证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2023-056 除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变，最终以工商部门核准备案 为准。 上述修订《公司章程》及相应注册资本变更办理工商变更登记的事项已经公 司 2023 年第一次临时股东大会授权，无需再次提交公司股东大会审议。 海利尔药业集团股份有限公司 关于修改公司章程的公告 修 订 后 的 全 文 请 见 公 司 于 2023 年 10 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。同 意公司减少注册资本，并对《公司章程》进行修订。具体情况如下： 海利尔药业集团股份有限公司董事会 鉴于公司2021年限制性股票激励计划31名激励对象因离职已不符合激励条 件，其持有的已获授但未解锁部分限制性股票共 2 ...

（本页以下无正文） 海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于 第五届董事会第二次会议有关事项的独立意见 根据《公司法》《公司章程》和《海利尔药业集团股份有限公司独立董事 工作制度》的规定，作为海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着认真、负责的态度，我们对公司本次会议相关事项进行了充分 的审查。经认真审阅文件后，基于我们的独立判断，现就相关事项发表如下独 立意见： 一、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意 见 公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、公 司《激励计划》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规。公司将于本次回 购完成后依法履行相应的减资程序。公司本次回购注销导致的注册资本减少不 会对公司的正常生产经营产生重大影响。不存在损害全体股东尤其是中小股东 利益的情形。 综上，我们一致同意公司本次回购注销部分限制性股票事宜。 （此页无正文，为海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 二次会议有关事项的独立意见签字页） 独立董事签字： （此页无正文，为海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 二次会议有关事项的独立意 ...

海利尔药业集团股份有限公司 2023 年三季度主要经营数据公告 证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2023-053 三、主要原材料的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2023 9 | 年 | 1 | 至 | 月 | 2022 9 | 年 | 1 | 至 | 月 | 变动比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 平均进价（万元/吨） | | | | | 平均进价（万元/吨） | | | | | 率（%） | | 丙烯腈 | | | | | 0.79 | | | | | 0.98 | -19.68 | | 二甲基甲酰胺(DMF) | | | | | 0.46 | | | | | 1.14 | -59.23 | | 甲苯 | | | | | 0.65 | | | | | 0.69 | -5.58 | | 一甲胺精品 | 0.57 | 1.54 | -63.25 | | --- | --- | --- | --- | | 液氯 | 0.02 | 0.06 | -63.31 ...

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2023-050 海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第五届董事会第二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在《上海证券报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2023 年三季度主要经营数据的公告》（公 告编号 2023-053）。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的 海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 24 日以电子 邮件发出，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事会人员、高级管理人员列 席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情 ...

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2023-055 海利尔药业集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的事由 海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授 但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划 31 名 激励对象因离职已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司 《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司董事会同意对该激励 对象已获授但尚未解锁的合计 22.435 万股限制性股票进行回购注销。具体内容 详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚 未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2023-054）。 公司将在本次股份回购注销完成后依法办理相应的工商变更登记手续。本次 回购注销完成后，公司总股本将由 340,230,446 股 ...

海利尔药业集团股份有限公司章程 海利尔药业集团股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 34 | | 第四节 | 董事会秘书 | 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于海利尔药业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分已授予限制性股票事项的 法律意见书 致：海利尔药业集团股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称金杜或本所）受海利尔药业集团 股份有限公司（以下简称海利尔或公司）委托，作为其 2021 年限制性股票激励计 划（以下简称本次股权激励计划或本计划）的专项法律顾问。本所根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以 下简称法律法规）和《海利尔药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，以及公司于 2021 年 3 月 6 日公告的《海利尔药业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《限制性股票激励计划》），就公 司本次回购注销部分已授予限制性股票（以下简称本次回购注销）所涉及的相关 事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，金杜依据《律师事务所从事证券法律业务 ...

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2023-054 海利尔药业集团股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股 票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授 但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草 案）》相关规定，公司有 31 名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将对该 激励对象已获授但尚未解锁的 22.435 万股限制性股票进行回购注销。公司已于 2021 年 3 月 23 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，故本次回购注销无需提交股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2021 年 3 月 5 日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第 三次会议， ...

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2023-051 海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第五届监事会第二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二次会议 于 2023 年 10 月 27 日 10：00 在青岛市城阳区国城路 216 号，公司五楼会议室召 开。会议通知于 2023 年 10 月 24 日发出，应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司 董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份 有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由陈萍先生主持，经与会监事 充分审议，本次会议形成如下决议： 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 2、审议通过《关于公司 2023 年三季度主要经营数据的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在《上海证券报》及上海证券交易 所 ...

2023 年半年度报告 公司代码：603639 公司简称：海利尔 海利尔药业集团股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 165 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人葛家成、主管会计工作负责人刘玉龙及会计机构负责人（会计主管人员）刘玉龙 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来发展计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投 资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异， 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实 ...