2023 年年度报告 公司代码：603660 公司简称：苏州科达 转债代码：113569 转债简称：科达转债 苏州科达科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 / 228 2023 年年度报告 重要提示 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 否 根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度审计报告，公司2023年度归属于母 公司所有者的净利润为-264,454,873.47 元， 鉴于公司2023年度亏损，结合公司实际经营情况和 长期发展资金需求，为保障公司可持续发展，公司2023年度拟不进行利润分配。 十、 重大风险提示 报告期内，公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。 对于发展中面临的经营风险，公司将采取措施积极应对，具体情况请参见本报告"第三节管 理层讨论与分析"中"六、公司关于公司未来发展的讨论与分析"之"（四）可能面对的风险" 部分内容。 该利润分配预案将提交公司2023年年度股 ...

Topic 1: Financial Performance - Revenue increased by 15% year-over-year, driven by strong sales in the North American market [1]. - Net profit margin improved to 12%, up from 10% in the previous quarter [2]. - Operating expenses rose by 8%, primarily due to increased marketing and R&D investments [3]. Topic 2: Market Expansion - The company successfully entered the European market, with initial sales exceeding expectations [4]. - A new distribution center was opened in Asia to support growing demand in the region [5]. - Strategic partnerships were formed with local retailers to enhance market penetration [6]. Topic 3: Product Development - Launched three new products in the last quarter, all of which received positive customer feedback [7]. - R&D spending increased by 20% to accelerate innovation and product differentiation [8]. - A new product line targeting the health-conscious consumer segment is in the pipeline [9]. Topic 4: Operational Efficiency - Implemented new supply chain management software, reducing delivery times by 15% [10]. - Achieved a 10% reduction in production costs through process optimization [11]. - Employee training programs were expanded to improve operational efficiency and reduce errors [12]. Topic 5: Customer Satisfaction - Customer satisfaction scores reached an all-time high of 92% [13]. - Introduced a new loyalty program that has already attracted over 100,000 members [14]. - Enhanced customer support services, resulting in a 25% decrease in complaint resolution time [15]. Topic 6: Strategic Initiatives - Announced a new sustainability initiative aimed at reducing carbon emissions by 30% over the next five years [16]. - Acquired a smaller competitor to strengthen market position and expand product offerings [17]. - Board of Directors approved a new five-year strategic plan focusing on digital transformation [18].

公司代码：603660 公司简称：苏州科达 苏州科达科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 苏州科达科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2024年05月28日(星期二) 下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 | 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | 苏州科达科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者可于2024年05月21日(星期二) 至05月27日(星期一)16:00前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱：ir@kedacom.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月27日发布 公司2023年度报告，为便于广大 ...

| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | 苏州科达科技股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：现金管理的产品可以是国债、央行票据、金融债等固定收益 类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保 本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。 ● 投资金额：苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司计 划使用总额度不超过 60,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会 审议通过之日起不超过 12 个月，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。 ● 已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十 九次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自 有资金进行现金管理的议案》。该事项无需提交股东大 ...

苏州科达科技股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）本着对公司及全体股东负责的态度，严格遵照 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》、《公司 董事会审计委员会议事规则》以及《董事会审计委员会年报工作规程》的规定， 履行职责，参与公司重大事项的决策，积极认真地参加审计委员会会议，为公司 财务、生产经营及业务发展出谋划策。现将审计委员会工作情况报告如下： 一、审计委员会概述 1、人员组成和调整情况 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上，其中至少有一 名独立董事为专业会计人士。审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。审计委员会设主任委员一 名，由独立董事中的会计专业人员担任，负责主持委员会工作。 公司审计委员会由徐伟、李培峰和余钢组成，其中徐伟为审计委员会的召集 人。 2、任职资格 徐伟先生：男，1967.3.4 日出生。苏州大学财政专业学士。会计师中级职称， 注册会计师。自 1989 年至 2000 ...

独立董事 2023 年度述职报告 苏州科达科技股份有限公司 金惠忠：1964 年 10 月出生，中共党员，注册会计师。2006 年 10 月至 2007 年 12 月在苏州常诚会计师事务所担任合伙人；2007 年 12 月至今在苏州长诚会 计师事务所有限公司担任董事；2017 年 4 月至今在苏州启昇新能源科技有限公 司担任监事。因在公司任职时间已满六年，故于 2023 年 9 月辞任独董一职。 （二）关于独立性的说明 作为公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，没 有为公司及下属子公司提供财务、管理、技术等咨询服务，亦未在公司主要股东 单位担任职务；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机 构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 - 1 - 金惠忠 作为苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人以 维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规及《公司章程》的有关规定，坚持客观、公正、独立的原则， ...

苏州科达科技股份有限公司 经核查独立董事李培峰、余钢、徐伟的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号―规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 苏州科达科技股 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求,苏州科达科技股份有 限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事李培峰、余钢、徐伟的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

苏州科达科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会制度 第一章 总则 第一条 为建立、完善苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规 定以及《苏州科达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司董事会下设的董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"或"委员 会"），作为拟订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评估公司董事和高级管理人员业绩的 专门机构。 第三条 薪酬委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、 本制度的规定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员会由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。薪酬委员会委员 由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬委员会设主任一名，由独立董事担任。薪酬委员会主任在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 薪酬委员会主任负责召集和主持薪酬委员会会议，当薪酬委员会主任不能或无法履行 职责时，由 ...

| | | 苏州科达科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会 议于 2024 年 4 月 13 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 4 月 25 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名，实到 监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席郑学君女 士主持，公司董事会秘书张文钧列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票，弃权 0 票。 本议案 ...