苏州科达科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 李培峰 作为苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人以 维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规及《公司章程》的有关规定，坚持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、 独立履职，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，促进公司规范运作，切 实维护公司和全体股东的合法权益。现就本人2023年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 （二）关于独立性的说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，没有为 公司及下属子公司提供财务、管理、技术等咨询服务，亦未在公司主要股东单位 担任职务；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和 人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 本人为董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，在参加 ...

Topic 1: Financial Performance - Revenue increased by 15% year-over-year, driven by strong sales in the North American market [1]. - Net profit margin improved to 12%, up from 10% in the previous quarter [2]. - Operating expenses rose by 8%, primarily due to increased marketing and R&D investments [3]. Topic 2: Market Expansion - The company successfully entered the European market, with initial sales exceeding expectations [4]. - A new distribution center was opened in Asia to support growing demand in the region [5]. - Strategic partnerships were formed with local retailers to enhance market penetration [6]. Topic 3: Product Development - Launched three new products in the last quarter, all of which received positive customer feedback [7]. - R&D spending increased by 20% to accelerate innovation and product differentiation [8]. - A new product line targeting the health-conscious consumer segment is in the pipeline [9]. Topic 4: Operational Efficiency - Implemented new supply chain management software, reducing delivery times by 15% [10]. - Achieved a 10% reduction in production costs through process optimization [11]. - Employee training programs were expanded to improve operational efficiency and reduce errors [12]. Topic 5: Customer Satisfaction - Customer satisfaction scores reached an all-time high of 92% [13]. - Introduced a new loyalty program that has already attracted over 100,000 members [14]. - Enhanced customer support services, resulting in a 25% decrease in complaint resolution time [15]. Topic 6: Strategic Initiatives - Announced a new sustainability initiative aimed at reducing carbon emissions by 30% over the next five years [16]. - Acquired a smaller competitor to strengthen market position and expand product offerings [17]. - Board of Directors approved a new five-year strategic plan focusing on digital transformation [18].

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company for 2023 is -264,454,873.47 RMB, leading to no profit distribution proposed for the year[4]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,816,298,576.42, representing a 15.19% increase compared to CNY 1,576,829,087.28 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY -264,454,873.47, an improvement from CNY -583,187,054.04 in 2022, indicating a significant recovery[21]. - The net cash flow from operating activities increased by 399.11% to CNY 361,772,507.97, compared to CNY -120,949,904.40 in the previous year[21]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY -0.5351, a 54.66% improvement from CNY -1.1801 in 2022[22]. - The weighted average return on equity improved to -22.13% in 2023 from -36.14% in 2022, reflecting better financial performance[22]. - The total assets decreased by 10.64% to CNY 2,969,136,125.43 at the end of 2023, down from CNY 3,322,655,375.27 in 2022[21]. - The company reported a significant reduction in expenses while maintaining business growth, contributing to improved profitability metrics[23]. Revenue Growth - The company achieved a 15.19% increase in revenue due to recovery in domestic business and successful overseas expansion efforts[23]. - The company’s major industries experienced significant revenue growth, with overseas business making important breakthroughs[34]. - In 2023, the company achieved operating revenue of 1.816 billion RMB, a year-on-year increase of 15.19%[34]. - Domestic revenue was 154,957.81 million, up 4.0% year-over-year, while international revenue surged by 379.9% to 21,279.16 million, with a gross margin of 45%[91]. Research and Development - The company holds a total of 755 authorized patents, including 420 invention patents, indicating strong innovation capabilities[81]. - The company has launched KD-GPT, which includes three major model products: multimodal large model, industry large model, and AIGC large model, to enhance its AI capabilities[136]. - The company is focused on leveraging AI and big data technology to create greater value for clients through high-quality products and solutions[137]. - The company is committed to innovation, with ongoing projects in hardware and software development[156]. Strategic Initiatives - The company launched a restricted stock and stock option incentive plan to enhance management and core personnel motivation[35]. - The company is actively exploring applications in natural language processing and multimodal large models to enhance its product offerings[34]. - The company is committed to optimizing its supply chain coordination and cash management policies to reduce costs and improve efficiency[35]. - The company is positioned to benefit from the push for digital transformation in rural areas, emphasizing the optimization of agricultural data resources and smart agriculture[53]. Environmental Responsibility - The company invested ¥54.15 million in environmental protection during the reporting period[190]. - The company achieved a 90% purification rate for kitchen exhaust after optimizing the purification device, up from 85%[196]. - The company reduced the use of solvent-based cleaning agents by nearly 1,400 liters annually by switching to water-based cleaning agents[196]. - The company has established an environmental management system certified by GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015[191]. Governance and Management - The company has established an independent financial accounting department and a complete accounting system, ensuring no shared bank accounts with the controlling shareholder[145]. - The company’s governance structure complies with relevant laws and regulations, ensuring effective checks and balances among the board, supervisory board, and management[144]. - The company has implemented measures to maintain independence in assets, personnel, finance, and operations from its controlling shareholder[145]. - The company has established specialized committees, including the Audit Committee and the Strategic Committee, to enhance governance[166]. Social Responsibility - Total investment in social responsibility initiatives amounted to 3.4225 million CNY[200]. - Financial contributions to poverty alleviation and charity projects totaled 257,200 CNY[200]. - The company provided employment opportunities for 55 individuals with disabilities as part of its poverty alleviation efforts[200]. - The company actively participates in social welfare projects, focusing on technical assistance in impoverished areas[200].

