Core Points - The company held its fifth supervisory board meeting on June 13, 2025, where it made key decisions regarding the stock option incentive plan [1][2][3] Group 1: Stock Option Incentive Plan - The supervisory board approved the cancellation of 77,000 stock options due to the departure of three incentive targets who no longer qualify for the incentive [1][2] - The cancellation of stock options complies with relevant laws and regulations, and does not harm the interests of the company or its shareholders [1] - The board also confirmed that 123 incentive targets met the conditions for the first exercise period of the stock option plan, allowing them to proceed with the exercise of their options [2][3]

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-043 福建天马科技集团股份有限公司 重要内容提示： 股票期权第一个行权期拟行权数量：386.32万份 行权股票来源：福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 向激励对象定向发行公司人民币A股普通股股票 股票期权可行权人数：123人 股票期权行权价格：13.56元/份（调整后） 公司于 2025 年 6 月 13 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八 次会议，审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成 就的议案》。现将有关事项说明如下： 一、2024年股票期权激励计划批准及实施情况 （一）2024 年股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期 行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、2024 年 5 月 17 日，公司召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监 事会第二十五次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案） ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-042 福建天马科技集团股份有限公司 关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票期权注销数量：77,000份 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过《关于注 销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，根据公司《2024 年股票期 权激励计划》（以下简称"本次激励计划"或"《激励计划》"）等有关规定和 公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意对因离职而不具备激 励资格的激励对象已获授但尚未行权的 77,000 份股票期权进行注销。现将有关 事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 5 月 17 日，公司召开第四届董事会第三十六次会议和第四届 监事会第二十五次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权激励 ...

北京市天元（深圳）律师事务所 关于福建天马科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划注销部分股票期权 及第一个行权期行权条件成就的 法律意见 北京市天元（深圳）律师事务所 北京市天元（深圳）律师事务所 关于福建天马科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划注销部分股票期权 及第一个行权期行权条件成就的 法律意见 京天股字（2024）第 225-3 号 致：福建天马科技集团股份有限公司 北京市天元（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受福建天马科技集团 股份有限公司（下称"公司"或"天马科技"）的委托，担任天马科技 2024 年股票 期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项中国法律顾问并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《上市公司 股权激励管理办法（2025 修正）》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定及本法律意见出 具日以前已经发生或者存在 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-039 福建天马科技集团股份有限公司 2025 年 5 月鳗鱼出池情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2025 年 5 月鳗 鱼出池情况披露如下： 一、2025 年 5 月鳗鱼出池情况 2025 年 5 月，公司鳗鱼出池约 2,258.63 吨，其中外销约 1,629.16 吨，自用 约 629.47 吨，本月鳗鱼出池规格主要在 1P~4P 之间，销售价格区间为 5.4 万元/ 吨~8.8 万元/吨。 特此公告。 福建天马科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年六月十四日 2025 年 1~5 月，公司鳗鱼累计出池约 6,949.05 吨，其中外销约 4,343.50 吨， 自用约 2,605.55 吨，出池规格主要在 1P~4P 之间，销售价格区间为 5.0 万元/吨 ~8.8 万元/吨。 说明：鳗鱼出池规格一般以每公斤的 P 数（尾数）为区分。 上述出池数据未经审计，与定期报告披露 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-041 公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，激励对象行权资格合法有效， 满足公司《激励计划》设定的第一个行权期的可行权条件，同意公司为 123 名激 励对象办理第一个行权期股票期权行权的相关事宜。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、审议通过《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。 监事会认为，公司本次因 3 名激励对象离职不再具备激励资格而注销部分股 票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件 及公司《2024 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规 定。本次注销部分股票期权事项在公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的 授权范围内，程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此， 监事会同意注销前述激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 77,000 份。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-040 福建天马科技集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议于 2025 年 6 月 13 日上午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会议 通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 人，实际到 会表决董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长 陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。 董事曾丽莉女士、邱金谋先生、叶松青先生、郑昕先生为公司 2024 年股票 期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的激励对象，回避表决本议案，其 他非关联董事参与本议案的表决。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司董事会薪酬与考核 ...

天马科技（603668）公告，2025年5月公司鳗鱼出池约2258.63吨，其中外销约1629.16吨，自用约629.47 吨，销售价格区间为5.4万元/吨~8.8万元/吨。1-5月累计出池约6949.05吨，其中外销约4343.5吨，自用约 2605.55吨，销售价格区间为5万元/吨~8.8万元/吨。 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-038 福建天马科技集团股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及合 并报表范围内的全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"）自 2025 年 5 月 10 日至 2025 年 6 月 10 日（以下简称"本期"）对外增加担保金额 31,200.00 万元， 减少担保金额 28,500.00 万元，本期新增担保净额为 2,700.00 万元，被担保人主要 系公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及下游客户。 ● 截至 2025 年 6 月 10 日，公司及子公司实际对其他子公司及下游客户提供 的担保总余额为 205,866.01 万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 92.02%。 ● 本期是否有反担保：有。 ● 对外担保逾期的累计金额：无。 ● 本期存在对资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保，敬请投资者注意 相关风险。 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-037 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过《关于注 销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，根据公司《2024 年股票期 权激励计划》等有关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事 会同意对因离职或担任监事而不具备激励资格的激励对象已获授但尚未行权的 385,000 份股票期权进行注销。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销 2024 年股票期权激励计划 部分股票期权的公告》（公告编号：2025-028）。 近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述 股票期权的申请，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述 385,000 份股票期权注销事宜已于 2025 年 6 月 4 日办理完毕。 本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。本次注销 部分股票期权事项符合《上市公司股权激励 ...