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天马科技:天马科技2023年度董事会审计委员会履职情况报告
2024-04-26 09:49
福建天马科技集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 一、审计委员会基本情况 公司现任第四届董事会审计委员会由独立董事潘琰女士、独立董事关瑞章先 生和董事陈庆昌先生组成,其中主任委员由会计专业人士潘琰女士担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》中"审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事"的相关规定,2023 年 12 月 12 日,公司召开第四 届董事会第二十八次会议,审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的 议案》,公司副董事长兼执行总裁陈加成先生不再担任审计委员会委员,由公司 董事陈庆昌先生担任审计委员会委员,与潘琰女士、关瑞章先生共同组成公司第 四届董事会审计委员会,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 之日止。审计委员会成员具备会计、法律、经济等方面的专业知识,能够胜任工 作职责,符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度,公司董事会审计委员会共召开 7 次会议,全体委员亲自出席了 全部会议,主要就公司提交的财务报表及定期报告、会计师出具的审计报告进行 审议,并对公司的内部控制、聘任外 ...
天马科技:天马科技董事会关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告
2024-04-26 09:49
福建天马科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十五日 福建天马科技集团股份有限公司董事会 关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求, 福建天马科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司 2023 年度 任职独立董事关瑞章先生、孔平涛先生、潘琰女士的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见: 经核查独立董事关瑞章先生、孔平涛先生、潘琰女士的任职经历以及签署的 相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司 主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司内 部制度中对独立董事独立性的相关要求。 ...
天马科技:福建天马科技集团股份有限公司内部控制审计报告_容诚审字[2024]361Z0004号
2024-04-26 09:49
RSM 容 诚 内部控制审计报告 福建天马科技集团股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0004 号 中国 北京 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了福建天马科技集团股份有限公司(以下简称"天马科技公司")2023年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 容诚会 th 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acamo.fgov.co)"呼吁任务 " 内部控制审计报告 容诚审字[2024]361700 福建天马科技集团股份有限公司全体股东: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天马 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控 ...
天马科技:天马科技2023年度会计师事务所履职情况评估报告
2024-04-26 09:49
福建天马科技集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 福建天马科技集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")作为公司2023年度财务 及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》,公司对容诚会计师事务所2023年审计过程中的 履职情况进行评估。经评估,公司认为容诚会计师事务所在资质等方面合规有效, 履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下: 一、资质条件 (1)项目合伙人近三年从业情况: 1、基本信息 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通 合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至 901-26,首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至2023年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人179人,共有注册会计 师1,395人,其中745人签署过证券 ...
天马科技:天马科技关于2023年度计提信用及资产减值准备的公告
2024-04-26 09:49
根据《企业会计准则第 1 号——存货》:按照资产负债表日成本与可变现净 值孰低计量,当其可变现净值低于成本时,计提存货跌价准备,计入当期损益。 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》:资产存在减值迹象的,应当估 计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与 资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明, 资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额, 减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。 证券代码:603668 证券简称:天马科技 公告编号:2024-045 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2023 年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 本次计提信用及资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及福建天马科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 会计政策的相关规定,为客观、公允地反映公司 2023 年度财务状况及经营成果, 公司及下属子公司对截至 2023 年 ...
天马科技:天马科技2023年度内部控制评价报告
2024-04-26 09:49
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码:603668 公司简称:天马科技 福建天马科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 福建天马科技集团股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 ...
天马科技:海通证券股份有限公司关于福建天马科技集团股份有限公司2024年度开展融资租赁业务暨为子公司提供担保的核查意见
2024-04-26 09:49
海通证券股份有限公司 关于福建天马科技集团股份有限公司 2024 年度开展融资租赁业务暨为子公司提供担保的核查意见 海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"保荐人")为福建天马 科技集团股份有限公司(以下简称"发行人""天马科技""上市公司""公司") 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 A 股股票项目的保荐人。根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求,对天 马科技 2024 年度开展融资租赁业务暨为子公司提供担保情况进行了审慎核查, 并出具核查意见如下: 一、本次融资租赁业务及担保事项概述 (一)本次融资租赁业务及担保事项基本情况 为优化公司筹资结构,拓宽融资渠道,提高资产使用效率,增强资产流动性, 公司及子公司 2024 年度拟与非关联融资租赁公司开展融资租赁业务,计划融资 金额合计不超过 11 亿元,每笔融资期限不超过 5 年。公司及子公司拟为子公司 开展融资租赁业务提供总额度不超过 9 亿元的担保,包 ...
天马科技:天马科技2023年度独立董事述职报告(关瑞章)
2024-04-26 09:49
福建天马科技集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 (关瑞章) 报告期内,作为福建天马科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件要求,以及《公司章程》、《公 司独立董事工作制度》等有关规定,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责, 及时了解公司的生产经营和发展状况,积极出席公司股东大会、董事会及其专门 委员会会议,认真审议公司各项议案,对公司的生产经营和业务发展提出合理的 建议,充分发挥独立董事的作用,有效维护了公司整体利益和全体股东,尤其是 中小股东的合法权益。现将本人2023年度的履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 关瑞章,男,1953年生,中国国籍,无境外永久居留权。留英博士,享受国 务院政府津贴。曾任公司第三届董事会独立董事,集美大学党委常委、副校长、 二级教授,中科院水生所博导,厦门水产学院助教、讲师,集美大学水产学院副 教授、教授、院长,中国水产学会副理事长,国家教育部水产学科指导委员会委 员,农业部水生生物病害防控专家 ...
天马科技:天马科技关于公司对外担保的进展公告
2024-04-16 07:37
证券代码:603668 证券简称:天马科技 公告编号:2024-034 福建天马科技集团股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 福建天马科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")及合并 报表范围内子公司(以下简称"子公司")自 2024 年 3 月 20 日至 2024 年 4 月 16 日(以下简称"本期")对外增加担保金额 12,500 万元,减少担保金额 0 万元,本 期新增担保净额为 12,500 万元,被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司、 控股子公司。 ● 截至 2024 年 4 月 16 日,公司及子公司实际对其他子公司提供的担保总余 额为 142,702.57 万元,占公司最近一期经审计净资产比例为 70.11%。 ● 本期是否有反担保:无。 ● 对外担保逾期的累计金额:无。 ● 本期存在对资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保,敬请投资者注意 相关风险。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司,担保 风险 ...
天马科技:天马科技关于向全资子公司增资完成的公告
2024-03-25 08:07
证券代码:603668 证券简称:天马科技 公告编号:2024-033 福建天马科技集团股份有限公司 关于向全资子公司增资完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次增资事项概述 福建天马科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 18 日 召开第四届董事会第三十三次会议,审议通过《关于以债转股方式向全资子公司 湖北省鑫马生态养殖有限公司增资的议案》和《关于以债转股方式向全资子公司 湖北鳗鲡堂生态养殖有限公司增资的议案》,同意公司全资子公司湖北天马科技 实业有限公司(以下简称"湖北天马")以债转股方式分别向湖北省鑫马生态养 殖有限公司(以下简称"湖北鑫马")、湖北鳗鲡堂生态养殖有限公司(以下简 称"湖北鳗鲡堂")增资人民币 9,000 万元、8,000 万元。本次增资完成后,湖北 鑫马和湖北鳗鲡堂的注册资本将由原先的人民币 1,000 万元分别增加至人民币 10,000 万元、9,000 万元,湖北鑫马和湖北鳗鲡堂仍为湖北天马的全资子公司。具 体内容详见公司于 2024 年 3 月 ...