证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-096 福建天马科技集团股份有限公司 关于以债转股方式向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的名称：厦门金屿进出口有限公司（以下简称"厦门金屿"）。 增资金额：以债转股方式向厦门金屿增加注册资本人民币 13,000 万元。 本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准。 一、本次增资事项概述 （一）本次增资的基本情况 1、公司名称：厦门金屿进出口有限公司 2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 3、注册资本：人民币 7,000 万元 4、成立时间：2008 年 10 月 27 日 5、统一社会信用代码：91350200678269038B 根据福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略以及业 务发展的需要，为提高全资子公司厦门金屿的资金实力和综合竞争力，优化其资 产负债结构，公司拟以债 ...

福建天马科技集团股份有限公司董事会审计委员会 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》和《审计委员会工 作细则》等相关规定，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会委员对公司第四届董事会第二十七次会议审议的相关议案进行 了核查，现发表书面核查意见如下： 一、关于《公司 2023 年第三季度报告》的议案 经审阅，公司董事会审计委员会发表意见：《公司 2023 年第三季度报告》 的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，所包含的信息能从各方面真实地反映出 公司 2023 年第三季度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 董事会审计委员会同意将该报告提交公司董事会审议。 关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的书面核査意见 （下接签字页） （本页无正文，为《福建天马科技集团股份有限公司董事会审计委员会关于第四 届董事会第二十七次会议相关事项的书面核査意见》签字页） 审计委员会委员签名： 签字日期：2 ...

会议召开方式：上证路演中心网络互动 福建天马科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-097 投资者可于 2023 年 11 月 8 日（星期三）至 11 月 14 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ljj@jolma.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布《公司 2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年第三季度经营成果、财务状 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，公司及 下属子公司对截至 2023 年 9 月 30 日的各项需要计提减值的资产进行了预期信用 损失评估和减值测试。2023 年前三季度公司及下属子公司计提各项资产减值准 备合计 2,064.57 万元。 二、本次计提减值准备的具体情况说明 （一）计提减值准备的方法、依据和标准 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-095 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 （二）计提减值准备的具体情况 2023 年 1~9 月，公司及下属子公司计提信用减值损失 2,080.57 万元，其中 计提应收账款减值准备 2,607.78 万元，计提其他应收款减值准备-527.21 万元； 计提资产减值损失-16.00 万元，其中计提存货跌价准备-16.00 万元。公 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-093 同意公司以债转股方式对全资子公司厦门金屿进出口有限公司（以下简称 "厦门金屿"）增资人民币 13,000 万元。本次增资完成后，厦门金屿的注册资本 将由目前的人民币 7,000 万元增加至人民币 20,000 万元，厦门金屿仍为公司的全 资子公司。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 七次会议于 2023 年 10 月 27 日上午以通讯表决方式召开，会议通知已按规定提 前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长陈庆堂先生召集和主持，应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人，各董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 形成如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司刊登于 2023 年 10 月 28 日《中国证券报》 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-094 福建天马科技集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九 次会议于 2023 年 10 月 27 日上午以通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前 以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修明先生主持。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，各监事均以通讯表决方式出席会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议形成如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》。 二〇二三年十月二十八日 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司刊登于 2023 年 10 月 28 日《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《福建天马科技集团股份有限公司 2023 年第三季度 ...

福建天马科技集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可函 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规 定，我们作为福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着独立、客观、公正的原则，已于会前获得并审阅了拟提交公司第四届董事会 第二十六次会议审议的《关于接受关联方财务资助的议案》相关资料，经过认真 的事前审查，在了解相关信息的基础上，基于独立判断的立场，经过讨论后发表 事前认可意见如下： 一、关于接受关联方财务资助的议案 本次公司及子公司接受关联方财务资助，主要是为了满足公司日常经营及流 动资金的周转需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意将该事项 提交公司第四届董事会第二十六次会议审议。 关瑞章 孔平涛 潘 琰 签字日期：2023 年 10 月 23 日 （下接签字页） （本页无正文，为"福建天马科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第二十六次会议相关事项的事前认可函"签字页） 独立董事签名： ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-092 福建天马科技集团股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及合并 报表范围内子公司（以下简称"子公司"）自 2023 年 9 月 16 日至 2023 年 10 月 20 日（以下简称"本期"）对外增加担保金额 4,800 万元，减少担保金额 1,700 万元， 本期新增担保净额为3,100万元，被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司、 控股子公司。 ● 截至 2023 年 10 月 20 日，公司及子公司实际对其他子公司提供的担保总余 额为 135,994.74 万元，占上市公司最近一期经审计净资产比例为 66.81%。 ● 本期是否有反担保：有。 ● 对外担保逾期的累计金额：无。 ● 本期存在对资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保，敬请投资者注意 相关风险。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司，担 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-091 福建天马科技集团股份有限公司 关于接受关联方财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际 控制人陈庆堂先生之全资控股公司福建天马投资发展有限公司（以下简称"天马 投资"）拟向公司及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）提供合计最 高额不超过人民币 35,000.00 万元的财务资助，上述最高借款额度有效使用期限 为自董事会审议通过之日起 12 个月内，额度在有效期内可以循环使用，利率为 同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）,公司及 子公司对该项财务资助无需提供抵押、质押等任何形式的担保措施。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次公司及子公司 接受财务资助事项可免于按照关联交易方式进行审议和披露。本次接受财务资助 事项已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 鉴于天马投资为公司控股股东、实际 ...

福建天马科技集团股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《福 建天马科技集团股份有限公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定，我 们作为福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经认 真审阅公司的有关材料后，基于客观、独立判断的立场，现就公司于 2023 年 10 月 23 日召开的第四届董事会第二十六次会议中相关事项发表独立意见如下： 一、关于接受关联方财务资助的独立意见 本次交易体现了控股股东、实际控制人对公司的支持，有利于公司发展，不 会损害公司及股东特别是中小股东的利益。公司董事会审议本项关联交易议案时， 关联董事已回避表决，决策程序合法有效，符合《公司法》、《证券法》等有关法 律、法规和《公司章程》的规定。我们同意本次接受关联方财务资助事项。 （下接签字页） （本页无正文，为"福建天马科技集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董 事会第二十六次会议相关事项的独立意见"签字页） 独立董事签名： 关瑞章 ...