海利尔药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事工作报告 （周明国） 海利尔药业集团 第五届董事会第四次会议 2、出席董事会专门委员会 海利尔药业集团 第五届董事会第四次会议 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理：第六号——定期报告》的有关规定，海利尔药业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，现就 2023 年度任职期内工作情况作如下 报告： 一、独立董事基本情况 本人周明国，1958 年生，研究生学历。历任南京农学院助教、讲师，南京 农业大学副教授。教育部全国高等学校优秀骨干教师(2002)；南京农业大学"133 人才工程"学术带头人；享受政府特殊津贴(1999)。兼职中国农药发展与应用协 会杀菌剂专业委员会主任委员，科技部重大基础研究计划（973 计划）咨询专家， 农业部农业有害生物抗药性风险评估及治理专家组专家委员。现任南京农业大学 植物病理学和农药学教授、博士研究生导师。公司董事会因任期届满实施换届， 本人在报告期内担任独立董事的任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 ...

公司代码：603639 公司简称：海利尔 海利尔药业集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 海利尔药业集团股份有限公司全体股东： 2. 财务报告内部控制评价结论 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 √有效 □无效 一. 重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 ...

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-007 海利尔药业集团股份有限公司 关于第五届董事会第四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议 于 2024 年 4 月 26 日 9:30 在青岛市城阳区国城路 216 号，公司五楼会议室以现 场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 16 日发出，会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事会人员、高级管理人员列席了会议，符合《中 华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 ...

海利尔药业集团 第五届董事会第四次会议 （杨永珍） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理：第六号——定期报告》的有关规定，海利尔药业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，现就 2023 年度任职期内工作情况作如下 报告： 一、独立董事基本情况 本人杨永珍，1957 年生，本科学历。历任农业部农药检定所药政处副处长、 综合处处长，农药检定所副所长、研究员，国家农药产品质量监督检验中心（北 京）主任，联合国粮食与农业组织植物生产与保护司国际农药残留联席会议 （JMPR）和国际农药标准联席会议（JMPS）秘书长。公司董事会因任期届满实施 换届，本人在报告期内担任独立董事的任职时间为 2023 年 8 月 25 日至 2023 年 12 月 31 日。 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 海利尔药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事工作报告 （一）出席会议情况 1、出席董事会和股东大会 ...

证券代码：海利尔 证券简称：603639 公告编号：2024-010 海利尔药业集团股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开公 司第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司续聘2024年度会计师事务所 的议案》，公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中兴华会 计师事务所"）为公司2024年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。 具体情况如下： （一） 机构信息 1. 基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下 简称"中兴华所"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 ...

