国浩律师（杭州）事务所 关 于 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 金华春光橡塑科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 二〇二三年十月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于金华春光橡塑科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：金华春光橡塑科技股份有限公司 根据金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"春光科技"或"公司"）与国 浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2023-070 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回 购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日披露的《春光科技关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部 分限制性股票的公告》（公告编号：2023-068）。 根据上述议案，公司将以 12.21 元/股的价格回购部分已授予但尚未解除限售的 首次授予限制性股票 87,500 股，回购金额为 1,068,375 元，以 11.91 元/股的价格回 购部分已授予但尚未解除限售的预留授予限制性股票 20,000 股，回购金额为 238,200 元，总计回购金额 ...

章 程 二○二三年十月 金华春光橡塑科技股份有限公司 英文名称：JINHUA CHUNGUANG TECHNOLOGY CO．，LTD． | 第一章 | 总 | | 则 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | | 份 3 | | 第一节 | | | 股份发行 3 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | | 股份转让 5 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | | 股东 6 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董 | 事 | 会 20 | | 第一节 | | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董 事 | 会 23 | | 第六章 | | | 经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监 | 事 | ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2023-069 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程> 的议案》。具体内容如下： 一、注册资本变动情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性 股票的议案》。鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予的 5 名激励对 象离职，已不具备激励对象资格，根据《公司 2022 年限制性股票激励计划》的相关 规定，其持有的已获授但尚未解除限售的 107,500 股限制性股票由公司回购注销。 公司总股本相应减少 107,500 股，注册资本相应减少人民币 107,500 元。公司股份总 数将由 13,774 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2023-067 二、监事会会议审议情况 (一)、审议通过了《公司2023年第三季度报告》 一、监事会会议召开情况 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会 议通知和会议材料于 2023 年 10 月 23 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规 和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席黄颜芳女士主持。 监事会认为：1、公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定； 金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 2、公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 规定。所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状 况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏； 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏， ...

金华春光橡塑科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为金华春 光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对提交至公司第三 届董事会第十四次会议审议的议案进行了认真审阅与核查，基于独立判断，就相 关事项发表如下独立意见： 独立董事：杨晋涛、张忠华、周国华 2023 年 10 月 26 日 一、《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 的独立意见 本次回购注销部分限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及 《春光科技 2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，且审议程序合法合规。 本次回购注销部分限制性股票不会影响《春光科技 2022 年限制性股票激励计划》 的继续实施，不会影响公司的持续经营，亦不存在损害公司及全体股东利益的情 形。因此，我们一致同意本次回购注销部分限制性股票的事项。 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 93,253,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.7017 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长陈正明先生主持，采取现场投票和网络 投票相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2023-065 金华春光橡塑科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 金华春光橡塑科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十月 春光科技 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于金华春光橡塑科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：金华春光橡塑科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受金华春光橡塑科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托指派律师出席公司 202 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 Jinhua Chunguang Technology Co.,Ltd. 金华春光橡塑科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 金华春光橡塑科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 金华春光橡塑科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十月二十六日 1 金华春光橡塑科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 年第三次临时股东大会会议议程及相关事项 2023 | 3 | | --- | --- | | 年第三次临时股东大会会议须知 2023 | 4 | | 议案一：关于预计为全资子公司提供担保额度的议案 | 5 | 2 六、会议议程： 2023 年第三次临时股东大会会议议程及相关事项 一、会议召集人：金华春光橡塑科技股份有限公司董事会 二、会议召开时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2023-061 (一)审议通过了《关于公司增加向金融机构申请综合授信额度的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于公司增加向 金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-062） 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 (二)审议通过了《关于预计为全资子公司提供担保额度的议案》 监事会认为：公司对全资子公司的担保，是在保障公司生产经营资金需求的基 础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际，也符合相关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于预计为全资 子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-063） 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 一、监事会会议召开情况 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"） ...