2023 年年度报告 公司代码：603658 公司简称：安图生物 郑州安图生物工程股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 240 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人杨增利、主管会计工作负责人冯超姐及会计机构负责人（会计主管人员）杨玉 红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第四届董事会第十五次会议审议通过的 2023 年度利润分配预案：经中勤万信会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，依据《公司法》《公司章程》的有关规定，拟向全体股东每 10 股派发 现金红利 10.50 元（含税）。截至 2024 年 4 月 16 日，以扣除公司回购专用证券账户股份后的总 股本 579,810,106.00 股计算，合计拟派发现金红利人民币 608,8 ...

郑州安图生物工程股份有限公司 独立董事工作制度 郑州安图生物工程股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促进公司的 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《郑州安图生物工程股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和 ...

郑州安图生物工程股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行为， 保证公司关联交易决策行为的公允性，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法 权益，特别是保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》以及等法律、法规和规范性文件及 《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将关联 交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者可能导致上市 公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关联人违规提供担保 或者其他被关联人侵占利益的情形。 第二章 关联人 第三条 关联交易的定义： 公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联人之间发生 的转移资源或者义务的事项具体包括但不限于下列事项： 1 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-024 郑州安图生物工程股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"安图生物"或"公司"）第四届监 事会第十三次会议的会议通知和材料于2024年4月7日以电子邮件方式发出，会议 于2024年4月17日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应参加监事3名，实际 参加监事3名。会议由公司监事会主席韩明明先生主持。 会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 1. 审议通过《2023年度监事会工作报告》 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。 2. 审议通过《2023年度财务决算报告》 表决情况：3票同意，0票反对，0 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-023 郑州安图生物工程股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"安图生物"或"公司"）第四 届董事会第十五次会议的会议通知和材料于2024年4月7日以电子邮件方式发出， 会议于2024年4月17日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加 董事9名，实际参加表决董事9名（其中董事张亚循以通讯方式参加会议，董事苗 拥军以委托方式参加会议）。会议由公司董事杨增利先生主持，公司监事和部分 高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 1. 审议通过《2023年度总经理工作报告》 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 2. 审议通过《2023年度董事会工 ...

（2024 年 4 月制定） 郑州安图生物工程股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 郑州安图生物工程股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司和中小股东合法权益。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规和规范性文件及《郑州安图生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是全部由公司独立董事参加的会议，独立董事专门会议是指 全部由公司独立董事参加的会议，主要负责对公司董事会的重大决策及公司其他事项进行研 究讨论、监督制衡并提出专业咨询建议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法规、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规定以及《公司章程》的 规定，认真履行职责，在公司董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 ...

郑州安图生物工程股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对中 勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）2023 年审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中勤万信资质等方面合规有效，履职保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 中勤万信系 2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普 通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊 普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业 执照》。注册地址在北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层。中勤万信具 有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格。截至 2023 年末，中勤万信拥 有合伙人 72 人、注册会计师 377 名，签署过证券服务业务 ...

郑州安图生物工程股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》《公司章程》以及《董事会专门委员会议事规则》等规定，郑 州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，认真履行了审计监督的工作职责。现对审计委员会 2023 年度工作报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由张禾女士、叶忠明先生、吴学炜先生组成，其中主任委 员由会计专业人士张禾女士担任。 二、公司董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 1．2023 年 4 月 13 日，第四届董事会审计委员会与中勤万信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）召开 2022 年外审审计总结沟通会，审计委员 会查阅会计师事务所出具的审计报告及内控报告，并与审计师进行具体沟通，认为 公司整体无重大会计差错，会计政策、会计估计均合理。各位审计委员会成员均无 其他意见或建议。 2. 2023 年 4 月 19 日，第四届董事会审计委员会召开 2022 年年度会议，审议通 过《关于 2022 ...

郑州安图生物工程股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 30 | | 第六章 | 经理和其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | ...