关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2024-009 西藏卫信康医药股份有限公司 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元， 证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家， 收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委 员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》，上市公司董 事会应当设立审计委员会，成员全部由非执行董事组成，其中独立董事占多数。 为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际情况， 公司对第三届董事会审计委员会委员进行如下调整： 公司董事刘彬彬女士不再担任审计委员会委员，董事会选举独立董事曹磊女 士担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满 之日止，其余委员保持不变。 证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2024-014 西藏卫信康医药股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 调整前后的审计委员会委员情况如下： 调整前：许晓芳女士（主任委员）、赵艳萍女士、刘彬彬女士 调整后：许晓芳女士（主任委员）、赵艳萍 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,322,649,286.86, a decrease of 5.43% compared to CNY 1,398,543,027.72 in 2022[21]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 214,016,879.19, representing an increase of 20.94% from CNY 176,958,342.46 in 2022[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 163,915,200.27, up by 5.78% from CNY 154,961,023.66 in the previous year[21]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.50, an increase of 21.95% compared to CNY 0.41 in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 1.777 billion, a 6.69% increase from CNY 1.665 billion at the end of 2022[22]. - The net cash flow from operating activities was CNY 241 million, a decrease of 2.05% compared to CNY 246 million in the previous year[22]. - The company achieved operating revenue of CNY 1.323 billion in 2023, a year-on-year decrease of 5.43%[31]. - The company reported a net cash flow from operating activities of 241 million RMB, a slight decrease of 2.05%[73]. - The company's total revenue for the pharmaceutical sector was approximately ¥1.32 billion, with a gross margin of 50.83%, reflecting a decrease of 5.44% in revenue compared to the previous year[75]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 2.85 per 10 shares to all shareholders, pending approval at the shareholders' meeting[6]. - The cash dividend accounted for 57.95% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements, which was 214 million RMB[169]. - The total remuneration for Chairman Zhang Yong in the reporting period was 3 million CNY[142]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 12.8496 million yuan[149]. - The company has maintained the same number of shares held by key executives, indicating stability in management ownership[142]. Research and Development - The company has over 40 ongoing research projects, with progress in line with expectations, and anticipates that 6 products will receive approval conclusions in 2024[35]. - Research and development expenses increased by 55.71% to 113 million RMB, reflecting a commitment to innovation[73]. - The company holds 17 invention patents and has over 40 new product projects under development[66]. - The company is focused on the research, production, and sales of chemical drug formulations and their raw materials, with strong competitiveness in compound vitamins, trace elements, and electrolyte fields[51]. - The company emphasizes innovation and R&D, focusing on high market potential and high technical barriers for new product development[51]. - The company is actively pursuing new product approvals, with several projects currently under review[106]. - The company has a structured approach to product development, with a strategy of "launching a batch, reserving a batch, researching a batch, and initiating a batch" to optimize its product pipeline[61]. Market and Product Development - The company has launched several new products, including the pediatric compound amino acid injection, which has been approved for inclusion in the national medical insurance catalog[32]. - The company has completed the bidding and listing for 29 provincial administrative regions for the compound amino acid injection (20AA), which is the first product in its category to pass the consistency evaluation[33]. - The company has completed the bidding and listing for 24 provincial administrative regions for the compound electrolyte injection (V), which is a domestic first generic product[33]. - The company is positioned to capitalize on the growing demand for parenteral nutrition solutions in the healthcare market[51]. - The company is expanding its product line and enhancing market competitiveness through the development of alternative or upgraded products[130]. Compliance and Risk Management - There were no significant risks that materially affected the company's operations during the reporting period[7]. - The company has not faced any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[7]. - The company has maintained compliance with decision-making procedures regarding external guarantees[7]. - The report includes a detailed analysis of potential risks and countermeasures related to future development strategies[7]. - The company emphasizes strict adherence to quality standards and supplier management to mitigate risks associated with product quality issues[133]. Environmental and Social Responsibility - The company achieved zero accidents and zero occupational disease incidents during the reporting period, demonstrating effective safety management[181]. - The company implemented a carbon reduction measure that resulted in a reduction of 977 tons of CO2 equivalent emissions[194]. - The company contributed 17.14 million yuan to poverty alleviation and rural revitalization projects, benefiting 693 individuals[195]. - The company actively engaged in social responsibility initiatives, delivering assistance to families in high-altitude poverty-stricken areas[195]. - The company has established a strict hidden danger investigation system to ensure the effectiveness of safety measures[192]. Governance and Management - The company has a governance structure that complies with legal requirements, ensuring effective operation and protection of shareholder interests[135]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism to motivate management and staff based on company performance[138]. - The company has established a compensation and assessment committee to ensure competitive and balanced remuneration for its directors and senior management[149]. - The company has not reported any dissenting opinions or risks identified by the supervisory board during the reporting period[160]. - The management team emphasized the importance of cost control measures to improve overall profitability in the upcoming quarters[145].

