development - R&D investment amounted to 38.24 million yuan, reflecting a 21.99% increase and accounting for 5.58% of operating revenue[24]. - The company plans to enhance R&D investment in cutting-edge technologies, including collaboration with Hunan University on Time-Sensitive Networking (TSN) research[22]. - The company has developed over 2,000 automotive connectors and components, establishing a new benchmark in the domestic automotive electronic connector industry[24]. Assets and Liabilities - Total assets increased to 3,656,908,901.32 RMB, reflecting an 8.53% growth from the end of the previous year[17]. - The company’s total assets at the end of the reporting period amounted to ¥294,540,865.10, with significant portions pledged as collateral for loans[32]. - Total liabilities increased to ¥1,690,244,713.73, up from ¥1,455,094,817.42, marking an increase of approximately 16.1%[91]. Cash Flow and Financing - The company reported a cash and cash equivalents balance of CNY 456,267,568.33 at the end of the first half of 2024, compared to CNY 472,176,953.02 at the end of the same period in 2023[102]. - Cash inflow from financing activities for the first half of 2024 was CNY 560,601,884.41, an increase from CNY 402,720,000.00 in the previous year[102]. - The net cash flow from financing activities was CNY 194,400,973.08, an increase of 82% compared to CNY 106,926,551.36 in the previous period[104]. Risks and Challenges - The company faces market risks due to potential fluctuations in demand for automotive and mobile phone markets, which could impact performance[50]. - Increased competition in the precision electronic components industry poses a risk, with numerous domestic and foreign players in the market[50]. - Raw material costs, particularly for precision electronic copper strips and plastic particles, significantly impact profitability, and price fluctuations pose a risk[52]. Corporate Governance - The board of directors and management have confirmed the accuracy and completeness of the financial report[3]. - The company has not faced any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[6]. - There are no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period[71]. Shareholder Information - The company has 22,972 common stock shareholders as of the end of the reporting period[85]. - The top shareholder, Fang Peijiao, holds 73,279,729 shares, representing 17.17% of total shares, with 58,163,710 shares pledged[85]. - The total number of shares remains at 426,810,818, with no changes in the share structure reported[84]. Compliance and Regulations - The company has not faced any environmental penalties during the reporting period and complies with relevant environmental laws[62]. - The company passed the national high-tech enterprise re-examination, enjoying a 15% corporate income tax rate for three years, which may change to 25% if conditions are not met[55]. - The company adheres to accounting standards, ensuring that financial statements accurately reflect its financial position and performance[118]. Inventory and Receivables Management - The company’s accounts receivable aging analysis shows that the amount overdue for more than one year is CNY 65.72 million, which is approximately 9.5% of total accounts receivable[185]. - The company has made provisions for inventory write-downs, but changes in market demand could lead to losses affecting operational performance[54]. - The total bad debt provision for the largest other receivable is 250,000.00 RMB[200].

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-033 上海徕木电子股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议由监事会主席主持。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》 表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。 监事会认为：公司2024年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年半年度报告的内容和格式 符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真 实、公允地反映公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项；半年报编制过 程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司2024 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏；并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-032 上海徕木电子股份有限公司 经出席董事一致推选，会议由方培喜先生主持。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》 董事会一致同意《公司2024年半年度报告》、《公司2024年半年度报告摘要》 的各项内容，确认其所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本议案已经公司董 事会审计委员会审议通过。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海徕木电子股份有限公司第六届董事会第七次会议于2024年8月17日以通 讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2024年8月27日 以现场结合通讯表 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-034 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海徕木电子股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕58 号），本公司由主承销商海通证券股份有限公 司采用非公开发行方式，向特定对象发行非公开发行人民币普通股（A 股）股票 64,814,814 股，发行价为每股人民币 10.80 元，共计募集资金 70,000.00 万元，坐 扣承销和保荐费用 1,069.60 万元后的募集资金为 68,930.40 万元，已由主承销商海 通证券股份有限公司于 2022 年 6 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上 网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证 券直接相关的新增外部费用 139.62 万元后，公司本次募集资金净额为 68,790.78 万 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其 出具《验资报告》（天健验〔2022〕2-23 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 | 金额单位：人民币万元 | | --- | | 项 | 目 | 序号 | 金 | 额 | | -- ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-031 上海徕木电子股份有限公司 关于公司高管增持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况 基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，公司股东、董 事、副总经理方培喜先生计划自本公告披露日起 6 个月内，通过上海证券交易所 以集中竞价交易方式增持公司股份，拟累计增持金额不超过人民币 20,000,000 元，不低于人民币 10,000,000 元。 增持计划相关风险提示 本次增持计划实施前，方培喜先生持有公司股份数量为 4,580,648 股，占公 司总股本的 1.07%。 （三）增持主体在本次公告前十二个月内增持情况 公司董事、副总经理方培喜先生于2024年2月7日披露增持股份计划，增持时 间区间届满时，方培喜先生通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增 持公司股份1,282,700股，占公司总股本的0.30%，合计增持金额为人民币 10,097,947.70元，具体详见公司披露 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-030 特此公告。 上海徕木电子股份有限公司 上海徕木电子股份有限公司 董 事 会 关于董事长、总经理被立案调查并留置的公告 2024 年 8 月 20 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海徕木电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海市虹口区 监察委员会签发的关于对公司董事长兼总经理朱新爱女士被立案调查并留置的 通知书。 目前，公司已对相关工作进行了妥善安排。公司拥有完善的治理结构及内部 控制机制，公司将按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司 治理准则》及《公司章程》等法律法规和相关制度规范运作。经公司全体董事一 致推选，在朱新爱女士留置期间由公司副总经理方培喜先生代行董事长和总经理 职责。截至本公告披露日，公司控制权未发生变化，公司董事会运作正常，公司 财务及生产经营管理情况正常，上述事项不会对公司正常生产经营产生重大影响。 公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要 求，及时履行信息披露 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-028 上海徕木电子股份有限公司 关于变更部分募集资金专项账户并重新签订募集资 金专户存储监管协议的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 上海徕木电子股份有限公司（以下简称"公司"）经第六届董事会第六次会 议、第六届监事会第四次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于调整部分 募投项目及新增募投项目的议案》。根据募投项目调整，公司及子公司连同保荐 机构分别与募集资金存储银行签订《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监 管协议》，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海徕木电子股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕58 号）核准，公司向特定对象非公开发行股 份人民币普通股（A 股）共计 64,814,814 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人 民币 10.80 元，募集资金总额为 70,000.00 万元，扣除各项发行费用（不含税） 后，募集资金净额为 68,790.78 万 ...