海利尔药业集团股份有限公司 关联交易决策制度 二〇二四年四月 海利尔药业集团 关联交易决策制度 海利尔药业集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范海利尔药业集团股份有限公司（下称"公司"）的关联交易， 保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根 据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下 称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、 法规、规范性文件和《海利尔药业集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的规定，制订本制度。 第二条 公司交易与关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露 规范。 第三条 公司董事会下设的审计委员会，履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者其 他组织）： （一） 直接或间接地控制本公司的法人或其他组织； （二） 由前项所述法人（或者 ...

海利尔药业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 二〇二四年四月 海利尔药业集团 董事会提名委员会工作规则 海利尔药业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司董事、总经理以及其他高级管理人员 提名程序，为公司选拔合格的董事、总经理及其他高级管理人员，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、 法规、规章、规范性文件和《海利尔药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本工作规则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 提名委员会负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建 议；广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；对董事候选人和高级管理人员 人选进行审查并提出建议。 第二章 提名委员会的组成 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事不少于 1/2。 第五条 提名委员会委员由董事长提名，由董事会选举任命和解聘。委员会设 主任委员（召集人）一名，由董事长提名一名独立董事担任并由董事会审议通过 产生，负责主持委员会工作。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥4.40 billion, a decrease of 3.01% compared to ¥4.53 billion in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥473.20 million, an increase of 2.87% from ¥460.01 million in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥955.35 million, representing a significant increase of 37.52% compared to ¥694.69 million in 2022[24]. - Total assets at the end of 2023 reached approximately ¥6.45 billion, a growth of 10.47% from ¥5.84 billion at the end of 2022[24]. - The company's net assets attributable to shareholders increased to approximately ¥3.38 billion, up by 5.30% from ¥3.21 billion at the end of 2022[24]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥1.39, reflecting a 2.96% increase from ¥1.35 in 2022[25]. - The diluted earnings per share for 2023 also stood at ¥1.39, consistent with the basic earnings per share[25]. - The weighted average return on equity for 2023 was 14.49%, slightly down from 14.83% in 2022[25]. - The company reported a significant increase in the basic earnings per share after deducting non-recurring gains and losses, which rose to ¥1.45, a 9.85% increase from ¥1.32 in 2022[25]. Governance and Compliance - The audit report issued by Zhongxinghua Accounting Firm confirmed the financial statements' accuracy and completeness[5]. - The board of directors and supervisory board members attended the board meeting, ensuring governance compliance[4]. - The company has no violations in decision-making procedures regarding external guarantees[8]. - The company is committed to maintaining a transparent governance structure, ensuring compliance with laws and regulations, and protecting shareholder rights[148]. - The company is enhancing its investor relations management to respect and uphold the rights of stakeholders[150]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years, reflecting compliance with regulations[165]. - The company has established a robust internal control management system in compliance with relevant laws and regulations, enhancing decision-making efficiency[192]. - There were no significant deficiencies in internal control regarding subsidiaries during the reporting period[193]. - The internal control audit report issued by Zhongxinghua Accounting Firm provided a standard unqualified opinion[194]. Risk Management - The company reported no significant risks impacting its operations during the reporting period[8]. - The company has outlined various risks and countermeasures in the management discussion section[8]. - The company faces risks related to safety production and environmental protection due to the nature of its chemical products and production processes[135]. - The fluctuation in prices of pesticide raw materials and production instability are significant risks influenced by market demand and competition[137]. - The company is exposed to foreign exchange risks due to increasing export proportions, with potential impacts from fluctuations in the RMB to USD exchange rate[146]. - The company is actively monitoring changes in industry regulations and policies that could impact procurement, production, and sales activities[144]. Environmental Management - The company invested ¥25,333.90 million in environmental protection during the reporting period[195]. - The company holds valid pollution discharge permits for its key pollutant discharge units, effective until November 2025[196][199]. - The company achieved compliance with emission standards for both waste gas and wastewater during the reporting period[197][200]. - The company has implemented effective comprehensive treatment measures for wastewater, waste gas, and noise pollution[196][200]. - The company’s environmental management system complies with GB/T24001-2016/ISO14001:2015 standards[196][200]. Research and Development - The company has established a strong R&D capability, recognized as a national high-tech enterprise and has a comprehensive pesticide R&D center covering all aspects of pesticide development[52]. - The company is focused on research and development, having established a national-level technology center and multiple recognized laboratories[85]. - The company has filed over 160 patents and trademarks, with more than 110 granted or announced[92]. - The company is increasing R&D investments to develop high-efficiency, low-toxicity, and environmentally friendly pesticide formulations to achieve product differentiation[142]. - The company aims to enhance its R&D capabilities by building a first-class research team and investing in advanced research equipment[125]. Market Expansion and Product Development - The company is actively pursuing international market expansion and collaboration with multinational companies[32]. - The company is committed to expanding its international market presence, which is expected to provide new growth opportunities[37]. - The company is expanding its production scale and diversifying its product offerings, with several projects entering the construction phase[33]. - The company has diversified its pesticide product offerings, with several new products entering trial production, including the insecticides thiamethoxam and thiamethoxam, and the fungicide prothioconazole[37]. - The company is actively expanding its product line with new insecticides and fungicides, which are expected to drive future revenue growth and mitigate market fluctuations[49]. Shareholder and Dividend Policies - The profit distribution plan for 2023 proposes a cash dividend of 5 RMB per 10 shares, subject to shareholder approval[6]. - The company plans to distribute a cash dividend of 10 RMB (including tax) for every 10 shares, based on the total share capital on the record date[185]. - In 2023, the company reported a total cash dividend amount of 170,003,048 RMB, which represents 35.93% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[188]. - The company has a fixed cash dividend policy, distributing at least 10% of the distributable profits in a single fiscal year, subject to certain conditions[184]. - The cash dividend distribution will occur annually after the shareholders' meeting, with the possibility of mid-term distributions based on the company's profitability and funding needs[183]. Human Resources and Talent Development - The company employed a total of 3,210 staff, with 582 in the parent company and 2,628 in major subsidiaries[178]. - The workforce includes 1,318 production personnel, 769 sales personnel, 664 technical personnel, 55 financial personnel, and 404 administrative personnel[178]. - The company is focused on talent development, implementing training programs for new and existing employees to enhance skills and professional knowledge[180]. - The company has established a talent cultivation plan targeting university graduates and key positions to improve professional capabilities[180]. - The company plans to conduct annual employee training based on needs assessment, covering professional knowledge and work skills[181].

