2024 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 北京 上海 广州 深圳 香港 天津 杭州 苏州 成都 厦门 大连 济南 西安 武汉 南京 福州 郑州 海口 重庆 合肥 悉尼 多伦多 Beijing︱Shanghai︱Guangzhou︱Shenzhen︱Hong Kong︱Tianjin︱Hangzhou︱Suzhou︱Chengdu︱Xiamen︱Dalian︱Jinan︱Xi'an︱Wuhan︱Nanjing︱Fuzhou︱Zhengzhou︱Haikou︱Chongqing︱Hefei︱Sydney︱Toronto 观韬中茂 （上海）律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12、22 层 （200051） Add: 12/22,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-043 上海徕木电子股份有限公司 关于控股股东股票部分解除质押的公告 重要内容提示： 控股股东、实际控制人方培教先生直接持有上海徕木电子股份有限公司（以 下简称"公司"）股份数量 73,279,729 股，占公司总股本比例 17.17%，通过上 海贵维投资咨询有限公司（以下简称"上海贵维"）间接持有公司股份 25,858,778 股，占公司总股本比例 6.06%，直接及间接合计持有公司股份 99,138,507 股，占公司总股本的 23.23%。 截至目前控股股东、实际控制人方培教先生及其一致行动人累计质押股份 66,585,710 股，占其直接及间接合计持有公司股份的 67.16%，占公司总股本的 15.60%。 一、 本次股份解除质押情况 近日，公司接到控股股东、实际控制人方培教先生将其持有的部分公司股票 办理了解除质押的通知，相关登记手续已办理完毕，具体情况如下： | 股东名称 | 方培教 | | --- | ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-042 上海徕木电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市松江区洞泾镇洞薛路 651 弄 88 号 4 号楼 1 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 347 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 134,664,335 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 31.5512 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。董 事长朱新爱女士因个人原因无法出 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-038 上海徕木电子股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。 上海徕木电子股份有限公司 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海徕木电子股份有限公司第六届监事会第六次会议于2024年9月30日以通 讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2024年10月10 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由监事长召集，全体监事 及内审部经理列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席主持。 监事会认为：公司拟使用9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金用于与 主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个 月。本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、 ...

一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见 上海徕木电子股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规及《上海徕木电子股份有限公司章程》、《上海徕木电子股份有限公司 独立董事工作制度》等有关规定,我们作为上海徕木电子股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事,本着审慎负责的态度,仔细阅读公司提供的相关资料,基 于独立判断的立场,我们对公司第六届董事会第八次会议相关事项发表了独立意 见。 独立董事签字: 汤震宇: 张智英: 马永华: 日期: 2e)年 10月 | 0 日 公司拟使用不超过 9,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,符合《 《上 市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》等相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定。 公司生产经营状况正常,具有到期按时归还 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-039 上海徕木电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海徕木电子股份有限公司(以下简称"公司"或"徕木股份")拟使用不超 过 9,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议 批准之日起不超过 12 个月。 公司于 2024 年 10 月 10 日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同 意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用不超过 9,000 万 元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起 不超过 12 个月，使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。 现将相关事宜公告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金到账、储存情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海徕木电子股份有限公司非公开 发 ...

海通证券股份有限公司关于上海徕木电子股份有限公司使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 募集资金投资项目变更后，2024 年 8 月 15 日，本保荐机构已连同公司与南京 银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》，连同公司、子公司 徕木电子（江苏）有限公司与南京银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金四 方监管协议》，连同公司、子公司湖南徕木新能源科技有限公司与中国光大银行股 份有限公司上海九亭支行签订了《募集资金四方监管协议》，并明确了各方的权利 和义务。 二、募集资金使用情况 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海徕 木电子股份有限公司（以下简称"徕木股份"或"公司"）2021 年度非公开发行股 票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对徕木股份使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体 ...

徕木股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海徕木电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十月 徕木股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 上海徕木电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 上海徕木电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 议案一：关于公司及子公司新增授信合作银行并提供相应担保的议案 徕木股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024年第一次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东在公司2024年第一次临时股东大会期 间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上 市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或其代理人的 合法权益，除出席会议的股东或其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公 司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。股 东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。 二、为保证股东大会的顺利召开，出席会议的股东或其代理人须在会议召开 前10分钟到会议现场 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-040 上海徕木电子股份有限公司 关于公司及子公司新增授信合作银行并提供相应担保的公告 一、2024年度授信情况 经公司第六届董事会第六次会议、第六次监事会第四次会议、2023 年年度股 东大会审议通过，公司及子公司 2024 年度拟向银行申请不超过 18 亿元（包括尚 未到期的授信额度）的银行综合授信额度，并为银行综合授信额度内的融资提供 不超过 18 亿元的连带责任保证担保；同时拟向融资租赁公司申请固定资产融资租 赁不超过 3 亿元。具体详见公司披露的《关于公司及子公司 2024 年度申请银行综 合授信并提供相应担保、申请融资租赁的公告》（公告编号：2024-011）。 二、新增银行合作情况 公司于2024年10月10日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于 公司及子公司新增授信合作银行并提供相应担保的议案》，同意根据公司生产经 营及投资活动计划的资金需求，公司及子公司上海徕木电子科技有限公司（以下 简称"徕木科技"）、徕木电子（江苏）有限公司（以下简称"江苏徕木"）、 上海康连精密电子有限公司（以下简称"康连电子"）、湖南徕木电子有 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-037 上海徕木电子股份有限公司 上海徕木电子股份有限公司第六届董事会第八次会议于2024年9月30日以通 讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2024年10月10 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事会召集，应到董事 九名，实到董事八名，董事长朱新爱女士因个人原因缺席，监事及高级管理人员 列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经半数以上董事一致推选，会议由方培喜先生主持。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效 率，降低公司财务费用，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法 规及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用不超过9,000万元闲置 募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 1 ...