科达，用视频科技赋能行业用户 致力于视频科技深度应用，帮助各类政府及企业 客户提升沟通与管理效率。 报告编制说明 ESG 代表了环境（Environmental）、社会（Social）、治理（Governance），是区别 于财务原则的企业绩效标准和经营方式，其核心是可持续发展理念。ESG 报告是上 市公司进行非财务信息披露的重要组成部分，也是投资者评估企业非财务风险和可 持续发展潜力的重要依据。 本报告是苏州科达科技股份有限公司（以下简称"苏州科达""公司"或"我们"） 发布的第一份环境、社会及治理报告（以下简称"ESG 报告"）。本报告依据客观、 规范、透明和全面的原则，详细披露了公司 2023 年度环境、社会与公司治理的实 践及绩效。 编制依据 本报告主要依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》进 行编制，并参考2021 联合国 (UN)《可持续发展目标——企业行动指南》（SDGs 2015）和联合国全球契约十项原则。 报告主体 本报告以"苏州科达科技股份有限公司"为主体，包括下属分子公司，除特别说 明外，本报告范围与本公司年报范围保持一致。 报告期间 2023 年 1 月 1 ...

苏州科达科技股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天衡"）作为公司 2023 年年度审计会计师事务所。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对天衡在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为近 一年天衡在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见。具体情况如下： 一、资质条件 天衡成立于 2013 年，前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年 脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。注册地址为南京市建邺 区江东中路 106 号 1907 室。截至 2023 年 12 月 31 日，天衡拥有合伙人 85 人， 注册会计师 419 人。注册会计师中，222 人签署过证券业务审计报告。 天衡已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，具备从事 A 股 企业审计业务的资质，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企 业审计资格的会计师事务所之一。 2、项目基本信息 项目合伙人：游 ...

苏州科达科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | | 监事 30 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | | 财务会计制度 ...

苏州科达科技股份有限公司 余 钢 作为苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人以 维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规及《公司章程》的有关规定，坚持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、 独立履职，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，促进公司规范运作，切 实维护公司和全体股东的合法权益。现就本人2023年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 余钢：1973 年 2 月出生，中共党员，非执业注册会计师。1994 年至 1996 年就职于南京市煤制气厂,1999 年至 2000 年在江苏省苏高新风险投资股份有限 公司担任项目经理,2000 年至 2003 年在上海张江创业投资有限公司担任高级经 理,2003年至2007年在上海祥正投资管理咨询有限公司担任执行董事,2007年至 2014 年在中新苏州工业园区创业投资有限公司担任副总经理、同期在苏州工业 园区原点创业投资有限公司担 ...

苏州科达科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 天衡专字(2024) 00632 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） " 报告编码:苏24JUV 内部控制审计报告 天衡专字(2024) 00632 号 苏州科达科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 苏州科达科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,苏州科达科技股份有限公司按照《企业内 ...

| ……… | ……… | | --- | --- | | 股东大会通知中未列明或不符合 | 股东大会通知中未列明或不符合 | | 本章程第五十二条规定的提案，股东 | 本章程第五十三条规定的提案，股东 | | 大会不得进行表决并作出决议。 | 大会不得进行表决并作出决议。 | | ……… 第七十六条 | ……… 第七十六条 | | 股东大会做出普通决议，应当由 | 股东大会做出普通决议，应当由 | | 出席股东大会的股东（包括股东代理 | 出席股东大会的股东（包括股东代理 | | 人）所持表决权的 1/2 以上通过。 | 人）所持表决权的过半数通过。 | | 第一百零七条 | 第一百零七条……… | | ……… | 新增 "超过股东大会授权范围的 | | | 事项，应当提交股东大会审议。" | | 第一百一十五条 | 第一百一十五条 | | 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 | 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 | | 以上董事或者监事会，可以提议召开 | 以上董事、过半数独立董事或者监事 | | 董事会临时会议。董事长应当自接到 | 会，可以提议召开董事会临时会议。董 | | 提议后 10 ...

苏州科达科技股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字(2024) 01371 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 天衡审字(2024) 01371 号 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 苏州科达2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 审 计 报 告 苏州科达科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州科达科技股份有限公司(以下简称苏州科达)财务报表,包括2023年12 月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于苏州科达,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 ...

| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | 苏州科达科技股份有限公司 关于2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及相关格式指引的规定，现将苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）2023 年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2019]1858号）核准，公司公开发行51,600.00万元可转换公司 债券，每张面值为人民币100元，共计516.00万张，期限6年。本次公开发行可转 ...

关于苏州科达科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 天衡专字(2024) 00638 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) " 报告编码:苏24FF 天衡专字(2024)00638 号 苏州科达科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的苏州科达科技股份有限公司(以下简称"苏州科达公司")截至 2023 年 12 月 31 日止的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供苏州科达公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将 本鉴证报告作为苏州科达公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。 二、公司的责任 苏州科达公司的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情 况的专项报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 eller and 关于苏州科达科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上 ...

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《苏州科达科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关 规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事专 门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且 形成讨论意见。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交 易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 苏州科达科技股份有限公司 第五条 独立董事专门会议召集人认为有必要时，或半数以上独立董事提议时， 可以召开独立董事专门会 议，且每年至少召开一次。原则上应当于会议召开前三天 通知全体独立董事并提供相 ...