海利尔药业集团 第五届董事会第四次会议 本人黄海波，1970 年生，研究生学历。曾任青岛国际经济贸易律师事务所 部门主任、青岛海盾律师事务所合伙人、山东正洋律师事务所副主任，曾挂职担 任青岛市市北区人民政府法制办公室副主任。现任山东和安律师事务所主任。公 司董事会因任期届满实施换届，本人在报告期内担任独立董事的任职时间为 2023 年 8 月 25 日至 2023 年 12 月 31 日。 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1、出席董事会和股东大会情况 任职期间，公司共计召开了 2 次董事会，本人全部亲自参加。 海利尔药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事工作报告 （黄海波） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理：第六号——定期报告》的有关规定，作为海利尔药业集团股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就 2023 年度任职期内工作情况作 如下报告： 一、独立 ...

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-016 海利尔药业集团股份有限公司 关于公司向金融机构申请2024年度综合授信额度及提供相 应担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计 2024 年度公司拟为子 公司提供担保、子公司为公司提供担保的额度合计不超过人民币 40 亿元。截至 本公告日，公司为子公司已实际提供的担保余额为人民币 229,920 万元，子公司 对公司已实际提供的担保余额为 10,000 万元。 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净 资产 50%。本次被担保人中，恒宁生物、上海海加的资产负债率超过 70%，敬请 投资者注意相关风险。 一、申请综合授信及相关担保情况概述 （一）综合授信情况概述 1 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 根据公司生产经营情况和资金整体筹划需要，为保障公司及子公司正常生产 经营活动的流动资金需求以及其他紧急资金需求，节约申请银行授信公司审批成 本，缩短银 ...

海利尔药业集团股份有限公司 关于第五届监事会第四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会 议于 2024 年 4 月 26 日以现场表决的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以 邮件方式告知，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书列席会议， 符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关 规定，会议合法有效。会议由陈萍先生主持，经与会监事充分审议，本次会议形 成如下决议： 证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-008 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列 席了董事会和股东大会会议，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员 履行职责情况进行 ...

海利尔药业集团 第五届董事会第四次会议 海利尔药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事工作报告 1、出席董事会和股东大会情况 任职期间，公司共计召开了 2 次董事会，本人全部亲自参加。 2、出席独立董事专门会议、董事会专门委员会情况 在换届选举中，本人被推举为审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员和战 略委员会委员。任职期间，公司未召开独立董事专门会议，召开董事会专门委员 会会议共计 3 次，其中审计委员会 2 次，提名委员会 1 次，本人亲自参加相应会 议。对公司董事会及独立董事专门委员会会议审议决策的重大事项，本人均要求 公司在章程规定的时间内提供资料，对全部议案进行了审慎客观的研究，并于必 要时向公司相关部门和人员询问。在相关会议时积极参与对议案的讨论审议，依 法独立、客观、充分地发表了独立意见，审慎表决，并向董事会提出合理化建议。 同时，本人通过电子邮件、电话等途径及时与公司保持日常联系，形成了有效的 沟通机制，保证了知情权。 （杨爱义） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理：第六 ...

海利尔药业集团股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的性质和职权 | 2 | | 第三章 | 股东大会的召集 | 6 | | 第四章 | 股东大会的提案 | 9 | | 第五章 | 股东大会通知 | 10 | | 第六章 | 出席股东大会股东身份确认和登记 | 11 | | 第七章 | 股东大会的召开 | 14 | | 第八章 | 会议议题的审议 | 15 | | 第九章 | 股东大会表决 | 17 | | 第十章 | 股东大会决议 | 20 | | 第十一章 | 股东大会会议记录 | 22 | | 第十二章 | 休会与散会 | 23 | | 第十三章 | 股东大会决议公告 | 23 | | 第十四章 | 股东大会决议执行 | 24 | | 第十五章 | 股东大会对董事会的授权 | 25 | | 第十六章 | 附则 | 26 | 海利尔药业集团 股东大会议事规则 海利尔药业集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会 依法行使职权，提 ...

海利尔药业集团股份有限公司董事会 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《海利尔药业集团股份有限公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 2024 年 4 月 26 日 海利尔药业集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，海利尔药业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会结合独立董事出具的《海利尔药业集团股份有限 公司独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进 行评估，出具如下专项意见： ...

海利尔药业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 工作规则 二〇二四年四月 海利尔药业集团 董事会薪酬与考核委员会工作规则 海利尔药业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为保证公司规范经营，建立有效的监督机制和激励机制，进一步建立 健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治 理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《海利尔药业集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本工作规 则。 第五条 首届薪酬与考核委员会委员由董事长提名，其他由提名委员会提名， 由董事会选举任命和解聘。委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长提名一 名独立董事担任并由董事会审议通过产生，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高 级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； 1 第二条 董事会薪酬与考核委员会 ...