本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报 表范围内的子公司。 本次预计担保额度及已实际为其提供的担保余额：公司及子公司 2024 年 拟向包括但不限于中国工商银行股份有限公司拉萨分行等在内的金融机构申请 不超过人民币 15 亿元的综合授信及用信额度，并由公司及子公司就前述授信及 用信额度提供担保。截至本公告披露日，公司及子公司实际对外担保余额为 0 元。 一、本次申请综合授信额度及相关担保事项概述 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及 《公司章程》等规章制度的规定，为满足公司 2024 年度生产经营发展需要，拟 提请授权公司及子公司向包括但不限于中国工商银行股份有限公司拉萨分行等 在内的金融机构申请 2024 年综合授信及用信额度总额为 15 亿元人民币，并由公 司及子公司就前述授信及用信额度以自身信用或资产相互担保，期限为两年，同 时在公司股东大会批准上述对外担保额度的前提下，进一步授权公司总经理或财 务总 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》等有关规定，2023 年度， 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、 恪尽职守，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制。现将董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会组成情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 位成员组成，分别为独立董事许晓芳女 士、独立董事赵艳萍女士和董事刘彬彬女士，由会计专业人士许晓芳女士担任主 任委员。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 3 次会议，审议并通过了全部 10 项议案，会议的召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》和《专门委员会工 作制度》等有关规定，具体情况如下： | 会议届次 | 会议时间 | 会议议案 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、《公司 | 2022 | 年年度报告（全文 | ...

西藏卫信康医药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （曹磊） 作为西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在履职期间 忠实勤勉、恪尽职守，积极出席董事会及各专门委员会会议，认真审议董事会各 项议案，充分发挥专业优势，对重大事项发表了独立意见，切实维护了公司及股 东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 曹磊，女，博士研究生学历，副教授。1984 年毕业于北京大学法律系，获得 法学学士学位；1987 年毕业于中国人民大学，获得法学硕士学位；2011 年获得 法学博士学位。1987 年 7 月至今，在中国人民大学法学院担任教师、副教授； 1998 年至今，任北京市地石律师事务所兼职律师；2021 年 12 月起任公司独立董 事。 （二）关于独立性的说明 根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人于公司 2023 年年度报告披 露前对自身独立性进行了自查，并向公司董事会提交了独 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2024-015 西藏卫信康医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"或"本次激励计划"）首次及预留授予部分 第二个解除限售期解除限售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共 101 名， 可解除限售的限制性股票数量为 605.95 万股，占公司目前总股本的 1.39%。 公司将在办理完毕本次限制性股票解除限售手续后、股票上市流通前， 发布限制性股票解除限售暨上市公告，敬请投资者注意。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九 次会议，分别审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部 分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《西藏卫信康医药股份有 限公司 2021 年限制性股票激 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2024-016 一、《公司章程》修订情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定， 结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体修订内容如下： | 原《公司章程》条款 | 修改后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第四条 …… | 第四条 …… | | 英文全称 ：Tibet Weixinkang | 英文全称：Xizang Weixinkang | | Pharmaceutical Co., Ltd. | Pharmaceutical Co., Ltd. | | 新增条款 | 第十二条 公司根据中国共产党 | | | 章程的规定，设立共产党组织、开展党 | | | 的活动。公司为党组织的活动提供必 | | | 要条件。 | | 第十八条 公司发起人为西藏卫 | 第十九条 公司发起人为西藏卫信 | | 信康投资管理有限公司…… | 康企业管理有限公司…… ...

1、机构信息 （1） 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 西藏卫信康医药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行 监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会专门委员 会工作制度》等规定，西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、 聘请会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2024-019 西藏卫信康医药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月16日 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路 8 号院 5 号楼 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2024-004 西藏卫信康医药股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议通知及会议资料于 2024 年 4 月 15 日以邮件的形式送达全体董事。会议于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由公司董 事长张勇先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理 人员均列席了本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 (四) 审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 (二) 审议通 ...

关联交易管理制度 （已经第三届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议） 西藏卫信康医药股份有限公司 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人及关联交易 2 | | 第三章 | 关联交易的决策程序 5 | | 第四章 | 附则 13 | 西藏卫信康医药股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律法规和《西藏卫 信康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 的实际情况制定《西藏卫信康医药股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称 "本制度"）。 第二条 公司关联交易必须遵循以下基本原则： （一） 诚实信用； （二） 不损害公司及非关联股东的合法权益； （三） 除法律、法规、规章或规范性文件另有规定外，关联股东、关联董 事回避表决； （四） 尽量减少关联交易 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （许晓芳） 作为西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在履职期间 忠实勤勉、恪尽职守，积极出席董事会及各专门委员会会议，认真审议董事会各 项议案，充分发挥专业优势，对重大事项发表了独立意见，切实维护了公司及股 东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人于公司 2023 年年度报告披 露前对自身独立性进行了自查，并向公司董事会提交了独立性自查情况报告。作 为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 2023 年度，本人通过现场沟通、电子通讯方式、实地考察、查阅资料等多种 方式，及时了解公司生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召 开的各项董事会及相关会议，参与重大经营决策并对重大事项发表独立意见。公 司为本人工作的开展提供了必要的条件和支 ...