苏州科达科技股份有限公司 余 钢 作为苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人以 维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规及《公司章程》的有关规定，坚持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、 独立履职，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，促进公司规范运作，切 实维护公司和全体股东的合法权益。现就本人2023年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 余钢：1973 年 2 月出生，中共党员，非执业注册会计师。1994 年至 1996 年就职于南京市煤制气厂,1999 年至 2000 年在江苏省苏高新风险投资股份有限 公司担任项目经理,2000 年至 2003 年在上海张江创业投资有限公司担任高级经 理,2003年至2007年在上海祥正投资管理咨询有限公司担任执行董事,2007年至 2014 年在中新苏州工业园区创业投资有限公司担任副总经理、同期在苏州工业 园区原点创业投资有限公司担 ...

科达，用视频科技赋能行业用户 致力于视频科技深度应用，帮助各类政府及企业 客户提升沟通与管理效率。 报告编制说明 ESG 代表了环境（Environmental）、社会（Social）、治理（Governance），是区别 于财务原则的企业绩效标准和经营方式，其核心是可持续发展理念。ESG 报告是上 市公司进行非财务信息披露的重要组成部分，也是投资者评估企业非财务风险和可 持续发展潜力的重要依据。 本报告是苏州科达科技股份有限公司（以下简称"苏州科达""公司"或"我们"） 发布的第一份环境、社会及治理报告（以下简称"ESG 报告"）。本报告依据客观、 规范、透明和全面的原则，详细披露了公司 2023 年度环境、社会与公司治理的实 践及绩效。 编制依据 本报告主要依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》进 行编制，并参考2021 联合国 (UN)《可持续发展目标——企业行动指南》（SDGs 2015）和联合国全球契约十项原则。 报告主体 本报告以"苏州科达科技股份有限公司"为主体，包括下属分子公司，除特别说 明外，本报告范围与本公司年报范围保持一致。 报告期间 2023 年 1 月 1 ...

上海东方华银律师事务所 关于 苏州科达科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 解锁条件未成就暨回购注销部分 限制性股票与股票期权的 法律意见书 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 上海东方华银律师事务所 上海市长宁区虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号 电话：（8621）68769686 上海东方华银律师事务所 法律意见书 上海东方华银律师事务所 关于 苏州科达科技股份有限公司 解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票与股票期权的 法律意见书 致：苏州科达科技股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州科达科技股份有限公司 （以下简称"苏州科达"或者"公司"）的委托，担任苏州科达 2023 年限制性股票 与股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。 本所及本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规 和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关 ...

苏州科达科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 李培峰 作为苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人以 维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规及《公司章程》的有关规定，坚持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、 独立履职，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，促进公司规范运作，切 实维护公司和全体股东的合法权益。现就本人2023年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 （二）关于独立性的说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，没有为 公司及下属子公司提供财务、管理、技术等咨询服务，亦未在公司主要股东单位 担任职务；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和 人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 本人为董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，在参加 ...

关于苏州科达科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的审核报告 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） r and the 天衡专字(2024) 00639 号 苏州科达科技股份有限公司全体股东: 苏州科达科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的审核报告 天衡专字(2024)00639 号 我们接受委托,审计了苏州科达科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了天衡审字 (2024) 01371 号审计报告。 根据上海证券交易所上市规则的有关要求,贵公司编制了后附的《苏州科达科技股份 有限公司公司 2023 年度营业收入扣除情况表》〈以下简称"情况表"）。如实编制和对外 披露上述情况表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任,我们的责任是对上 述情况表进行审核,并出具审核报告。 我们将上述情况表与贵公司的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未发现存在 重大不一致的情形。除了在财务报表审核过程中对贵公司营业收入所执行的相关审核程序 ...

苏州科达科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | | 监事 30 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | | 财务会计制度 ...

| ……… | ……… | | --- | --- | | 股东大会通知中未列明或不符合 | 股东大会通知中未列明或不符合 | | 本章程第五十二条规定的提案，股东 | 本章程第五十三条规定的提案，股东 | | 大会不得进行表决并作出决议。 | 大会不得进行表决并作出决议。 | | ……… 第七十六条 | ……… 第七十六条 | | 股东大会做出普通决议，应当由 | 股东大会做出普通决议，应当由 | | 出席股东大会的股东（包括股东代理 | 出席股东大会的股东（包括股东代理 | | 人）所持表决权的 1/2 以上通过。 | 人）所持表决权的过半数通过。 | | 第一百零七条 | 第一百零七条……… | | ……… | 新增 "超过股东大会授权范围的 | | | 事项，应当提交股东大会审议。" | | 第一百一十五条 | 第一百一十五条 | | 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 | 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 | | 以上董事或者监事会，可以提议召开 | 以上董事、过半数独立董事或者监事 | | 董事会临时会议。董事长应当自接到 | 会，可以提议召开董事会临时会议。董 | | 提议后 10 ...

苏州科达科技股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字(2024) 01371 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 天衡审字(2024) 01371 号 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 苏州科达2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 审 计 报 告 苏州科达科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州科达科技股份有限公司(以下简称苏州科达)财务报表,包括2023年12 月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于苏州科达,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 ...

苏州科达科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）作为公司 2023 年度年报审计师。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司审计委员会对天衡在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职 责。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天衡成立于 2013 年，前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年 脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。注册地址为南京市建邺 区江东中路 106 号 1907 室。天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会 计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融 企业审计资格的会计师事务所之一。截至 2023 年末拥有合伙人 85 人，首席合伙 人为郭澳先生。天衡一直以来注重人才培养，截至 2023 年 12 月 31 日，天衡会 计师事务所拥有注册会计师 419 人，其中 222 人签署过证券业务审计报告。2023 年度业务收入总额 61,472. ...

| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | 苏州科达科技股份有限公司 关于公司2024年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保情况概述 为确保公司和子公司有充足的资金来源，保证公司稳健发展，结合公司 2023 年担保工作情况，拟定公司为子公司授信及融资提供总额不超过 5 亿元的 担保额度，其中为资产负债率为 70%以上的子公司提供 25,000 万元担保额度， 对资产负债率低于 70%的子公司提供 25,000 万元担保额度。子公司为公司授信 及融资提供总额不超过 5 亿元的担保额度。 对外担保计划的有效期为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。具体情况如下： 1 被担保人名称：苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 的子公司。 本次担保是否有反担保：否 ...