证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 亿嘉和科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-012  特定对象调研  分析师会议 投资者关  媒体采访  业绩说明会 系活动类  新闻发布会  路演活动 别  现场参观  一对一沟通  其他（电话会议、网络会议） 参与机构 线上参与公司2023年第三季度业绩说明会的投资者 及人员 时间 2023年11月6日（周一） 15:00-16:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 总经理：汪超先生 上市公司 副总经理、董事会秘书：张晋博先生 接待人员 财务总监：王立杰先生 独立董事：苏中一先生 交流内容： ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 亿嘉和科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-012 投资者关 系活动类 别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 一对一沟通 其他（电话会议、网络会议） 参与机构 及人员 线上参与公司 2023 年第三季度业绩说明会的投资者 时间 2023 年 11 月 6 日（周一） 15:00-16:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 上市公司 接待人员 总经理：汪超先生 副总经理、董事会秘书：张晋博先生 财务总监：王立杰先生 独立董事：苏中一先生 投资者关 系活动主 要内容介 绍 交流内容： Q1:您好，请问贵公司未来一两年市场潜力最大的是哪个方向，智能电桩吗？ 还有，公司怎样看待"人形机器人"的实际应用市场，真有那么实用且市场空间 巨大，还是花里胡哨的炒概念成分居多？ A：尊敬的投资者，您好！公司坚持"机器人+行业"的全面发展战略，在电 网、商业清洁、新能源充电、轨道交通等行业领域持续进行产品开发、业务拓展， 帮助更多行业客户实现无人化、智能化、精密化管理，并推动公司经营发展。 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 亿嘉和科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-011 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关 新闻发布会 路演活动 系活动类 现场参观 一对一沟通 别 其他（电话会议、网络会议） 华鑫证券、国泰基金、淡水泉、彤源投资、财通证券、中泰证券、安信证券、 博亚投资、天奥投资、果实资本、富瑞金融、开源证券、UBS、中金公司、德邦 证券、中信证券、国金证券、西部证券、郑州鑫宇投资、国盛证券、鸿运私募 基金(海南)、中国人保资产、招商证券、伟星资产管理、龙远投资、太平洋证 券、长江证券、百嘉基金、北京深高私募基金、浙商证券、天风证券、百达世 瑞(上海)私募基金、上海弥远投资、申万研究、兴业证券、上海杭贵投资、君 参与机构 颐资产、东北证券、英大证券、尚诚资产、上海宝源胜知投资、鑫岚投资、深 及人员 圳前海大千华严投资、广西睿添富资产管理、和君资本、圆信永丰基金、钦沐 资产、长城证券、华安证券、源乘投资、交银康联资产管理、复星集团、恒生 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥104,227,874.70, representing a decrease of 2.16% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥40,129,788.89, with a year-to-date loss of -¥86,505,165.48, reflecting a significant decline of 562.49%[5]. - The basic and diluted earnings per share for the year-to-date period were both -¥0.20, a decrease of 577.78% compared to the previous year[6]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was ¥383,060,310.45, a decrease of 35.2% compared to ¥590,797,848.46 in the same period of 2022[21]. - Operating profit for the first three quarters of 2023 was -¥112,632,404.95, compared to -¥25,670,922.02 in the same period of 2022, reflecting a significant decline[22]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was -¥86,505,165.48, a stark contrast to a net profit of ¥18,704,084.06 in the same period of 2022[22]. - Earnings per share for the first three quarters of 2023 was -¥0.43, compared to ¥0.09 in the same period of 2022[23]. - The company reported a total comprehensive income of -¥84,724,675.94 for the first three quarters of 2023, compared to ¥26,780,504.23 in the same period of 2022[23]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,586,395,872.20, down 3.59% from the end of the previous year[6]. - The company's equity attributable to shareholders decreased by 4.39% to ¥2,300,677,681.87 compared to the end of the previous year[6]. - Total current assets decreased from RMB 2,294,269,976.96 at the end of 2022 to RMB 1,802,719,887.60 as of September 30, 2023, a decline of approximately 21.5%[17]. - Total non-current assets increased from RMB 1,425,668,386.75 to RMB 1,783,675,984.60, an increase of about 25.1%[18]. - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 were ¥1,285,718,190.33, a slight decrease from ¥1,313,749,215.78 at the end of the previous year[22]. - Total current liabilities decreased from RMB 1,183,392,851.71 to RMB 1,072,559,683.54, a reduction of about 9.4%[18]. - Long-term borrowings increased from RMB 72,000,000.00 to RMB 157,000,000.00, an increase of approximately 118.1%[18]. Cash Flow - The year-to-date operating cash flow was -¥1,675,562.16, a decrease of 101.15% compared to the same period last year[6]. - Cash received from sales of goods and services in the first three quarters of 2023 was ¥513,722,811.04, down from ¥709,128,691.45 in the same period of 2022, a decrease of 27.5%[26]. - The net cash inflow from operating activities was -1,675,562.16, compared to a positive cash flow of 145,408,884.56 in the previous year[27]. - The total cash outflow from operating activities was 536,234,122.50, compared to 623,334,467.28 in the previous year[27]. - The company paid 21,032,651.60 in taxes, down from 61,282,562.38 year-over-year[27]. - Cash inflow from financing activities totaled 526,500,000.00, down from 697,599,288.51 in the previous year[28]. - The net cash outflow from financing activities was -24,317,083.27, compared to a net inflow of 450,701,683.22 in the same quarter last year[28]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 20,527[13]. - The largest shareholder, Zhu Fuyun, holds 61,328,400 shares, accounting for 29.7% of total shares[14]. - The company’s repurchase account holds a total of 3,559,434 shares, representing 1.72% of the total shares[14]. Business Operations - The decline in revenue was primarily due to a decrease in mobile robot orders and the slow conversion of new orders into revenue[10]. - The company is focusing on new product lines such as commercial cleaning robots and smart shared charging systems, which have not yet achieved scale[11]. - Government subsidies related to software products have decreased, impacting overall profitability[11]. - The company is in the process of expanding into new industry sectors, including commercial cleaning and new energy charging, but has not yet achieved significant revenue growth in these areas[10].

