海利尔药业集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《海利尔药业集团股份有限公司审计委员会工作细则》等有关规定，审计 委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对中兴华的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往 审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计 工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 4 月 21 日，第四 届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于公司续聘 2023 年度会计师事务 所的议案》，同意续聘中兴华为公司外部审计机构，并同意提交董事会审议。 （二）2023 年底，审计委员会根据工作进程与审计人员进行审前沟通，包括 2023 年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、重要 时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项。 （三）2023 年度审计工作期间，审计委员会与审计人员沟通初步审定的财务数 据、关键审计事项、了解审计工作进度，提醒审计人员按照约定时间及时完成工作， 保障了公司按照计划完成年报信息披露工作。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

海利尔药业集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 海利尔药业集团 董事会议事规则 海利尔药业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，使董事和董事会有效地履行其职责，明确董事会 的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性 文件和《海利尔药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东大会选举产生，受股东大 会委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负 责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 董事会行使下列职权： （七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； - 1 - （一） 召集公司股 ...

关于海利尔药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：海利尔药业集团股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 《关华会计师事务所(特殊普通合伙) SHONGXINCHUN CEBTIBIED PUBLIC VCCOUNIVATE IT'S 曲址(location);北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China (tel): 010-51423818 传真(fax):010-51423816 关于海利尔药业集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项说明 中兴华报字(2024)第 030031号 海利尔药业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了海利尔药业集团股份有 限公司(以下简称"贵公司")2023年 12 月 31 日的合并及母公司 ...

海利尔药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年四月 海利尔药业集团 独立董事工作制度 海利尔药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《海利尔药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，为进一步完善海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，特制订本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和公司章程 ...

海利尔药业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 二〇二四年四月 海利尔药业集团 董事会提名委员会工作规则 海利尔药业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司董事、总经理以及其他高级管理人员 提名程序，为公司选拔合格的董事、总经理及其他高级管理人员，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、 法规、规章、规范性文件和《海利尔药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本工作规则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 提名委员会负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建 议；广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；对董事候选人和高级管理人员 人选进行审查并提出建议。 第二章 提名委员会的组成 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事不少于 1/2。 第五条 提名委员会委员由董事长提名，由董事会选举任命和解聘。委员会设 主任委员（召集人）一名，由董事长提名一名独立董事担任并由董事会审议通过 产生，负责主持委员会工作。 ...

海利尔药业集团股份有限公司 关联交易决策制度 二〇二四年四月 海利尔药业集团 关联交易决策制度 海利尔药业集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范海利尔药业集团股份有限公司（下称"公司"）的关联交易， 保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根 据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下 称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、 法规、规范性文件和《海利尔药业集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的规定，制订本制度。 第二条 公司交易与关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露 规范。 第三条 公司董事会下设的审计委员会，履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者其 他组织）： （一） 直接或间接地控制本公司的法人或其他组织； （二） 由前项所述法人（或者 ...

关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分 证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-019 海利尔药业集团股份有限公司 本次限制性股票待相关解除限售上市申请完成后，公司将发布相关解锁 暨上市的公告，敬请投资者注意。 2024 年 4 月 26 日，海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首 次授予部分第三期解锁条件成就的议案》，现就相关事项说明如下： 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 (一)限制性股票激励计划已履行的决策程序及信息披露情况 1、2021 年 3 月 5 日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第 三次会议，审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要 的议案》、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关 于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司第四届 监事会第三次会议审议通过上述议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公 司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，并公开 征集 ...

海利尔药业集团股份有限公司 关于第五届监事会第四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会 议于 2024 年 4 月 26 日以现场表决的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以 邮件方式告知，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书列席会议， 符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关 规定，会议合法有效。会议由陈萍先生主持，经与会监事充分审议，本次会议形 成如下决议： 证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-008 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列 席了董事会和股东大会会议，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员 履行职责情况进行 ...

海利尔药业集团 第五届董事会第四次会议 本人黄海波，1970 年生，研究生学历。曾任青岛国际经济贸易律师事务所 部门主任、青岛海盾律师事务所合伙人、山东正洋律师事务所副主任，曾挂职担 任青岛市市北区人民政府法制办公室副主任。现任山东和安律师事务所主任。公 司董事会因任期届满实施换届，本人在报告期内担任独立董事的任职时间为 2023 年 8 月 25 日至 2023 年 12 月 31 日。 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1、出席董事会和股东大会情况 任职期间，公司共计召开了 2 次董事会，本人全部亲自参加。 海利尔药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事工作报告 （黄海波） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理：第六号——定期报告》的有关规定，作为海利尔药业集团股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就 2023 年度任职期内工作情况作 如下报告： 一、独立 ...

海利尔药业集团 第五届董事会第四次会议 海利尔药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事工作报告 1、出席董事会和股东大会情况 任职期间，公司共计召开了 2 次董事会，本人全部亲自参加。 2、出席独立董事专门会议、董事会专门委员会情况 在换届选举中，本人被推举为审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员和战 略委员会委员。任职期间，公司未召开独立董事专门会议，召开董事会专门委员 会会议共计 3 次，其中审计委员会 2 次，提名委员会 1 次，本人亲自参加相应会 议。对公司董事会及独立董事专门委员会会议审议决策的重大事项，本人均要求 公司在章程规定的时间内提供资料，对全部议案进行了审慎客观的研究，并于必 要时向公司相关部门和人员询问。在相关会议时积极参与对议案的讨论审议，依 法独立、客观、充分地发表了独立意见，审慎表决，并向董事会提出合理化建议。 同时，本人通过电子邮件、电话等途径及时与公司保持日常联系，形成了有效的 沟通机制，保证了知情权。 （杨爱义） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理：第六 ...