本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资事项概述 宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"、"柯力传感"）于2023年 9月8日以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于对外投资暨收购华虹科技的议案》，同意公司使用自有资金6,500万元，通过 福州华虹智能科技股份有限公司（以下简称"华虹科技""标的公司"）向公司定向 发行股票、公司协议受让标的公司5名自然人股东所持标的公司部分股份以及接 受表决权委托相结合的方式，合计控制华虹科技22,426,325股股份的表决权，占 华虹科技本次定向发行股票完成后有表决权股份总数的52.77%，从而取得华虹科 技控制权。具体内容详见公司2023年9月9日于上海证券交易所网站及指定媒体披 露的《柯力传感第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2023-055）、 《柯力传感关于对外投资暨收购华虹科技的公告》（公告编号2023-056）。 公司根据与华虹科技签署的《定向发行股份之认购协议》条款和条件使用自 有资金3,000万元认购华虹科技 ...

二、对外投资进展情况 证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2024-001 宁波柯力传感科技股份有限公司 关于对外投资暨收购华虹科技的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资事项概述 宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"、"柯力传感"）于2023年 9月8日以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于对外投资暨收购华虹科技的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 ）；同意公司使用自有资金6,500万元，通过福州华虹智能科技股份有限公司（ 以下简称"华虹科技""标的公司"）向公司定向发行股票、公司协议受让标的公司 5名自然人股东所持标的公司部分股份以及接受表决权委托相结合的方式，合计 控制华虹科技22,426,325股股份的表决权，占华虹科技本次定向发行股票完成后 有表决权股份总数的52.77%，从而取得华虹科技控制权。具体内容详见公司2023 年9月9日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的《柯力传感第四届董事会第二 十次会议决议公告 ...

证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2023-071 宁波柯力传感科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对需审议案逐项表决，表决方式 符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。公司董事长柯建东先生主 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区长兴路 199 号宁波柯力传感科技股 份有限公司双 K 楼 20 楼董事会会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 持本次股东大会。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 ...

我们认为拟聘任财务总监候选人的提名程序符合相关规定。经审阅候选人履 历等相关资料，我们认为柴小飞先生具备担任公司财务总监职务的相关专业知 识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》及中国证监会、证券交易所的相关 规定，未发现有不得担任高级管理人员的情形。我们同意聘任柴小飞先生为财务 总监，并同意将该议案提交公司第五届董事会第一次会议审议。 我们认为拟聘任总经理候选人的提名程序符合相关规定。经审阅候选人履历 等相关资料，我们认为柯建东先生具备担任公司总经理职务的相关专业知识、经 验和能力，其任职资格符合《公司法》及中国证监会、证券交易所的相关规定， 未发现有不得担任高级管理人员的情形。我们同意聘任柯建东先生为公司总经 理，并同意将该议案提交公司第五届董事会第一次会议审议。 二、关于聘任公司副总经理及传感器产品总监的审核意见 我们认为拟聘任副总经理及传感器产品总监候选人的提名程序符合相关规 定。经审阅候选人履历等相关资料，我们认为林德法先生、叶方之先生、王祝青 先生、方园女士具备担任公司副总经理职务的相关专业知识、经验和能力；姚玉 明先生具备担任公司传感器产品总监职务的相关专业知识、经验和能力。上述人 员任职资格符 ...

一、董事会会议召开情况 宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日召开 2023年第一次临时股东大会，选举产生第五届董事会。公司第五届董事会第一 次会议（以下简称"本次会议"）于2023年12月28日下午在公司会议室以现场表决 方式召开，公司全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。本次会议应到董事9 名，实到董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长柯建东 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开 以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波柯 力传感科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，表决形成的决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2023-072 宁波柯力传感科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

中国上海石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于宁波柯力传感科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：宁波柯力传感科技股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受宁波柯力传感科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管 理委员会颁布实施的《上市公司股东大会规则》等中华人民共和国（以下简称"中 国"）现行法律、法规和规范性文件（以下简称"中国法律、法规"，为本法律意见 书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区的法律、法规和 规范性文件）及公司现行有效的《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）和《宁波柯力传感科技股份有限公司股东大会议事规则》的 有关规定，就公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关 事 ...

证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2023-074 宁波柯力传感科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日 召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第五届董事会非独立 董事的议案》《关于选举第五届董事会独立董事的议案》《关于选举第五届监 事会非职工代表监事的议案》。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议， 审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五 届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任 公司副总经理及传感器产品总监的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《 关于聘任公司董事会秘书的议案》；同日，公司召开第五届监事会第一次会议， 审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监 事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 1、第五届董事 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2023-073 宁波柯力传感科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生第五届监事会。公司第五届监事 会第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 28 日下午在公司会议 室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召 集、召开程序符合《公司法》《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）及其他有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。本次会议 由汤伟主持。 选举汤伟先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起 至第五届监事会届满之日止。具体详见上海证券 ...

宁波柯力传感科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 宁波柯力传感科技股份有限公司 宁波柯力传感科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 2023 | | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于修订公司《独立董事工作细则》的议案 7 | | 议案二：关于选举第五届董事会非独立董事的议案 8 | | 议案三：关于选举第五届董事会独立董事的议案 12 | | 议案四：关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案 14 | 2 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：603662 二〇二三年十二月 1 3 宁波柯力传感科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 宁波柯力传感科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《宁波柯力传感科技股份 有限公司章程》及《宁波柯力传感科技股份有 ...

宁波柯力传感科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善 法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护 中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，现根据中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称" 《独立董事管理办法》"）、《上市公司治理准则》及国家有关法律、法规和《宁 波柯力传感科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本细则。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按国 家相关法律、法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定 ，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 ...