海通证券股份有限公司 关于福建天马科技集团股份有限公司 象提供担保；（2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；（3） 公司及子公司对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的担 保；（4）公司及子公司对外担保总额，超过公司最近一期经审计总资产 30%以后 提供的担保；（5）按照担保金额连续 12 个月内累计计算，超过公司最近一期经 审计总资产 30%的担保；（6）其他《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》规定的需要提交股东大会审批的情形。 2024 年度为下游客户及产业链供应商提供担保的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人"）为福建天马 科技集团股份有限公司（以下简称"发行人""天马科技""上市公司""公司"） 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 A 股股票项目的保荐人。根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求， 对天马科技 2024 年度为下游客户及产业链供应商提供担保情况进行了审慎核 查，并出具核查意见如下： 一、 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-037 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归 属于上市公司股东的净利润为-187,554,215.53 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为 519,663,030.53 元。根据公司实际经营情况， 并结合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等有 关规定，鉴于公司 2023 年度净利润为负，综合考虑当前整体市场环境、经营情 况和公司未来发展战略规划，为满足公司日常经营和投资需要，保障公司生产经 营管理工作的资金需求和中长期发展战略的顺利实施，实现公司持续、稳定、健 康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益，经董事会决议，公司 2023 年度 拟不派发现金红利，不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股。 重要内容提示： ● 每股分配比例，每股转增比例：2023年度拟不派发现金红利，不送红股； 拟以资本公积金转增股本，每股转增0.1股。 ● ...

审计报告 福建天马科技集团股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0003 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 RSM 容诚 您可使用手机 *打一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accent.gov.co) .您可使用手机 *打一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc 报告编码: 容 目 录 | 序号 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | न | 合并现金流量表 | 10 | | ર | 合并所有者权益变动表 | 11 - 12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | ાર | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16 - 17 | | 10 | 财务报表附注 | 18 - 147 | 审计报告 容诚审字[2024]361 福建天马科技集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福建天马科技集团股份有限公司(以下简 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-035 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 福建天马科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 四次会议于 2024 年 4 月 25 日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开， 会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 人，实 际到会表决董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董 事长陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过《公司 2023 年度总裁工作报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 ...

关于福建天马科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：福建天马科技集团股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0592-2218833 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 福建天马科技集团股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0003 号 容诚会计师! 骑 绥 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 福建天马科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了福建天马科技集团股份 有限公司(以下简称天马科技公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债 表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 04 月 25 日出具了容诚审字 [2024]361Z0003 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 ...

【RSM】 容 诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 福建天马科技集团股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0004 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cz）"进行在 "我在线 " 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-8 | | 3 | 募集资金使用情况对照表 | 9-10 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 [] 容诚专字[2024]361Z0004 号 福建天马科技集团股份有限公司全体股东; 我们审核了后附的福建天马科技集团股份有限公司(以下简称天马科技公司) 董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发 表意见提供了合理的基础。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天马科技公司年度报告披露之目的使用,不得用作 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-038 2、人员信息 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计 师1,395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 福建天马科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年4月25日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会 计师事务所"）为公司2024年度财务及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司 股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改 ...

2023年度独立董事述职报告 （孔平涛） 本人孔平涛作为福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在2023年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公 司独立董事工作制度》的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员 的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人2023年度履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孔平涛，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任公司第三届董 事会独立董事。1985年毕业于河南农业大学畜牧兽医系，分配到农业部全国畜牧 兽医总站工作。1995年至2005年，任中国饲料工业协会咨询部副主任，兼任北京 科菲亚贸易公司总经理、中国饲料工业协会信息中心主任、《饲料广角》杂志社 社长、北京东方汇通信息咨询有限公司总经理。现任公司独立董事，中国畜牧兽 医学会副秘书长，中国畜牧兽医学会期刊编辑学分会理事长，《中国畜牧兽医杂 志》有限公司执行 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-046 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开地点：福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 福建天马科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日 至 2024 年 5 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自 ...

RSM 容诚 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 福建天马科技集团股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0054 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mob.gov.co）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.moc.gov.co）" 服务编码： 容诚会计 型 | 求 | | --- | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | l | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-3 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 2023年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024]361Z0054 号 福建天马科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托;按照中国注册会计师审计准则审计了福建天马科技集团股份 有限公司(以下简称天马科技公司)2023年度财务报表,并于2024年04月25日 出具了容诚审字[2024]361Z0003 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核 了后附的天马科技公司管理层编制 ...