西藏卫信康医药股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 股票代码：603676 二〇二四年五月 目录 | 2023 年年度股东大会会议议程 1 | | --- | | 议案一：公司 2023 年度董事会工作报告 3 | | 议案二：公司 2023 年度监事会工作报告 8 | | 议案三：公司 2023 年年度报告（全文及摘要） 12 | | 议案四：公司 2023 年度财务决算报告 13 | | 议案五：公司 2023 年度利润分配方案 15 | | 议案六：关于募投项目子项目终止并将首次公开发行募投项目剩余募集资金永久 | | 补充流动资金的议案 16 | | 议案七：关于续聘 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 20 | | 议案八：关于使用自有资金购买理财产品的议案 21 | | 议案九：关于申请 2024 年度综合授信额度及相关担保事项的议案 24 | | 议案十：关于对董事 2023 年度薪酬发放进行确认的议案 27 | | 议案十一：关于对监事 2023 年度薪酬发放进行确认的议案 28 | | 议案十二：关于修订《公司章程》的议案 29 | | 议案十三：关于修订、制定公 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2024-020 西藏卫信康医药股份有限公司 关于子公司获得门冬氨酸钾注射液药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司洋浦京泰药 业有限公司（以下简称"洋浦京泰"）收到国家药品监督管理局（以下简称"国家药监 局"）核准签发的门冬氨酸钾注射液《药品注册证书》。现就相关事项公告如下： 一、药品基本情况 药品名称：门冬氨酸钾注射液 主要审批意见：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符 合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生 产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。 经查询，目前有7家按照化药3类申报，正在审评审批中；有1家申报该品种的一致 性评价，正在审评审批中。 根据米内网数据（注：全国放大版的中国城市及县级公立医院化学药终端竞争格局） 统计，2023 年 1-6 月门冬氨酸钾注射液销售金额合计约 2 ...

Group 1: Company Overview - The company adheres to the corporate spirit of "Responsibility, Sharing, Credibility, Innovation" and aims to "Care for Life, Maintain Health" as its mission [3] - The company focuses on R&D innovation, combining imitation and innovation, to enhance its technological capabilities and expand into differentiated markets [3] Group 2: Financial Performance - In 2023, the company achieved a revenue of CNY 1.323 billion, a decrease of 5.43% year-on-year; net profit attributable to shareholders was CNY 214 million, an increase of 20.94% [3] - In Q1 2024, the company reported a revenue of CNY 318 million, down 9.29% year-on-year; net profit attributable to shareholders was CNY 94.91 million, up 57.54% [3] Group 3: Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 2.85 per 10 shares, totaling approximately CNY 124 million (including tax) [3] Group 4: R&D Investment - R&D investment for 2021 was CNY 60 million, up 32% year-on-year; in 2022, it was CNY 80 million [3] - The company has over 40 ongoing R&D projects, with expectations for 6 products to receive approval in 2024 [5] Group 5: Product Development - In 2023, the company obtained drug registration certificates for 3 products and received acceptance for 3 new drug registration applications [5] - In 2024, the company has received acceptance for several product registration applications, including potassium aspartate injection and compound amino acid injection [5]

Group 1: Company Overview - The company is West China Weixin Kang Pharmaceutical Co., Ltd. with stock code 603676 [1] - The board secretary introduced the basic situation of the company [3] Group 2: Sales and Market Performance - As of now, 15 provinces have officially executed the selected results for injectable multivitamins (12) [3] - The company has completed hospital coverage for over 370 hospitals for the pediatric multivitamin injection (13) [4] - The sales situation may be influenced by market environment changes and other factors [3] Group 3: Product and Regulatory Updates - The 2023 National Medical Insurance Directory has lifted payment restrictions on two products, potentially benefiting more patients [3] - The company plans to focus on promoting the adult 13 kinds of compound vitamin injections for inclusion in the medical insurance directory [4] Group 4: Financial Performance - The gross profit margin increased in Q1 2024 due to a reduction in service costs [4] - The company invested 114 million yuan in R&D in 2023, a 42.55% increase year-on-year [4] Group 5: Future Strategies - The company is actively developing new differentiated fields through the newly established Nanjing laboratory [4] - The company is focusing on the health industry, particularly in niche areas and products [4] Group 6: Pricing Governance - The company has ensured compliance with the "Four Same" pricing governance requirements, which aim to eliminate unfair pricing by March 2024 [5]

西藏卫信康医药股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 北京市东城区朝阳门北大街 会计师事务所 关于西藏卫信康医药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024CDAA3F0047 西藏卫信康医药股份有限公司 西藏卫信康医药股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称 "卫信康")2023年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了 XYZH/2024CDAA3B0076 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号--- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及上海证券交易所相关披露 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年续聘信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2023 年外部审计 机构，对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做 好选聘会计师事务所工作的提醒》等相关规定，公司对信永中和在公司 2023 年 度审计工作中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，信永中和在资质等方 面合规有效，履职过程中勤勉尽责，能够保持独立性，公允表达了审计意见。具 体情况如下： 一、 资质条件 信永中和最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，于 2012 年由有限 责任公司转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的 会计师事务所执业证书，2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师 事务所，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，2020 年在财政部完成从事 证券服务业务会计师事务 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2024-008 西藏卫信康医药股份有限公司 关于募投项目子项目终止并将首次公开发行募投项目 剩余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟终止的募投项目子项目名称：白医制药新产品开发项目子项目注 射用多种维生素（12）。 （二）募集资金投资项目实际投入情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司累计使用募集资金 276,441,336.51 元，各募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）具体使用情况如下： | | | 募集资金承 | 调整后拟投 | 累计投入金 | 累计投入金额 与调整后拟投 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 诺投资总额 | 资总额(1) | 额(2) | 资总额的差额 | | | | | | | (3)= (2) - | | | | | | | (1) | | 1 | 注射剂新药产业化 建设项目 | 8,000.00 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期 证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2024-018 二、 中期分红金额上限 不超过当期归属于上市公司股东的净利润的 100%。 授权期限自本议案经公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年 年度股东大会召开之日止。 本议案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通 过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）为持续分享公司经营成 果，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合 公司实际情况，拟定 2024 年中期利润分配方案如下： 一、 中期分红条件 1、公司在当期实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的 税后利润）为正值，且现金流充裕，公司外部经营环境 ...

经核查独立董事赵艳萍女士、曹磊女士、许晓芳女士的任职经历以及签署 的独立性自查情况报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等对独立董事独立性的相关 要求。 西藏卫信康医药股份公司董事会 西藏卫信康医药股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事赵艳萍女士、曹磊女士、许晓芳女士的独立性情况进行评估并出 具专项意见如下： 2024 年 4 月 25 日 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2024-009 西藏卫信康医药股份有限公司 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元， 证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家， 收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件 ...