| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 28 日 1 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议 通知已于 2024 年 9 月 27 日以口头方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会 临时会议的通知时限要求，会议于 2024 年 9 月 27 日以通讯方式召开。本次会议 由董事长梅旭辉先生召集，公司应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定， 会议合法有效。 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案》。 《关于董事会补选完成及补选董事会审计委员会委员的公告》（公告编 ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 公告编号：2024-051 | | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | 奇精机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 84 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 99,181,482 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 66.8686 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，鉴于董事长梅旭辉先生因工作原因无法出 席本次会议，出席股东大会的全体董事共同推举董事汪伟东先生主持本次会议。 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开程 序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定，会 ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 关于董事会补选完成及补选董事会审计委员会委员 的公告 | 董事会专门委员会名称 | 召集人 | | 成员 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 潘 | 俊 | 潘 | 俊、曹 | 悦、李亨生 | 特此公告。 奇精机械股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 28 日 简历： 李亨生先生，男，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。历任 汇丰银行宁波分行 SD 部门助理，浙江蓝源投资管理有限公司投资经理、投资副 总监，宁波东海兴业投资有限责任公司投资开发主管，浙江博良文旅控股有限公 司产业投行总监，宁波通商集团有限公司战略投资部主管、经理助理，宁波通商 控股集团有限公司资本运营部二级经理。现任公司董事，兼任宁波通商控股集团 有限公司资本运营部副总经理，宁波精达成形装备股份有限公司董事，宁波成形 控股有限公司董事长兼总经理，万 ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 关于公司大股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●截至本公告披露之日,奇精机械股份有限公司(以下简称"公司")股东汪 永琪先生持有公司股份 7,376,512 股,占公司总股本的 3.84%（总股本数据截至 2024 年 9 月 23 日，下同）。本次股份解除质押后，汪永琪先生持有公司股份中 累计质押股份数量为 0 股。 2024 年 9 月 24 日，公司收到股东汪永琪先生通知，获悉其质押给宁波工业 投资集团有限公司的 7,376,512 股公司股票已于 2024 年 9 月 23 日解除质押。具 体情况如下： | 股东名称 | | 汪永琪 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 7,376,512 | | ...

奇精机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 9 月 27 日 | | 目 录 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 I | | 议案一 | 关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案.1 | | 议案二 | 关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案 2 | | 议案三 | 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 6 | 奇精机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 奇精机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 9 月 27 日 14:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00 ；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号公司梅桥厂区办公楼 101 会议 室 会议主持人：董事长梅旭辉先生 参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、 ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号公司梅桥厂区办公楼 101 会议 室 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:0 ...

一、审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》。 监事会审核并发表如下意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有 的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够 满足公司审计工作需求，其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程等规定， 不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）担任本公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 | 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会议通 知于 2024 年 9 月 9 日以电子邮件方式发出， ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首 席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 拟聘任的会计事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师 ...

奇精机械股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 | 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 《关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-048）详见 2024 年 9 月 12 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》《中国证券报》。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并获得全 体委员一致同意。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2024-049）详 见 2024 年 9 月 ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会议通 知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 19 日 16:00 在 公司梅桥厂区办公楼 201 会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由公司监事 会主席郑炳先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规 定，会议合法有效。 经与会监事认真审议并作出如下决议： 一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 奇精机械股份有限公司 监事会 监事会审核并发表如下意见：公司按照《企业会计准则》和公司会计政策的 有关规定计提资产减值准备，符合公司实际 ...