证券日报网讯12月30日，奇精机械（603677）发布公告称，公司拟为泰国子公司奇精工业向银行申请的 2000万元授信提供连带责任保证，担保总额占公司最近一期经审计净资产1.73%，无逾期担保。 ...

奇精机械股份有限公司董事会审计委员会议事规则 奇精机械股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会 审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内外部审计的沟 通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等 工作的监督作用，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、法规、规范性 文件和《奇精机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制定本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第七条 审计委员会由三 ...

（一）公司控股股东、实际控制人及其一致行动人拟发生的股权转让、资产 重组等； （二）提交股东会、董事会审议的事项； 奇精机械股份有限公司媒体采访和投资者调研接待管理制度 奇精机械股份有限公司 媒体采访和投资者调研接待管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范奇精机械股份有限公 司（以下简称"公司"）的媒体采访和投资者调研接待行为，加强公司与媒体、投 资者的沟通与交流，提高公司的投资者关系管理水平，维护公司和投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投 资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》、公司《投资者关系管理制度》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的媒体采访和投资者调研接待工作，是指公司通过接受 投资者、媒体、证券机构的调研、一对一的沟通、现场参观、分析师会议、路演 和业绩说明会、新闻采访等活动，增进投资者对公司的了解和价值认同的工作。 第三条 制定本制度的目的在于规范 ...

奇精机械股份有限公司 奇精机械股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法 律、法规、规范性文件及《奇精机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人。董事会 应当按照本制度及上海证券交易所、中国证监会、国务院国有资产监督管理委员 会关于内幕信息登记管理的相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案， 并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。董事长与董事会秘书应当签署书 面确认书意见，保证所填报内幕信 ...

奇精机械股份有限公司定期报告编制管理制度 奇精机械股份有限公司 定期报告编制管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告的编 制和披露流程，确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时和公平，认真履行 上市公司信息披露义务，维护投资者和公司的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司定期报告包括年度报告、半年度报告、季度报告。公司应当按 照中国证监会和上海证券交易所规定的内容和格式编制定期报告。 第三条 定期报告的内容应当经公司董事会审议通过。 第二章 董事、高级管理人员和其他相关人员的职责 第四条 公司董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任。财务总监对财 务报告编制、会计政策处理、财务信息披露等事项负有直接责任。其他高级管理 人员对分管工作相关的定期报告事项负有直接责任。董事会秘书对定期报告披露 制度、信息披 ...

奇精机械股份有限公司董事会秘书工作制度 奇精机械股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件及《奇精机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和 董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与证券监管机构及上海证券交易所之间的指定联 络人。董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表以公司名义办 理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事务。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，聘任一名证券事务代表，协 助董事会秘书履行职责，也应遵守本制度的规定。 第五条 公司设董事会办公室，负责协助董事会秘书处理相关事务，并由 董事会秘书 ...

奇精机械股份有限公司外汇套期保值业务管理制度 奇精机械股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第二条 本制度所称的外汇套期保值交易主要是指为满足正常生产经营需要， 在金融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、 外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、利率互换等业务或业务的组合。 第三条 本制度适用于公司及子公司（包括全资子公司、控股子公司等合并 报表范围内的子公司）的上述外汇套期保值业务，未经公司审批同意，公司下属 子公司不得自行开展该业务。 第四条 公司开展外汇套期保值业务除遵守国家相关法律、法规及规范性文 件的规定外还应遵守本制度的相关规定。 第二章 操作原则 第五条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 所有业务必须以正常生产经营需求为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防 范汇率风险为目的，不得影响公司正常经营。公司应严格控制外汇套期保值业务 的种类及规模，不允许开展以投机为目的的套期保值业务。 第六条 公司开展外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民 银行批准、具有外汇交易经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之 外的其他组织或个人进 ...

奇精机械股份有限公司内部审计工作制度 奇精机械股份有限公司 内部审计工作制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作的管理， 提高审计工作质量，实现审计工作规范化，保护公司及全体投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》《审计署关于内部审计工作的 规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－－规范运作》等有关法律、 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一 种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员 为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事、高级管理人员、各职能部门及下属子公司均应按照本制度规 定，接受内部审计的监督检查。 第九条 内部审计人员应当具备从事审计工作所需要的专业能力 ...

奇精机械股份有限公司投资者关系管理制度 奇精机械股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 12 月修订） 1 / 9 奇精机械股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）投 资者关系管理工作，加强与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和 认同，实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者特别是社会公众 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《奇精机械股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理 ...

奇精机械股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度 奇精机械股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025年12月修订） 第一条 为了规范奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，保证公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，根 据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下 简称"《信息披露暂缓与豁免管理规定》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律法规、规范性文件以及公司《信息披 露管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上 海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂 ...