证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2024-033 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 宁波柯力传感科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 13 点 30 分 召开地点：宁波市江北区长兴路 199 号宁波柯力传感科技股份有限公司双 K 楼 20 楼董事会会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30 ...

宁波柯力传感科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范宁波柯力传感科技股份有限公司（以下称"公司"）的关联 交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《 中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《宁 波柯力传感科技股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的有关规定，并参考 《上市公司治理准则》以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上 市规则》"），结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度对公司股东、董事、监事、管理层及各职能部门具有约束力， 公司股东、董事、监事和管理层必须遵守。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。公司应将该协议的 订立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以披露。 第四条 关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原则，关联交易的价格原则 上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司应对关联交易的定价依据 予以充分披露。 第五条 公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止股东及其关联方 通过关联交易违规 ...

宁波柯力传感科技股份有限公司 股东大会议事规则 第二章 股东大会职权 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （十四）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产所涉及的资产总额或者成交 金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项； 第一章 总则 第一条 为规范公司股东大会的组织管理和议事程序，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》及《宁波柯力传感科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本议事规则。 第二条 本规则对公司全体股东、列席股东大会会议的有关人员都具有约束力。 1 （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项； （四）审议批准董事会的报告； （五）审议批准监事会的报告； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （九）对发行公司债券作出决议； （十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十一）修 ...

证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2024-030 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《柯力传感 2024 年半年度报告摘要》及《柯力传感 2024 年半年度报告》 （二）审议并通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场表决方 式召开。本次会议的会议通知以及会议资料已于 2024 年 8 月 18 日通过电子邮件、 专人送达等方式向全体监事发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议 由监事会主席汤伟先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议及形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《2024 年半年度报告及摘要》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 宁波柯力传感科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 在全面了解和审核 2024 年半年度报告及摘要后，公司监事会认为： ...

第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范 使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自 或变相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 获取不正当利益。 宁波柯力传感科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关法律、法规以及《宁波柯力传感科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况， 特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金 ...

证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2024-032 宁波柯力传感科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订公司章程及部分治理制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 修订后的《公司章程》已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，尚需提 交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权管理层办理变更注册资本及修改 《公司章程》涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。《公司章程》最终以市场 监督管理部门核准登记的内容为准。 《公司章程》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 一、 变更公司注册资本的具体情况 2024 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二 次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及 调整回购价格的议案》，公司拟将部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票共 845,566 股进行回购注销。 2024 年 5 月 22 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回 购注销部分已授予但尚未解除 ...

回购注销的原因：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管 理办法"）及宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年 限制性股票激励计划》（以下简称"激励计划"）等相关规定，因公司层面 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 312,430,840.16 元，未能达到《柯力传感 2022 年限制性股票激励计划》规定的业绩考核目标，公司拟回购注销首次授予 44 名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 710,808 股；拟注销预留 授予部分 21 名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 118,750 股， 回购价格为 6.831 元/股加银行同期存款利息；因 2 名激励对象离职，公司需要回 购注销其已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 16,008 股，回购价格为 6.831 元/股。公司决定对上述激励对象已授予但尚未解除限售的 845,566 股限制性股票 进行回购注销。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量 | | 注销股份数量 | | | 注销日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：(86-21) 5298-5488 传真：(86-21) 5298-5492 君合律师事务所上海分所 关于宁波柯力传感科技股份有限公司 的法律意见书 宁波柯力传感科技股份有限公司： 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受宁波柯力传感科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"或"柯力传感"）的委托，作 为公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项 法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等中国（为本法律意见书之目的， "中国"不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法 规、规范性文件的有关规定，就公司本次激励计划部分限制性股票回购注销实 施情况（以下简称"本次回购注销"），出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关文件及其复印件，核对 了其中相关文件的原件，并取得公司向本所作出的如下保证：公司已提供 ...

证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2024-027 宁波柯力传感科技股份有限公司 关于收购控股子公司华虹科技少数股东部分股权的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 （一）交易背景 宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"、"柯力传感"）于 2023 年 9 月 8 日以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第二十次会议，审议 通过了《关于对外投资暨收购华虹科技的议案》，同意公司使用自有资金 6,500 万元，通过福州华虹智能科技股份有限公司（以下简称"华虹科技""标的公司"） 向公司定向发行股票、公司协议受让标的公司 5 名自然人股东所持标的公司部分 股份以及接受表决权委托相结合的方式，合计控制华虹科技 22,426,325 股股份的 表决权，占华虹科技本次定向发行股票完成后有表决权股份总数的 52.77%，从 而取得华虹科技控制权。具体内容详见公司 2023 年 9 月 9 日于上海证券交易所 1 交易简要内容：宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2024-026 宁波柯力传感科技股份有限公司 关于实际控制人间接增持公司股份 暨增加一致行动人暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际 控制人柯建东先生受让宁波申克投资咨询有限公司（持有公司股份数1,479,873 股，以下简称"申克投资"）36.9967%股权，间接增持公司股份。 公司控股股东、实际控制人柯建东先生与宁波森纳投资有限公司、宁波 申宏投资有限公司、鲁忠耿、黄朝霞为一致行动人，现增加宁波申克投资咨询 有限公司为一致行动人。 公司控股股东、实际控制人柯建东先生及其一致行动人合计持股数量由 149,002,098变更为150,481,971股，持股比例由52.74%变更为53.27%。 本次权益变动不触及要约收购，不涉及公司控制权变更，亦不会对公司 治理结构及持续经营产生重大影响。 二、增加一致行动人情况说明 公司控股股东、实际控制人柯建东先生与宁波森纳 ...