苏州科达科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范公司股东大会议事规则和决策程序，提升公司的治 理水平及工作效率，维护股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 等有关法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的 有关规定及《苏州科达科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准， 不以公司的其他规章作为解释和引用的条款 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》规定的范围内行使职权，不得干涉股东 对自身权利的处分。 第二章 股东大会的一般规定 第五条 股东大会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 第六条 股东大会依法行使下列职权： ...

| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | 苏州科达科技股份有限公司 关于公司2024年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保情况概述 为确保公司和子公司有充足的资金来源，保证公司稳健发展，结合公司 2023 年担保工作情况，拟定公司为子公司授信及融资提供总额不超过 5 亿元的 担保额度，其中为资产负债率为 70%以上的子公司提供 25,000 万元担保额度， 对资产负债率低于 70%的子公司提供 25,000 万元担保额度。子公司为公司授信 及融资提供总额不超过 5 亿元的担保额度。 对外担保计划的有效期为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。具体情况如下： 1 被担保人名称：苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 的子公司。 本次担保是否有反担保：否 ...

上海东方华银律师事务所 关于 苏州科达科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 解锁条件未成就暨回购注销部分 限制性股票与股票期权的 法律意见书 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 上海东方华银律师事务所 上海市长宁区虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号 电话：（8621）68769686 上海东方华银律师事务所 法律意见书 上海东方华银律师事务所 关于 苏州科达科技股份有限公司 解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票与股票期权的 法律意见书 致：苏州科达科技股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州科达科技股份有限公司 （以下简称"苏州科达"或者"公司"）的委托，担任苏州科达 2023 年限制性股票 与股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。 本所及本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规 和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关 ...

苏州科达科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）作为公司 2023 年度年报审计师。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司审计委员会对天衡在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职 责。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天衡成立于 2013 年，前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年 脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。注册地址为南京市建邺 区江东中路 106 号 1907 室。天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会 计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融 企业审计资格的会计师事务所之一。截至 2023 年末拥有合伙人 85 人，首席合伙 人为郭澳先生。天衡一直以来注重人才培养，截至 2023 年 12 月 31 日，天衡会 计师事务所拥有注册会计师 419 人，其中 222 人签署过证券业务审计报告。2023 年度业务收入总额 61,472. ...

| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | 苏州科达科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划解锁条件未成就暨 回购注销部分限制性股票与股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第十九次会议，分别审议通过了 《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划解锁条件未成就暨回购注销部分 限制性股票与股票期权的议案》，根据公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计 划（草案）（以下简称"2023 年股权激励计划"）的相关规定及 2023 年第一次临 时股东大会的授权，因公司第一个解除限售期的业绩考核指标未达成及 4 名激励 对象已不符合激励条件，公司拟对 2023 年限制性股票与股票期权激励计划已授 予尚未解除限售/行权 ...

关于苏州科达科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的审核报告 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） r and the 天衡专字(2024) 00639 号 苏州科达科技股份有限公司全体股东: 苏州科达科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的审核报告 天衡专字(2024)00639 号 我们接受委托,审计了苏州科达科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了天衡审字 (2024) 01371 号审计报告。 根据上海证券交易所上市规则的有关要求,贵公司编制了后附的《苏州科达科技股份 有限公司公司 2023 年度营业收入扣除情况表》〈以下简称"情况表"）。如实编制和对外 披露上述情况表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任,我们的责任是对上 述情况表进行审核,并出具审核报告。 我们将上述情况表与贵公司的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未发现存在 重大不一致的情形。除了在财务报表审核过程中对贵公司营业收入所执行的相关审核程序 ...

苏州科达科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件、中国证 券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定以及《苏州科达科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本规则。 （七）制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）决定公司因《公司章程》第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六） 项情形收购本公司股份； （九）根据《公司章程》规定，在股东大会授权范围内决定公司对外投资、 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事 项； 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的 其他规章作为解释和引 ...