二〇二五年十一月 上海徕木电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 公司代码：603633 公司简称：徕木股份 | | | 上海徕木电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化上海徕木电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对 管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司审计委员会工作指引》、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件 及《上海徕木电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会对董事会负责，向董事会报告工 作。 第二章 审计委员会人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中二分之一以上委员须为公司独立董事，委员中 ...

公司代码：603633 公司简称：徕木股份 上海徕木电子股份有限公司 信息披露事务管理制度 二〇二五年十一月 | 保密声明··················································21 | | --- | | 附件四 | 上海徕木电子股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海徕木电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，促进本公司依法规范运 作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——信息披露事务管理》以及《上海徕木电子股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规定时间内，通过规定的媒体， 以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监 ...

公司代码：603633 公司简称：徕木股份 上海徕木电子股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十一月 | | | œ | | --- | --- | --- | | | 1 | | | | 1 | | | . | | 4 | | | | 上海徕木电子股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年 11 月修订) 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范上海徕木电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会 规范运作和科学决策的水平，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关 法律、法规、规范性文件和《上海徕木电子股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构，维护公司和 全体股东的利益，在公司章程和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大 经营活动的决策。 第三条 董事会对外代表公司，董事对全体股东负责。 第四条 董事会接受 ...

上海徕木电子股份有限公司 章程 (2025 年 11 月) 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第四节 独立董事 第五节 董事会秘书 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 ...

二〇二五年十一月 公司代码：603633 公司简称：徕木股份 上海徕木电子股份有限公司 总经理工作细则 | | | 上海徕木电子股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海徕木电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法 律、法规、规范性文件及《上海徕木电子股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，制定本工作细则。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第二条 总经理的任职资格： （一）具有较为丰富的经济理论知识、管理知识及较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉生产经营 业务，熟悉国家有关政策、法律、法规，具有一定的财会知识及税务知识； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）年富力强，具有强烈的使命感和积极开拓的进取精神。 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪 ...

公司代码：603633 公司简称：徕木股份 上海徕木电子股份有限公司 对外担保决策制度 二〇二五年十一月 | | | 上海徕木电子股份有限公司 对外担保决策制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海徕木电子股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，防范财务风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的要求及 《上海徕木电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本制度。 第二条 本制度所称担保或对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公 司对控股子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对 控股子公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保之和。担保方式 包括但不限于保证、抵押或质押。具体种类可能是银行借款担保、银行开立信用 证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 本制度所称反担保是指公司及控股子公司为债务人提供担保的同时，为保证 其追偿权的实现，要求债务人提供的担保。在债务清偿期届满， ...

公司代码：603633 公司简称：徕木股份 上海徕木电子股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会 工作细则 二〇二五年十一月 | | | 上海徕木电子股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司董事、总经理等其他高级管理人员的选聘工作、 建立健全薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《上海徕木电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设董事会提名、薪酬与考核委员会（以下简 称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名、薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作 是对《公司章程》所规定的具有提名权人的提名人所提名的董事和高级管理人员 的任职资格进行选择和建议；拟定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考 核；负责制定、审查公司董事、经理及其他高级管理人员薪酬政策与方案，向董 事会报告，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事包括内部董事、独立董事；高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及公司章程规定的 ...

公司代码：603633 公司简称：徕木股份 上海徕木电子股份有限公司 关联交易控制制度 二〇二五年十一月 | | | 上海徕木电子股份有限公司 关联交易控制制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海徕木电子股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 行为，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上 市规则"）、《企业会计准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律法规和《上海徕木电子股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司和控股子公司（以下统称为"公司"）关联交易 行为的管理。公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文 件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的规定。 第二章 关联方和关联交易认定 （二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除公司及其控股子公 司以外的法人或其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事、 高级管理人员的，除公司及其 ...

公司代码：603633 公司简称：徕木股份 上海徕木电子股份有限公司 对外投资与资产处置管理制度 二〇二五年十一月 | | | 上海徕木电子股份有限公司 对外投资与资产处置管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 上海徕木电子股份有限公司（以下简称"公司"）为了建立和完善 现代企业制度，维护公司及全体股东的权益，提高公司质量，促进公司规范运作， 保证公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上海徕木电子股份 有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）、中国证券监督管理委员会、证 券交易所和其他有关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度规定如与国家法律、法规、规范性文件有差异，应依据更为 严格的标准执行。如国家法律、法规、规范性文件规定的标准严于本制度，公司 应当及时修订。 第二章 对外投资、资产处置的审查 第三条 公司的对外投资与资产处置的审查和决策应遵循以下原则： 2 （一） 遵守国家法律、法规和公司章程的有关规定； （二） 维护公司和股东的根本利益，争取风险的最低化、效益的最大化； （三） 充分协商、科学论证、民主决策； （四） 从公司的实际情况出发，从公司的长远发 ...

公司代码：603633 公司简称：徕木股份 上海徕木电子股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年十一月 | | | 第一条 为进一步加强上海徕木电子股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称为"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对 本公司的了解和认同，促进公司和投资者关系的良性发展，规范投资者关系管理 工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《上海徕木电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 结合本公司实际情况，特制定本制度。 上海徕木电子股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第二条 本制度所指的投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露与交 流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同， 提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工 作。 第三条 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内 ...