Group 1: Company Overview - The company is West China Weixin Kang Pharmaceutical Co., Ltd. with stock code 603676 [1] - The board secretary introduced the basic situation of the company [3] Group 2: Sales and Market Performance - As of now, 15 provinces have officially executed the selected results for injectable multivitamins (12) [3] - The company has completed hospital coverage for over 370 hospitals for the pediatric multivitamin injection (13) [4] - The sales situation may be influenced by market environment changes and other factors [3] Group 3: Product and Regulatory Updates - The 2023 National Medical Insurance Directory has lifted payment restrictions on two products, potentially benefiting more patients [3] - The company plans to focus on promoting the adult 13 kinds of compound vitamin injections for inclusion in the medical insurance directory [4] Group 4: Financial Performance - The gross profit margin increased in Q1 2024 due to a reduction in service costs [4] - The company invested 114 million yuan in R&D in 2023, a 42.55% increase year-on-year [4] Group 5: Future Strategies - The company is actively developing new differentiated fields through the newly established Nanjing laboratory [4] - The company is focusing on the health industry, particularly in niche areas and products [4] Group 6: Pricing Governance - The company has ensured compliance with the "Four Same" pricing governance requirements, which aim to eliminate unfair pricing by March 2024 [5]

西藏卫信康医药股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 北京市东城区朝阳门北大街 会计师事务所 关于西藏卫信康医药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024CDAA3F0047 西藏卫信康医药股份有限公司 西藏卫信康医药股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称 "卫信康")2023年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了 XYZH/2024CDAA3B0076 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号--- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及上海证券交易所相关披露 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年续聘信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2023 年外部审计 机构，对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做 好选聘会计师事务所工作的提醒》等相关规定，公司对信永中和在公司 2023 年 度审计工作中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，信永中和在资质等方 面合规有效，履职过程中勤勉尽责，能够保持独立性，公允表达了审计意见。具 体情况如下： 一、 资质条件 信永中和最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，于 2012 年由有限 责任公司转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的 会计师事务所执业证书，2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师 事务所，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，2020 年在财政部完成从事 证券服务业务会计师事务 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期 证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2024-018 二、 中期分红金额上限 不超过当期归属于上市公司股东的净利润的 100%。 授权期限自本议案经公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年 年度股东大会召开之日止。 本议案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通 过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）为持续分享公司经营成 果，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合 公司实际情况，拟定 2024 年中期利润分配方案如下： 一、 中期分红条件 1、公司在当期实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的 税后利润）为正值，且现金流充裕，公司外部经营环境 ...

经核查独立董事赵艳萍女士、曹磊女士、许晓芳女士的任职经历以及签署 的独立性自查情况报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等对独立董事独立性的相关 要求。 西藏卫信康医药股份公司董事会 西藏卫信康医药股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事赵艳萍女士、曹磊女士、许晓芳女士的独立性情况进行评估并出 具专项意见如下： 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2024-008 西藏卫信康医药股份有限公司 关于募投项目子项目终止并将首次公开发行募投项目 剩余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟终止的募投项目子项目名称：白医制药新产品开发项目子项目注 射用多种维生素（12）。 （二）募集资金投资项目实际投入情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司累计使用募集资金 276,441,336.51 元，各募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）具体使用情况如下： | | | 募集资金承 | 调整后拟投 | 累计投入金 | 累计投入金额 与调整后拟投 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 诺投资总额 | 资总额(1) | 额(2) | 资总额的差额 | | | | | | | (3)= (2) - | | | | | | | (1) | | 1 | 注射剂新药产业化 建设项目 | 8,000.00 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏卫信康医药股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可〔2017〕1098 号）核准，西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"） 公开发行人民币普通股（A 股）6,300 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 5.53 元，募集资金为人民币 348,390,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 51,354,558.49 元后，募集资金净额为 297,035,441.51 元，款项已由主承销商中信证券股份 有限公司（以下简称"中信证券"）于 2017 年 7 月 17 日汇入公司募集资金监管账户。上述募 集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具瑞华验字第 [2017]01300022 号《验资报告》。 （二） 募集资金以前年度使用金额 证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2024-007 西藏卫信康医药 ...

中信证券股份有限公司关于西藏卫信康医药股份有限公司 募投项目子项目终止并将首次公开发行募投项目 剩余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为西 藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"卫信康"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，就卫信康募集资金投资项目"白医制药新产品开发项 目"子项目"注射用多种维生素（12）"终止并将首次公开发行募投项目剩余 募集资金用于永久补充流动资金的情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏卫信康医药股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1098 号）核准，西藏卫信康医药股份有 限公司公开发行人民币普通股（A 股）6,300 万股，每股面值人民币 1 元 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 （已经第三届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议） 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司治理 | 1 | | 第三章 | 信息披露 | 5 | | 第四章 | 股份交易、控制权转移 | 8 | | 第五章 | 其他规定 | 9 | | 第六章 | 附则 | 10 | 西藏卫信康医药股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为引导和规范西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人的行为，完善公司治理结构，切实保护公司和其他股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《西藏卫信康医药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规范。 第二条 控股股东、实际控制人及其相关人员应 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2024-013 西藏卫信康医药股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项为董事会决策权限，无须提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称 "公司"）的日常关联交易是根据公司生产经营需要而发生，有利于经营业务的 延续及资源的优化配置。公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、 公正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对 关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联 董事张勇回避表决。本次关联交易事项为董事会决策权限，无须提交股东大会审 议。 3、 ...