本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日收到中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）出具的《关于同意福建 天马科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2799 号），主要内容如下： 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-118 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票申请 获得中国证监会同意注册批复的公告 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述批复文件要求和相关法律法规的要求及公司股东大 会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，公司将根据该 事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 福建天马科技集团股份有限公司 一、同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送上海证 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-117 福建天马科技集团股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及合并 报表范围内子公司（以下简称"子公司"）自 2023 年 11 月 25 日至 2023 年 12 月 21 日（以下简称"本期"）对外增加担保金额 5,600.00 万元，减少担保金额 7,640.00 万元，本期新增担保净额为-2,040.00 万元，被担保人均为公司合并报表范围内的全 资子公司、控股子公司。 ● 截至 2023 年 12 月 21 日，公司及子公司实际对其他子公司提供的担保总余 额为 127,709.78 万元，占上市公司最近一期经审计净资产比例为 62.74%。 ● 本期是否有反担保：有。 ● 对外担保逾期的累计金额：无。 ● 本期存在对资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保，敬请投资者注意 相关风险。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资 ...

福建天马科技集团股份有限公司 Fujian Tianma Science And Technology Group Co., LTD 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 中国·福清 二○二三年十二月 | 一、会议议程········································································(1) | | --- | | 二、会议须知········································································(3) | | 三、会议审议议案··································································(4) | | 1、《关于子公司增资扩股涉及对外担保暨控股股东、实际控制人为公司及子公司提供 | | 关联担保的议案》···················································································(4) | | 2、《 ...

福建天马科技集团股份有限公司董事会审计委员会 关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的书面核査意见 四、《关于 2024 年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》。 公司及子公司开展商品套期保值业务是为了满足正常生产经营需要，以降低 和防范风险为目的，不进行投机和套利交易。本次套期保值业务公司资金使用安 排合理，不会影响公司主营业务的发展。同时，公司就套期保值业务建立了相应 的管控制度和风险防范措施，审批、执行合法合规，风险可控，符合公司及全体 股东的利益。 五、《关于 2024 年度使用自有资金进行委托理财的议案》。 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》和《审计委员会工 作细则》等相关规定，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会委员对公司第四届董事会第二十八次会议审议的相关议案进行 了核查，现发表书面核查意见如下： 一、《关于子公司增资扩股涉及对外担保暨控股股东、实际控制人为公司及 子公司提供关联担保的议案》。 本次增资扩股事项，有助于优化福建天马饲料有限公司（以下简称"天马饲 料"） ...

福建天马科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （第四届董事会第二十八次会议审议通过） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权 | 2 | | 第三章 | 董事会的会议制度 | 9 | | 第四章 | 董事会会议的召集 | 10 | | 第五章 | 董事会会议的召开 | 12 | | 第六章 | 董事会议事和表决程序 | 14 | | 第七章 | 董事会会议决议和会议记录 | 15 | | 第八章 | 附则 | 18 | 第一章 总则 第一条 为进一步规范福建天马科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《福建天马科技集 团股份有限公司章程》（以下 ...

募集资金管理办法 （第四届董事会第二十八次会议审议通过） 福建天马科技集团股份有限公司 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的存放 | 3 | | 第三章 | 募集资金的使用 | 4 | | 第四章 | 募集资金投向变更 | 10 | | 第五章 | 募集资金使用管理与监督 | 12 | | 第六章 | 责任追究机制 | 14 | | 第七章 | 附则 | 14 | 第一章 总则 第一条 为规范福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票 注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件和《福建天马科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公司实际情况， 公司制定本办 ...

公司及子公司开展套期保值业务投入保证金和权利金最高额度不超过人民 币 30,000 万元（不含期货标的实物交割款项），额度使用期限为自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止，上述额度在使用期限内可循环滚动使用，使用 期限内任一时点的套期保值投入保证金和权利金占用金额不超过人民币 30,000 万元。 福建天马科技集团股份有限公司 关于开展商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告 为规避生产经营相关原材料和产品价格波动的风险，保障福建天马科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"或"天马科技"）业务的稳步发展，公司 及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）拟开展商品期货及期权套期 保值业务，现将可行性分析说明如下： 一、套期保值业务情况概述 （一）交易目的 天马科技是一家集特种水产、畜牧、食品为一体，融合一二三产业的大型 现代渔牧集团化企业。近年来，受宏观经济形势及自然环境变化等影响，国内 农产品及饲料原材料价格大幅波动。为有效规避生产经营活动中因原材料、成 品及其他相关产品的价格波动带来的风险，公司计划利用商品期货和商品期权 进行套期保值业务，实现公司稳健经营目标。 （二）交 ...

福建天马科技集团股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《福建天马科技集团股份有限公司 公司章程》以及《福建天马科技集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规 定，我们作为福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 经认真审阅公司的有关材料后，基于客观、独立判断的立场，现就公司于 2023 年 12 月 12 日召开的第四届董事会第二十八次会议中相关事项发表独立意见如下： 一、关于子公司增资扩股涉及对外担保暨控股股东、实际控制人为公司及子 公司提供关联担保的独立意见 本次增资扩股事项是基于公司自身战略发展规划和福建天马饲料有限公司 （以下简称"天马饲料"）经营发展情况所作出的审慎决策，有利于进一步增强天 马饲料的资本实力和抗风险能力，加快推进天马饲料主营业务的发展。天马饲料 具备较好的履约能力，担保风险可控，公司控股股东、实际控制人为本次增资扩 股事宜所涉及的业绩承诺和股权回购等义务向福建省民营经济新动能股权投资合 伙企业（有限合伙）提供担保 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-107 福建天马科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 八次会议于 2023 年 12 月 12 日上午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开， 会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 人，实 际到会表决 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长 陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于子公司增资扩股涉及对外担保暨控股股东、实际控制 人为公司及子公司提供关联担保的议案》。 同意公司全资子公司福建天马饲料有限公司（以下简称"天马饲料"）以增 资扩股方式引入福建省民营经济新动能股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"新动能投资"）作为新股东等有关事宜，同意公司及控股股东、实际控制人 陈庆堂先生为增 ...

福建天马科技集团股份有限公司 章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 2 第八章 财务、会计和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其 ...