董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法 奇精机械股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事及高级管理人员的薪酬管理，建立和完善激励约束机制，有效地调动董事、 监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持 续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》《董 事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二章 管理机构 第二条 本办法适用于公司董事、监事及高级管理人员。高级管理人员指公 司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人 员。 第三条 公司以市场薪酬水平为参考，结合董事、监事及高级管理人员在公 司所任职岗位的任职资格、知识要求、工作强度和法律责任等因素，确定对应的 标准年薪。遵循以下原则： （一）公开、公平、公正原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则 ...

Group 1: Business Performance - The gross profit margin for the electric tools and automotive parts businesses is relatively high, while the home appliance parts business has a lower margin [2] - The automotive parts business has a gross profit margin of approximately 15%-20%, influenced by project ramp-up conditions [2] - The electric tools business experienced a year-on-year growth of over 40% in Q1 2024 [3] Group 2: Production Capacity and Utilization - The clutch production capacity utilization rate was over 80% in Q1 2024 [3] - The electric tools production capacity utilization rate exceeded 40%, showing recovery compared to the same period last year [3] Group 3: International Expansion - The company decided to establish a subsidiary in Thailand in 2020 to expand into international markets and meet existing and future customer demands [3] - The new factory in Thailand is expected to be completed in August 2024, with plans to gradually transfer production capacity from leased facilities [3] Group 4: Raw Material Management - The company does not currently engage in hedging transactions for raw materials but prepares to meet about one month of production needs [3] - The main raw materials for the company’s products include steel [4] Group 5: Dividend and Capital Operations - The decision on mid-term dividends for the current year has not yet been determined, but the company has maintained a high dividend payout ratio since its listing in 2017 [4] - The company is actively seeking capital operation opportunities but has not made any significant progress yet [4]

奇精机械股份有限公司 关于奇精工业（泰国）有限责任公司完成注册资本 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开第四 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向奇精工业（泰国）有限责任公司增 资的议案》，为保证泰国建设新工厂项目的正常推进，同意公司与全资子公司博 思韦精密工业（宁波）有限公司和玺轩信息科技（上海）有限公司以自有资金按 照出资比例向奇精工业（泰国）有限责任公司增资 33,000 万泰铢（按照美元兑 泰铢汇率 1:34.74，折合 950 万美元，实际美元金额以届时实缴时汇率计算为准）。 增资完成后，奇精工业（泰国）有限责任公司注册资本将由 3 亿泰铢增加至 6.3 亿泰铢。具体内容详见 2024 年 5 月 30 日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 的《关于向奇精工业（泰国）有限责任公司增资的公告》（公告编号：2024-035）。 | 证券 ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕3 号文同意，公司发行的 3.30 亿元可转换公司债券于 2019 年 1 月 7 日起在上交所挂牌交易，债券简称"奇精 转债"，债券代码"113524"。 （三）可转债转股相关情况 根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司 该次发行的"奇精转债"自 2019 年 6 月 21 日起可转换为本公司股份。奇精转债 的初始转股价格为 14.76 元/股，最新转股价格为 13.33 元/股。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计已有 314,000 元奇精转债 转换为公司 A 股股票，累计转股股数为 22,465 股，占本次可转债转股前公司已 ...

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 奇精机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 投资者关系 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称 中信证券 谭力搏； 及人员姓名 时 间 2024年6月24日14:00-15:30 地 点 浙江省宁波市宁海县三省东路1号梅桥厂区办公楼304会议室 上市公司 董事会秘书 田林；证券事务代表 胡杭波； 接待人员姓名 在公司 304 会议室，董事会秘书田林女士简单介绍了公司的大体情 况，随后与会人员以问答方式进行了交流，主要内容如下： 问题一：公司主营业务及占比？ 答∶公司主营业务包括家电零部件、汽车零部件和电动工具零部件业务。 其中，家电零部件业务以洗衣机离合器为主，收入占主营业务收入的四分 之三左右。汽车零部件主要用于发动机和变速箱，包括控制阀的阀芯阀套、 正时系统链轮等，电动工具零部件主要用于专业级电动工具，两者业务收 投资者关系活 入占比超过20%。 ...

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 奇精机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 投资者关系 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称 方正证券 董含星； 及人员姓名 时 间 2024年5月29日14:40-15:30 地 点 浙江省宁波市宁海县三省东路1号梅桥厂区办公楼304会议室 上市公司 董事会秘书 田林；证券事务代表 胡杭波； 接待人员姓名 与会人员在梅桥厂区办公楼 304 会议室开展现场交流，主要内容如 下： 问题一：公司可转债的后续安排？ 答∶公司第四届董事会第十四次会议决定，在可转债到期前，不向下修正 转股价格。 后续，公司期望尽可能促进转债持有人转股，同时也做好可转债到期 赎回的资金准备。 问题二：公司一季度的业绩情况？ 投资者关系活 ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议通 知已于 2024 年 5 月 23 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 5 月 29 日以通 讯方式召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于向奇精工业（泰国）有限责任公司增资的议案》。 《关于向奇精工业（泰国）有限责任公司增资的公告》（公告编号：2024-035） 详见 2024 年 5 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》 ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 关于向奇精工业（泰国）有限责任公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●增资标的名称：奇精工业（泰国）有限责任公司 ●增资金额：33,000 万泰铢 ●风险提示：1、公司建设新工厂旨在满足客户需求和推进国际化布局，但 当前国际局势复杂多变，可能存在一定的管理、经营和市场风险，投资效果能否 达到预期存在不确定性。 2、本次增资事项尚需经过商务主管部门、发改委、外汇管理部门等国家有 关部门的审批，公司能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间 存在不确定性。 一、对外投资概述 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开第四 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向奇精工业（泰国）有限责任公司增 资的议案》，为保证泰国建设新工厂项目的正常推进 ...

Group 1: Financial Performance and Projections - The company expects 2024 revenue to remain flat compared to the previous year, with Q1 performance aligning with expectations [2] - Financial expenses decreased due to reduced foreign exchange losses compared to the previous year [2] - The company's debt-to-asset ratio remains at a relatively normal level, with a total credit line of CNY 1.446 billion applied for in 2024, currently underutilized [3] Group 2: Production and Capacity Utilization - In Q1 2024, the clutch capacity utilization rate was approximately 86%, while the automotive parts capacity was operating at full capacity; the power tool capacity utilization was around 44%, showing a decline compared to the previous year [3] - The company is cautiously expanding production capacity based on actual demand, with significant investment in a new factory in Thailand [3] Group 3: Market and Order Status - Orders for home appliances and automotive parts in the first half of 2024 are performing well year-on-year, with customers adjusting orders based on market conditions [3] - The company maintains long-term cooperative relationships with major clients, with some clients signing annual contracts [2] Group 4: Product Development and Competition - The company is actively exploring new business directions, including industrial robot components, with several new products currently in the customer validation stage [4] - The competitive landscape for washing machine clutches is stable, with the company and Samsung being the largest domestic players, each with a capacity exceeding 1 million units [3]

2024 年第一季度报告 证券代码：603677 证券简称：奇精机械 转债代码：113524 转债简称： 奇精转债 奇精机械股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人梅旭辉、主管会计工作负责人姚利群及会计机构负责人（会计主管人员）杨玲飞保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期增减变 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 动幅度(%) | | | | 营业收入 | | 461,230,868.26 | | | 14.90 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 23,898,81 ...