北京市天元律师事务所上海分所 关于西藏卫信康医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次及预留授予部分限制性股票第二期解除限售 相关事宜的 法律意见 北京市天元律师事务所上海分所 北京市天元律师事务所上海分所 关于西藏卫信康医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次及预留授予部分限制性股票第二期解除限售相关事宜的 法律意见 京天股字（2024）第 182 号 致：西藏卫信康医药股份有限公司 北京市天元律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受西藏卫信康医药 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2021 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）的专项中国法律顾问，为公司本次激励计划 首次及预留授予部分限制性股票第二期解除限售相关事宜（以下简称"本次解除 限售"）出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律 业务执 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2024-017 西藏卫信康医药股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 一、本次授权事宜具体内容： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券会《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，西藏卫信 康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事 会第九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 定对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会以 简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净 资产 20%的股票，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。 本次授权事宜包括但不限于以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 股东大会议事规则 （已经第三届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议） 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 | | 2 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 | | 3 | | 第四章 | 股东大会的召开 | | 6 | | 第五章 | 审议与表决 | | 9 | | 第六章 | 股东大会决议 | | 12 | | 第七章 | 附则 | | 14 | 西藏卫信康医药股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上市公司股东大会规则》等法律法规和《西藏卫信康医药股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东大 会，保证股东能够依法行使权利。 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2024-011 西藏卫信康医药股份有限公司 （二）证券投资金额 关于使用自有资金进行证券投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托 凭证投资、债券投资以及上海证券交易所认定的其他投资行为。 投资金额：最高额度人民币 1 亿元，资金可滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第 九次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》。本议案无需 提交公司股东大会审议。 特别风险提示：金融市场受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因素 影响，公司进行证券投资业务面临投资收益不确定性风险、公允价值变动影响公 司损益的风险、操作风险等风险，敬请投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 （一）证券投资目的 在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，为提高资金使 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 联系申话· +86 /010) 6554 2288 ¤会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 内部控制审计报告 XYZH/2024CDAA3B0078 西藏卫信康医药股份有限公司 西藏卫信康医药股份有限公司董事会: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称"卫信康")2023年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是卫信康董事会的责 任。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 址明该审计报告是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入 审计报 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 信息披露管理制度 （已经第三届董事会第九次会议审议通过） 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 公司信息披露的原则 1 | | 第三章 | 信息披露的内容及披露标准 4 | | 第四章 | 信息的披露程序 13 | | 第五章 | 信息披露的责任划分、内部控制 16 | | 第六章 | 信息沟通及信息披露的文件保管 19 | | 第七章 | 涉及子公司的信息披露事务管理和报告 19 | | 第八章 | 责任追究 20 | | 第九章 | 附则 20 | 西藏卫信康医药股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件 以及《西藏卫信康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 公司应当根据法律、法规、部门规章、《公司 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 董事会议事规则 （已经第三届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议） 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会会议的召集、主持及提案 | 1 | | 第三章 | 董事会会议通知 | 2 | | 第四章 | 董事会会议的召开 | 4 | | 第五章 | 董事会会议的表决 | 6 | | 第六章 | 附则 | 10 | 西藏卫信康医药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成员 的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《西藏卫信康医药股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》及 股东大会赋予的职权，对股东大会负责。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中 ...