海利尔药业集团股份有限公司章程 海利尔药业集团股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 34 | | 第四节 | 董事会秘书 | 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 1,147,462,366.23, representing a decrease of 6.70% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 90,735,881.42, down 40.37% year-on-year[5]. - The basic earnings per share (EPS) was CNY 0.27, reflecting a decline of 39.60% compared to the previous year[5]. - The company reported a net profit margin of approximately 10.5% for Q1 2024, down from 11.5% in Q1 2023, highlighting a decline in profitability[19]. - In Q1 2024, the net profit was CNY 90,735,881.42, a decrease of 40.5% compared to CNY 152,156,390.34 in Q1 2023[20]. - The total revenue from operating activities was CNY 501,598,684.88, down 35.9% from CNY 782,227,379.08 in the same period last year[23]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 90,750,801.43, down 40.5% from CNY 152,207,027.82 in the previous year[21]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -177,401,401.40, a decrease of 219.94% year-on-year[5]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -177,401,401.40, compared to a positive CNY 147,905,383.19 in Q1 2023[24]. - Cash and cash equivalents decreased to RMB 495,061,729.49 from RMB 981,142,566.46 as of December 31, 2023, reflecting a significant liquidity contraction[14]. - The cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 106,934,678.02, significantly lower than CNY 650,129,364.93 at the end of Q1 2023[25]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 6,252,237,738.14, down 3.05% from the end of the previous year[6]. - Total assets as of March 31, 2024, were RMB 6,252,237,738.14, down from RMB 6,448,631,718.85 at the end of 2023[16]. - Total liabilities decreased to RMB 2,747,773,915.07 from RMB 3,066,491,911.12, reflecting a reduction in financial obligations[16]. - The company's equity attributable to shareholders increased to RMB 3,504,463,823.07 from RMB 3,382,139,807.73, indicating a strengthening of the balance sheet[16]. Operational Efficiency - Total operating revenue for Q1 2024 was RMB 1,147,462,366.23, a decrease of 6.7% compared to RMB 1,229,872,265.99 in Q1 2023[19]. - Total operating costs for Q1 2024 were RMB 1,011,047,787.69, slightly down from RMB 1,017,504,033.58 in Q1 2023, indicating a cost management strategy[19]. - The total operating expenses were CNY 52,538,063.95 for sales and CNY 56,134,450.30 for management, showing a decrease from CNY 53,964,592.90 and CNY 61,769,379.61 respectively in Q1 2023[20]. - Inventory decreased to RMB 901,231,047.33 from RMB 967,622,845.46, indicating improved inventory management[14]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 14,265[10]. Market and Strategic Focus - The company is focusing on enhancing its product development and market expansion strategies to drive future growth[19]. Tax and Financial Expenses - The company reported a significant increase in tax expenses, totaling CNY 11,261,469.76, compared to CNY 22,598,921.51 in the previous year[20]. - The company incurred a financial expense of CNY -5,357,544.88, a significant improvement compared to CNY 15,592,833.80 in Q1 2023[20]. Accounts Receivable - The company reported a significant increase in accounts receivable by 60.72% due to seasonal sales[8]. - Accounts receivable increased to RMB 1,267,842,460.35 from RMB 788,870,089.32, suggesting potential challenges in cash collection[14]. Fair Value Gains - The company recorded a 361.80% increase in fair value gains due to currency fluctuations[8]. Return on Equity - The company's weighted average return on equity (ROE) was 2.65%, a decrease of 1.97% compared to the previous year[6].

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-023 海利尔药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：青岛市城阳区国城路 216 号公司五楼会议室 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2024年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) ...

海利尔药业集团股份有限公司 2023 年年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的要求，海利尔 药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年度主要经营数据披露如 下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税） | 主要产品 | 2023 年度 | 2023 年度 | 2023 年度 | | --- | --- | --- | --- | | | 产量（吨） | 销量（吨） | 销售金额（万元） | | 农药 | 57,392.44 | 55,169.03 | 429,266.61 | | 肥料 | 4,216.34 | 4,069.07 | 4,814.12 | 二、主要产品的价格变动情况（不含税） 证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-012 海利尔药业集团股份有限公司董事会 | 主要产品 | 2023 年度 平均售价（元/ ...

海利尔药业集团 第五届董事会第四次会议 海利尔药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事工作报告 （孙建强） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理：第六号——定期报告》的有关规定，作为海利尔药业集团股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就 2023 年度任职期内工作情况作 如下报告： 一、独立董事基本情况 本人孙建强，1964 年生，博士研究生。历任中国海洋大学管理学院会计学 系副教授，青岛特锐德电气股份有限公司、赛轮金宇集团股份有限公司、山东玲 珑轮胎股份有限公司、青岛中资中程集团股份有限公司独立董事。现兼任利群商 业集团股份有限公司、青岛酷特智能股份有限公司独立董事，担任国家科技部火 炬计划项目评审专家，青岛市科技局和财政局项目评审专家。现任中国海洋大学 管理学院会计学系教授、会计硕士教育中心副主任、中国混合所有制与资本管理 研究院副院长。公司董事会因任期届满实施换届，本人在报告期内担任独立董事 的任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 24 日。 本 ...