证券代码：海利尔 证券简称：603639 公告编号：2023-014 海利尔药业集团股份有限公司 关于日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过《关于2024年度 公司日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司2024年度预计开展的关联交 易系实际经营与业务发展所需，并坚持市场化原则，不会影响公司的独立性，不 存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，一致同意将该议案提交公司第 五届董事会第四次会议审议，关联董事应回避表决。 2024年4月26日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 日常关联交易的议案》，关联董事徐洪涛、刘玉龙回避表决。 | 关联交易 | 关联人 | 上年（前次） | 上年（前次） | 预计金额与实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 预计金额 | 实际发生金额 | 额差异较大 ...

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-018 三、主要原材料的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2024 1 平均进价（万元/吨） | 年 | 至 | 3 | 月 | 2023 | 年 | 1 平均进价（万元/吨） | 至 | 3 | 月 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 丙烯腈 | | | | 0.83 | | | | | | | 0.89 | -6.97 | | 二甲基甲酰胺 | | | | 0.41 | | | | | | | 0.50 | -17.52 | | 甲苯 | | | | 0.62 | | | | | | | 0.62 | 1.04 | | 一甲胺精品 | | | | 0.42 | | | | | | | 0.67 | -37.26 | 海利尔药业集团股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

证券代码：海利尔 证券简称：603639 公告编号：2024-009 海利尔药业集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每10股派发现金红利5元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派前，若公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变， 相应调整分配总额。 一、2023 年度利润分配预案的主要内容 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。 （二）监事会意见 公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第五届监事会第四次会议审议通过了《关于 公司 2023 度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案决 策程序合法，充分考虑并保障了全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中 小股东利益的情形。 ...

海利尔药业集团 第五届董事会第四次会议 海利尔药业集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位董事： 根据《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》 《董事会审计委员会工作规则》 等规定，海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现就 2023 年度履职情况报告如 下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事孙建强、独立董事姜省路和董事葛 家成三名委员组成，其中具有专业会计资格的独立董事孙建强为审计委员会主 任；第五届董事会审计委员会由独立董事杨爱义、独立董事黄海波和董事徐洪涛 三名委员组成，其中具有专业会计资格的独立董事杨爱义为审计委员会主任。所 有成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和丰富经验，符合相关法 律法规规定的任职要求。 三、审计委员会履行职责的情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，具体情况如下： 1、2023 年 4 月 21 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称金杜或本所）受海利尔药业集团 股份有限公司（以下简称海利尔或公司）委托，作为其 2021 年限制性股票激励计 划（以下简称本次股权激励计划）的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称 法律法规）和《海利尔药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，以及公司为本次股权激励计划拟定的《海利尔药业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《限制性股票激励计划》），就公 司本次股权激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售（以下简称本次解 除限售）所涉及的相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，金杜依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，收集了相关证据材 料，查阅了按规定需要查阅的文件以及金杜认为必须查阅的其他文件。在公司保 证提供了金杜为 ...

海利尔药业集团股份有限公司董事会审计委员会 关于第五届董事会第四次会议相关事项的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《海利尔药业 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《海利尔药业集团股 份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，作为海利尔药业集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，我们认真审核了公 司提交的第五届董事会第四次会议相关资料，提出如下审核意见： 一、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 经审核，我们认为公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规 定和其他内部控制监管要求，结合公司实际经营情况，完善了内部控制体系。 报告期内，公司建立的内控管理体系得到有效执行，公司 2023 年度内部控制评 价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的实际执行情况。 因此，我们同意将《海利尔药业集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价 报告》提交董事会审议。 二、关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的核查意见 经审核，我们认为公司 2023 年年 ...

海利尔药业集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 提升公司规范运作水平，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司及股东特 别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《海利尔药业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制 订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所 （以下简称"上交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事 ...

海利尔药业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 二〇二四年四月 海利尔药业集团 董事会审计委员会工作规则 海利尔药业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的议事程序，充分 保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律、法规、规章、规范性文件和《海利尔药业集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报 告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤 勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 董事会办公室承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档 案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 审计委员会的人员组成 第五条 审计委员会成员由 3 名 ...

一、本次计提资产减值准备的情况 证券代码：海利尔 证券简称：603639 公告编号：2024-022 海利尔药业集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过《关于计提资产 减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，为更加真实、准确地反 映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2023 年的经营成果，公 司及子公司对 2023 年末的各类相关资产进行了全面清查及分析，对存在减值迹象 的资产采取必要的减值测试和评估，公司 2023 年度共计提各项减值准备 11,583.33 万元，具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 2023 年度计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | -67.97 | | 其中：应收账款损失 | -165.26 | | ...

海利尔药业集团 第五届董事会第四次会议 海利尔药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事工作报告 （姜省路） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理：第六号——定期报告》的有关规定，作为海利尔药业集团股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就 2023 年度任职期内工作情况作 如下报告： 一、独立董事基本情况 本人姜省路，1971 年生，本科学历。历任山东琴岛律师事务所副主任，国 浩律师集团（北京）律师事务所合伙人，北京市金杜律师事务所合伙人，软控股 份有限公司独立董事，欧普照明股份有限公司独立董事，深圳市盛弘电气股份有 限公司独立董事、青岛东软载波科技股份有限公司独立董事。现兼任青岛啤酒股 份有限公司、利群商业集团股份有限公司独立董事，青岛银行股份有限公司外部 监事。担任山东蓝色经济产业基金管理有限公司总裁。公司董事会因任期届满实 施换届，本人在报告期内担任独立董事的任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 24 日。 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司 ...