奇精机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2025 年 9 月 5 日 | 目 录 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 I | | 议案一 关于取消监事会的议案 1 | | 议案二 关于修订《公司章程》的议案 2 | | 议案三 关于修订《股东大会议事规则》的议案 3 | | 议案四 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案 5 | | 议案五 关于修订《董事会议事规则》的议案 6 | | 议案六 关于修订《独立董事工作制度》的议案 8 | | 议案七 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案 9 | | 议案八 关于修订《关联交易管理制度》的议案 10 | | 议案九 关于修订《募集资金管理制度》的议案 11 | | 议案十 关于修订《对外担保管理制度》的议案 13 | | 议案十一 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 14 | | 议案二附件 1：《奇精机械股份有限公司章程修订对照表》 | | 议案二附件 2：《奇精机械股份有限公司章程（2025 年 08 月）》 | | 议案三附件：《奇精机械股份有限公司股东会议事规则（2 ...

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-032 奇精机械股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 5 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号公司梅桥厂区办公楼 101 会议 室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 5 日 至2025 年 9 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台 ...

一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 监事会审核并发表如下意见：公司按照《企业会计准则》和公司会计政策的 有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况。 本次决议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，同意本次计提资产减值准 备事宜。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三次会议 通知已于 2025 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 19 日 16:30 在公司梅桥厂区办公楼 201 会议室现场召开，本次会议由监事会主席郑炳先生召 集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 与会监事经审议，形成以下决议： 证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-028 奇精机 ...

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-027 奇精机械股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-029）详见 2025 年 8 月 21 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》《中国证券报》。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，并获得全 体委员一致同意。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次会议 通知已于 2025 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 19 日 14:00 在公司梅桥厂区办公楼 101 会议室现场召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集 并主持，公司应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事周陈 ...

奇精机械股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603677 公司简称：奇精机械 奇精机械股份有限公司 2025 年半年度报告 二零二五年八月二十一日 奇精机械股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 本公司于 2025 年 8 月 19 日现场召开第四届董事会第二十七次会议审议通过本报告，会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事周陈先生委托董事汪伟东先生代为出席本次会议， 董事王东升先生委托董事缪开先生代为出席本次会议，董事李亨生先生委托董事梅旭辉先生代为 出席本次会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人梅旭辉、主管会计工作负责人姚利群及会计机构负责人（会计主管人员）唐洪 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index is at 3555.41 points, with a decline of 0.50% [1] - The total trading volume of A-shares is 128.87 billion yuan [1] Technical Analysis - A total of 64 A-shares have seen their 5-day moving average cross below the 10-day moving average [1] - Notable stocks with significant distance between their 5-day and 10-day moving averages include: - Tongzhou Electronics: -1.29% - Marubi Biological: -0.95% - GeKao Micro: -0.69% [1] Individual Stock Performance - Key stock performances include: - Tongzhou Electronics (002052): Today's change -1.15%, 5-day MA at 10.70 yuan, 10-day MA at 10.84 yuan, with a distance of -1.29% [1] - Marubi Biological (603983): Today's change -2.84%, 5-day MA at 39.78 yuan, 10-day MA at 40.16 yuan, with a distance of -0.95% [1] - GeKao Micro (688728): Today's change 0.33%, 5-day MA at 15.71 yuan, 10-day MA at 15.82 yuan, with a distance of -0.69% [1] - Other notable stocks include: - Huatai Securities (601059): Today's change -0.86%, 5-day MA at 16.73 yuan, 10-day MA at 16.84 yuan, with a distance of -0.66% [1] - Jiabao (600622): Today's change -1.01%, 5-day MA at 3.08 yuan, 10-day MA at 3.10 yuan, with a distance of -0.64% [1] Additional Stock Movements - Other stocks with notable movements include: - Laka Laka (300773): Today's change -4.02%, 5-day MA at 27.62 yuan, 10-day MA at 27.73 yuan, with a distance of -0.39% [2] - Yongtai Technology (002326): Today's change 4.09%, 5-day MA at 13.25 yuan, 10-day MA at 13.29 yuan, with a distance of -0.32% [2] - Qijing (603677): Today's change -0.46%, 5-day MA at 19.91 yuan, 10-day MA at 19.96 yuan, with a distance of -0.25% [2]

Group 1 - The company has provided a guarantee of RMB 20 million for its wholly-owned subsidiary, Qijing Industry (Thailand) Co., Ltd, to secure a credit facility from China Merchants Bank Ningbo Branch [1][2] - The guarantee is part of a credit agreement that allows Qijing Industry to access a total credit limit of RMB 100 million, which was approved in previous board meetings [2][6] - The total amount of guarantees provided by the company, including this new guarantee, is RMB 20 million, which represents 1.73% of the company's latest audited net assets, with no overdue guarantees reported [6] Group 2 - Qijing Industry (Thailand) Co., Ltd was established on December 23, 2020, and is a wholly-owned subsidiary of the company, holding 98% of its shares [3][4] - The subsidiary's registered capital is 630 million Thai Baht, and its business scope includes manufacturing and processing automotive engine and transmission components, among other activities [3][4] - As of the first quarter of 2025, Qijing Industry reported total assets of RMB 172.93 million and a net loss of RMB 2.14 million, compared to a net profit of RMB 1.84 million for the entire year of 2024 [3][4]

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-026 奇精机械股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 担保对象 | 被担保人名称 | | 奇精工业（泰国）有限责任公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 2,000 | 万元 | | | | 实际为其提供的担保余额 | 2,000 | 万元 | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | □否 | □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | 是 | □否 | □不适用：_________ | （一） 担保的基本情况 2025年7月28日，奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司奇 精工业（泰国）有限责任公司（以下简称"奇精工业"）与招商银行股份有限公 司宁波分行（以下简称"招商银行宁波分行"）签订了《授信协议》，招商银行宁 波分行为奇精工业提供人民币2,000万元的授 ...

奇精机械股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二次会议 通知已于 2025 年 4 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日以通 讯方式召开。本次会议由监事会主席郑炳先生召集，会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议的召集与召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。 证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-025 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 奇精机械股份有限公司 监事会 经过与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《2025 年第一季度报告》。 监事会审核并发表如下意见：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序 符合法律、法规和《公司章程》的各项规定，报告的内容和格式符合上海证券交 易所的要求，所包含的信息真实地反映了公司 2025 年第一季 ...

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-024 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《2025 年第一季度报告》。 《公司 2025 年第一季度报告》详见 2025 年 4 月 25 日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并获得全 体委员一致同意。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 奇精机械股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次会议 通知已于 2025 年 4 月 21 日以电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日以 通讯方式召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集，公司应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。本次会议的召集与召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定， ...