第一章 总则 第一条 为了健全亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 加强公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《亿嘉 和科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司设立董事 会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议等相关工作。 战略委员会对董事会负责，依照《公司章程》、本工作细则的规定和董事会 授权履行职责。战略委员会的提案需提交董事会审议后决定。 亿嘉和科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 召集和主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事会董事一致，委员任期届满可以连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 本工作细则的相关规定补足委员人数。 委员任期届满未 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2023-080 亿嘉和科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 亿嘉和科技股份有限公司（简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年第三季度报告》。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营情况、发展战略等情况，公司计划于 2023 年 11 月 06 日 15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2023 年 11 月 06 日（星期一）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2023 年 11 月 06 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/197APYmtXq ...

第一条 为了健全亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 加强公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《亿嘉 和科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司设立董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 亿嘉和科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第六条 审计委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满可以连 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等职责。 审计委员会对董事会负责，依照《公司章程》、本工作细则的规定和董事会 授权履行职责。审计委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应当过半数并 担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人应当 为会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 8 日召 开第三届董事会第十七次会议，于 2023 年 10 月 24 日召开 2023 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、注册地址并修订<公司章程>的议 案》。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司第三届董事 会第十七次会议决议公告》（公告编号：2023-071）、《亿嘉和科技股份有限公司关 于变更公司注册资本、注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-073）、 《亿嘉和科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2023-077）。 公司已于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了南京市市场监 督管理局换发的营业执照，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91320100631402444M 证券代码：603666 证券简称：亿 ...

（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2023-078 亿嘉和科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。 （二）本次会议通知于 2023 年 10 月 22 日以邮件、电话方式向全体董事、 监事发出。 （三）本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，均为现场出席。公司 总经理汪超先生、副总经理兼董事会秘书张晋博先生、副总经理严宝祥先生、副 总经理卢君先生、财务总监王立杰先生列席了会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律 法规的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券报》 ...

亿嘉和科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了健全亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 加强公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《亿嘉 和科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司设立董事 会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案等相关工作。 薪酬与考核委员会对董事会负责，依照《公司章程》、本工作细则的规定和 董事会授权履行职责。薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三至五名董事组成，其中独立董事应当过 半数并担任召集人。 （三）全体董事的三分之一以上提名。 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会 ...