福建天马科技集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《公司 监事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、勤 勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司 和股东的利益。监事会成员积极列席或出席公司董事会和股东大会会议，对公司生 产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员的履职情况进行监督， 为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。现将监事会在 2023 年度的主要工作 报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，会议的召集、 召开和审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规 定。会议召开情况如下： | 序号 | | 召开时间 | 会议届次 | 议案名称 | ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 福建天马科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 福建天马科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,361,432,056.46 | | -11.09 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 6,589,596.36 | | 17.40 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 4 ...

福建天马科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和福建天马科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月， 2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的 会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外 大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至2023年12月31日 ...

福建天马科技集团股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-044 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十三次会议，董事会审 议通过了《关于 2024 年度董事薪酬及独立董事津贴的议案》和《关于 2024 年度 高级管理人员薪酬的议案》，监事会审议了《关于 2024 年度监事薪酬的议案》， 其中公司董事和监事薪酬方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 根据公司经营规模、战略规划并参照行业水平，为充分调动董事、监事和高 级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，促进公司高质量、可 持续发展，公司制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。现将相 关情况公告如下： 一、适用对象 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。 公司高级管理人员按照其在公司担任的 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-041 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供授信担保和业务履约担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 是否为上市公司关联人：否。 2024 年度公司及子公司拟向子公司提供总额度不超过 49 亿元（人民币， 下同）的授信担保和业务履约担保，包括为资产负债率超过（含等于）70%的 子公司提供不超过 29 亿元额度的授信担保，为资产负债率低于 70%的子公司提 供不超过 14 亿元额度的授信担保；为资产负债率超过（含等于）70%的子公司 提供不超过 3.35 亿元额度的履约担保，为资产负债率低于 70%的子公司提供不 超过 2.65 亿元额度的履约担保。 已实际为其提供的担保余额：截至 2024 年 4 月 16 日，公司及子公司实 际对其他子公司提供的担保总余额为 142,713.57 万元，占公司最近一期经审计 净资产比例为 64.56%。 本次担保是否有反担保：公司将根据担保事项的具体情况决定是否要求 被担保方提供反担 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-043 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2024 年度为下游客户及产业链供应商提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及合并报表范围内全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"）的下游客户 及产业链供应商。 是否为上市公司关联人：否。 计划担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及子公司 2024 年度拟 为上述被担保方提供的担保金额不超过 2 亿元（人民币，下同）。截至 2024 年 4 月 16 日，公司及子公司不存在为下游客户及产业链供应商提供担保的情形。 公司将根据担保事项的具体情况要求被担保方提供反担保等保障措施。 对外担保逾期的累计数量：无。 本次担保额度预计事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 保机构为公司及子公司的下游客户及产业链供应商向金融机构的融资提供担保， 公司或子公司向第三方担保机构提供反担保。截至 2024 年 4 月 ...

福建天马科技集团股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。现将有关事项公告如下： 为满足公司经营发展需要，提高资金运营能力，现根据实际生产经营发展需要 和总体发展规划，公司及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）拟在 2024 年度向金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请总额不超过人民币 62 亿元的综合授信额度。授信业务包括但不限于人民币/外币贷款、银行承兑汇票、商 业承兑汇票、信用证、保函、进出口贸易融资、资金交易、买方信贷、项目贷款、 并购贷款等业务。董事会授权公司管理层在上述额度范围内负责办理授信申请和融 资业务等相关事宜并签署相关合同等法律文件，授权的有效期自董事会审议通过之 日起 12 个月内，前述授信额度在授权期限内可循 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-036 福建天马科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 三次会议于 2024 年 4 月 25 日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开， 会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修 明先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会秘书列 席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福 建天马科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、审议通过《公司 2023 年度财务 ...

福建天马科技集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 一、审计委员会基本情况 公司现任第四届董事会审计委员会由独立董事潘琰女士、独立董事关瑞章先 生和董事陈庆昌先生组成，其中主任委员由会计专业人士潘琰女士担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》中"审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事"的相关规定，2023 年 12 月 12 日，公司召开第四 届董事会第二十八次会议，审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的 议案》，公司副董事长兼执行总裁陈加成先生不再担任审计委员会委员，由公司 董事陈庆昌先生担任审计委员会委员，与潘琰女士、关瑞章先生共同组成公司第 四届董事会审计委员会，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 之日止。审计委员会成员具备会计、法律、经济等方面的专业知识，能够胜任工 作职责，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，全体委员亲自出席了 全部会议，主要就公司提交的财务报表及定期报告、会计师出具的审计报告进行 审议，并对公司的内部控制、聘任外 ...

福建天马科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十五日 福建天马科技集团股份有限公司董事会 关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 福建天马科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司 2023 年度 任职独立董事关瑞章先生、孔平涛先生、潘琰女士的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事关瑞章先生、孔平涛先生、潘琰女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司内 部制度中对独立董事独立性的相关要求。 ...