关联交易管理制度 （已经第三届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议） 西藏卫信康医药股份有限公司 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人及关联交易 2 | | 第三章 | 关联交易的决策程序 5 | | 第四章 | 附则 13 | 西藏卫信康医药股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律法规和《西藏卫 信康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 的实际情况制定《西藏卫信康医药股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称 "本制度"）。 第二条 公司关联交易必须遵循以下基本原则： （一） 诚实信用； （二） 不损害公司及非关联股东的合法权益； （三） 除法律、法规、规章或规范性文件另有规定外，关联股东、关联董 事回避表决； （四） 尽量减少关联交易 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2024-004 西藏卫信康医药股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议通知及会议资料于 2024 年 4 月 15 日以邮件的形式送达全体董事。会议于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由公司董 事长张勇先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理 人员均列席了本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 (四) 审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 (二) 审议通 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：603676 公司简称：卫信康 西藏卫信康医药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 西藏卫信康医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 对外担保和资金往来管理制度 （已经第三届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议） 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保和资金往来的审查和批准 2 | | 第三章 | 对外担保和资金往来的风险管理 6 | | 第四章 | 对外担保和资金往来的披露 9 | | 第五章 | 责任和处罚 10 | | 第六章 | 附则 10 | 西藏卫信康医药股份有限公司 对外担保和资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，确保投资者的合法权益,保护公司财产安全，降低经营风险，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《西 藏卫信康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 的实际情况制定《西藏卫信康医药股份有限公司对外担保和资金往来管理制度》 （以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的保证、抵押、 ...

中信证券股份有限公司关于西藏卫信康医药股份有限公司 2023年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为西藏 卫信康医药股份有限公司（以下简称"卫信康"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等有关规定，就卫信康2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额 经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏卫信康医药股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1098 号）核准，西藏卫信康医药股份有 限公司公开发行人民币普通股（A 股）6,300 万股，每股面值人民币 1 元，每股 发行价格为人民币 5.53 元，募集资金为人民币 348,390,000.00 元，扣除与发行有 关的费用（不含税）人民币 51,35 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥317,837,248.06, representing a decrease of 9.29% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥94,914,703.56, an increase of 57.54% year-on-year[2] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.22, reflecting a year-on-year increase of 57.14%[2] - Total revenue for Q1 2024 was ¥317,837,248.06, a decrease of 9.5% compared to ¥350,378,358.40 in Q1 2023[15] - Net profit for Q1 2024 increased to ¥94,914,703.56, up 57.4% from ¥60,246,349.21 in Q1 2023[16] - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥94,943,374.29, compared to ¥61,688,708.37 in Q1 2023, indicating an increase of about 54%[17] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.22, up from ¥0.14 in Q1 2023, reflecting a growth of 57.1%[17] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 131.25% to ¥116,831,752.91, primarily due to increased government subsidies received and reduced market service fees paid[4] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥116,831,752.91, significantly higher than ¥50,520,885.53 in Q1 2023, marking an increase of approximately 131.3%[21] - Cash inflow from operating activities totaled ¥373,686,723.25 in Q1 2024, slightly up from ¥372,965,931.43 in Q1 2023[21] - Cash outflow from operating activities decreased to ¥256,854,970.34 in Q1 2024 from ¥322,445,045.90 in Q1 2023, a reduction of about 20.3%[21] - The net cash flow from investing activities for Q1 2024 was -¥29,630,225.73, an improvement from -¥190,935,031.12 in Q1 2023[22] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was ¥83,864,328.38, compared to a decrease of -¥141,290,876.18 in Q1 2023[22] - The ending balance of cash and cash equivalents as of March 31, 2024, was ¥353,290,367.99, down from ¥378,031,020.37 at the end of Q1 2023[22] - The company reported other operating cash receipts of ¥50,356,139.16 in Q1 2024, a significant increase from ¥11,245,504.83 in Q1 2023[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,894,250,720.24, up 6.60% from the end of the previous year[3] - Total assets reached ¥1,894,250,720.24 as of March 31, 2024, up from ¥1,776,893,306.12 at the end of 2023, a growth of 6.6%[12] - Total liabilities increased to ¥458,961,670.09 as of March 31, 2024, compared to ¥436,547,630.26 at the end of 2023, a rise of 5.8%[12] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to shareholders increased by 7.08% to ¥1,435,289,050.15 compared to the end of the previous year[3] - The company’s total equity reached ¥1,435,289,050.15 as of March 31, 2024, up from ¥1,340,345,675.86 at the end of 2023, an increase of 7.1%[12] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 15,517[6] - The largest shareholder, Tibet Weixin Kang Enterprise Management Co., Ltd., held 47.17% of the shares[6] Research and Development - Research and development expenses rose to ¥25,925,875.61 in Q1 2024, compared to ¥17,089,273.70 in Q1 2023, reflecting a 51.5% increase[16] Other Income - The company reported a significant increase in other income to ¥41,971,008.29 in Q1 2024, compared to ¥114,080.40 in Q1 2023[16]

二〇二四年四月 （已经第三届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议） 章 程 西藏卫信康医药股份有限公司 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 44 ...

独立董事工作制度 （已经第三届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议） 二〇二四年四月 西藏卫信康医药股份有限公司 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 2 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 4 | | 第四章 | 独立董事的权利义务 6 | | 第五章 | 独立董事的工作条件 11 | | 第六章 | 附则 13 | 西藏卫信康医药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提 升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等法律法规和规范性文件及《西藏卫信康医药股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公 ...

| 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-74 | 西 藏 卫 信 康 医 药 股 份 有 限 公 司 2023 年度 审计报告 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系申话: +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | JinG | ShineWing Dongcheng District, Beijing, 传真: | No.8. Chaoyangmen Beidajie, | ...

西藏卫信康医药股份有限公司 股东、董事、监事和高级管理人员 所持公司股份及其变动的管理制度 （已经第三届董事会第九次会议审议通过） 二〇二四年四月 | 第三章 | 股票买卖禁止行为 | 1 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 信息申报与披露 | 3 | | 第四章 | 账户及股份管理 | 5 | | 第五章 | 附则 | 6 | 西藏卫信康医药股份有限公司 股东、董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度 第一章 总则 第一条 为加强西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）股东、董事、 监事及高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等有关法律法规、规范性文件 的要求及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的股东、董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司 股票的管理。 第三条 公司股东、董事、监事和高级 ...