郑州安图生物工程股份有限公司 董事会议事规则 郑州安图生物工程股份有限公司 董事会设立战略发展、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由 董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任主 席，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士，且审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 第四条 董事会职权 （七） 拟订公司重大收购、因《公司章程》第二十四条第一款第（一）、第（二）项 规定的情形收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； 1 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有 关法律法规规范性文件和《郑州安图生物工程股份有限公司章程》（以 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-031 郑州安图生物工程股份有限公司 关于修订及制定公司相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过《关 于修订及制定公司相关治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订、制定部分制度的情况 郑州安图生物工程股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大 会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 4 | 关联交易决策制度 | 修订 | 是 | | 5 | 董事会专门委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 6 | 独立董事专门会议制度 | 制定 | 否 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-027 郑州安图生物工程股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中勤万信）系 2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的 暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业， 2013 年 12 月 11 日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。 注册地址在北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层。中勤万信具有证 监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格。 分支机构名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所 分支机 ...

| 一、审计委员会工作细则 | 2 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 2 | | 第二章 人员组成 | 2 | | 第三章 职责权限 | 3 | | 第四章 议事规则 | 5 | | 第五章 附则 | 6 | | 二、薪酬与考核委员会工作细则 | 8 | | 第一章 总则 | 8 | | 第二章 人员构成 | 8 | | 第三章 职责权限 | 9 | | 第四章 议事规则 | 9 | | 第五章 附则 | 10 | | 三、提名委员会议事规则 | 11 | | 第一章 总则 11 | | | 第二章 人员组成 11 | | | 第三章 职责权限 11 | | | 第四章 议事规则 | 12 | | 第五章 附则 | 13 | | 四、战略发展委员会议事规则 | 14 | | 第一章 总则 | 14 | | 第二章 人员组成 | 14 | | 第三章 职责权限 | 14 | | 第四章 议事规则 | 15 | | 第五章 附则 | 16 | 郑州安图生物工程股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 一、审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-030 | | 司应当在该事实发生之日起 30 日内解除其职务，上 | | --- | --- | | | 海证券交易所另有规定的除外。 | | | 相关董事应被解除职务但仍未解除，参加董事会 | | | 及其专门委员会会议、独立董事专门会议并投票的， | | | 其投票无效且不计入出席人数。 | | 第一百〇七条 董事会行使下列职权： | 第一百〇七条 董事会行使下列职权： | | （一）…… （十六）…… | （一）…… （十六）…… | | 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战 | 删除 | | 略发展、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门 | | | 委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行 | | | 职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成 | | | 员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 | | | 薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人， | | | 审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制 | | | 定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。超 | | | 过股东大会授权范围的事项， ...

2023 年度独立董事述职报告 郑州安图生物工程股份有限公司 （张禾） 张禾女士，汉族，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，博士研究生学历， 副教授，现任教于西安交通大学管理学院会计与财务系。曾任教育部科技委管理学 部办公室主任；2018 年 1 月至今任致公党西安交通大学副主委；2019 年 9 月至今兼 任广东晶科电子股份有限公司独立董事；2022 年 9 月至今兼任西安天力金属复合材 料股份有限公司独立董事；2022 年 10 月至今兼任西安康拓医疗技术股份有限公司独 立董事。现任公司董事会独立董事。 （二）独立性的情况说明 作为郑州安图生物工程股份有限公司的独立董事，2023 年度本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》的规定， 恪尽职守、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，充分发挥作为独立董事 的独立作用，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。 现就 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未直接或间接持有公司 股份，不在直接或间接持有 ...

郑州安图生物工程股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 1.05 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日，扣除回购账户股份后的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股派发现金红利。 一、利润分配预案内容 证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-025 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十五次会议，全体董事审议并 一致通过本次利润分配预案，同意将本分配方案提交公司 2023 年年度股东大会 审议。 （二）监事会意见 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届监事会第十三次会议，全体监事审议并 一致通过本次利润分配预案，监事会认为：公司 20 ...

郑州安图生物工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （叶忠明） 作为郑州安图生物工程股份有限公司的独立董事，2023 年度本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》的规定， 恪尽职守、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，充分发挥作为独立董事 的独立作用，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。 现就 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 叶忠明先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1968 年出生，硕士研究生学历， 教授（二级），中原教育教学领军人才，河南省教学名师，中国注册会计师，国际 内部审计协会个人会员，中国商业会计学会理事，河南省审计学会常务理事兼副秘 书长。1989 年 9 月至今，历任郑州航空工业管理学院助教、讲师、副教授、教授； 1999 年至 2018 年先后兼任会计学系副主任、校科研处副处长、校科研处处长、校研 究生处处长、校学科办主任等职务（截至 2018 年 6 月）；2013 年 6 月至今兼任河南 审计发展研究中心主任。2018 年 12 月至今兼任河南翔宇医疗设备股 ...

郑州安图生物工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李志军） 作为郑州安图生物工程股份有限公司的独立董事，2023 年度本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》的规定， 恪尽职守、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，充分发挥作为独立董事 的独立作用，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。 现就 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李志军先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1962 年出生，本科学历，高级 工程师。1983 年至 1998 年就职河南省医药工业研究所，历任实验员、合成室主任、 副所长、所长；1998 年至 2008 年就职于郑州永和制药有限公司，历任副总经理、总 经理；2013 年至 2017 年就职百正药业股份有限公司，任总经理；2003 年至今就职 于郑州通泰医药科技有限公司，任执行董事；2015 年至今就职于河南精康制药有限 公司，历任执行董事、董事长；2006 年至今就职于郑州凯美医药化工有限公司，历 任执行董事、监事。现任公司董事会独立董事。 （二）独立性的情 ...