奇精机械股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会议通 知已于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 30 日以通 讯方式召开。本次会议由监事会主席郑炳先生召集，会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法 规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 与会监事经审议，形成以下决议： 一、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2024-067 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于预计 2025 年外汇套期保值业务额度的议案》。 监事会审核并发表如下意见：公司开展的外汇套期保值业务与生产经营密切 相关，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率 波动风险，符合公司实际情况。相关审议程序符合国家 ...

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2024-066 一、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。 同意公司自董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日期间向各家银行申 请合计 5.75 亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、 商业承兑汇票、保函、票据、保理、信用证业务等融资方式。具体情况如下： 上述期限内，授信额度可循环使用。在实际办理过程中，公司法定代表人或 者经公司法定代表人授权的代理人，在上述期限及额度范围内代表公司办理相关 手续，并签署相关法律文件。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 奇精机械股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议 通知已于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集，会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 ...

奇精机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类：投资产品品种仅限于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限 不超过12个月的理财产品；产品种类包括但不限于银行结构性存款、保本型理财、 其他低风险理财产品等。 ●投资金额：最高额度不超过人民币2亿元，在上述额度内，资金可以循环 滚动使用。 ●履行的审议程序：奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年12月30日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十九次会议，审 议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 ●特别风险提示：（1）为控制风险，公司将选取安全性高、流动性好、风 险低、单笔期限不超过12个月的理财产品。产品种类包括但不限于银行结构性存 款、保本型理财、其他低风险理财产品等，总体风险可控，但金融市场受宏观经 济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。（2）公司将根据经济形势 以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。（3）相关 工作 ...

●交易目的：受国际政治、经济等因素影响，近年来汇率波动幅度不断加大， 外汇市场风险显著增加。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对奇精 机械股份有限公司（以下简称"公司"）造成的不良影响，增强公司财务稳健性， 公司将继续开展与日常经营需求相关的外汇套期保值业务，从而达到相互风险对 冲并实现套期保值的目的，减少汇率波动对公司业绩的影响。 ●交易金额：公司 2025 年拟累计开展外汇套期保值业务总额不超过人民币 5 亿元。 证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2024-069 奇精机械股份有限公司 关于预计 2025 年外汇套期保值业务额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易方式：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营所使用 的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。 公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外 汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、利率互换等业务或业务的组合。 公司拟开展的外汇套期保值业务交易对方为经有关政府部 ...

中文名称：奇精工业（泰国）有限责任公司 英文名称：Qijing Industry (Thailand) Co.,Ltd 注册序号：0215563006971 证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2024-065 奇精机械股份有限公司 关于子公司完成经营范围变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司奇精工业（泰国） 有限责任公司因经营发展需要，增加了经营范围，并于 2024 年 12 月 26 日完成 了变更登记相关事宜，相关登记信息如下： 特此公告。 奇精机械股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 28 日 1 注册资本：63,000 万泰铢 注册地址：泰国罗勇府尼空帕塔纳县帕纳尼空镇 2 号村 27/30 号（英文：27/30 Moo 2 Tambol Phananikhom, Amphure Nikhom Phatthana, Rayong） 经营范围：汽车发动机及变速箱零部件、传动部件、机械零部件制造、加工; 金属材料热处理（ ...

| 证券代码：603677 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 转债简称：奇精转债 转债代码：113524 | | 奇精机械股份有限公司 关于"奇精转债"到期兑付结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债基本情况 奇精机械股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会《关 于核准奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2018） 1237 号）批准，于 2018 年 12 月 14 日通过上海证券交易所向社会公开发行 33,000.00 万元人民币可转换公司债券，期限为 6 年(即 2018 年 12 月 14 日～2024 年 12 月 13 日)，2019 年 1 月 7 日起在上海证券交易所挂牌交易，证券简称为"奇 精转债"，证券代码为"113524"。 3、兑付本息金额：人民币 113.00 元/张（含税） 4、兑付资金发放日：2024 年 12 月 16 日 二、可转债到期兑付结果和 ...

Group 1: Business Expansion and Strategy - The company is actively promoting existing businesses in home appliance parts, automotive parts, and power tool parts while exploring new businesses and products centered around precision manufacturing capabilities [2] - The company is deepening cooperation with existing customers and expanding into new customer segments and businesses, including industrial robot components and industrial sensor components [2][5] - The company is closely monitoring market trends and seeking new investment directions that align with its business strategy, although no actual progress has been made yet [2] Group 2: Overseas Operations - The company's overseas operations are primarily focused in Thailand, where it has one self-built factory and one leased factory, mainly supplying automotive parts to North American customers [3] Group 3: Sales and Revenue - The company's export revenue has accounted for approximately one-third of total revenue in recent years [4] - Domestic sales revenue from home appliance parts has seen significant growth in the first nine months of 2024, driven by national policies aimed at expanding domestic demand and promoting appliance upgrades [5] Group 4: Financial Performance - Despite revenue growth in the third quarter, the company's profit has declined due to intensified market competition and reduced profitability, as well as lower foreign exchange gains [6]

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 关于"奇精转债"到期兑付暨摘牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因重要公告,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113524 | 奇精转债 | 可转债债券停牌 | 2024/12/11 | | | | 自 2024 年 12 月 11 日至 2024 年 12 月 13 日，"奇精转债"持有人仍可以依据 约定的条件将"奇精转债"转换为公司股票。 奇精机械股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会《关 于核准奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 ...

Business Development and Expansion - The company's existing business is nearing market saturation, with industry growth stabilizing. Future growth will rely on market updates and consumption upgrades [2] - In the home appliance parts sector, domestic demand for washing machines is high, limiting new demand. The company is actively expanding into emerging markets like India, Egypt, and Mexico, which could drive new growth [2] - The automotive parts business focuses on fuel and hybrid vehicles, while also expanding into new energy vehicle components [2] - The power tool parts business is deepening cooperation with existing clients and developing new clients and products [2] - The company is leveraging its precision machining capabilities to expand into new products and industries, such as industrial robot parts. Two new samples are currently under customer testing [2] - The company is exploring new industrial investment directions with its controlling shareholder to create a second growth curve, though no significant progress has been made yet [3] Personnel and Technical Staff - As of September 2024, the company has approximately 2,700 employees [3] - The number of technical staff has remained around 300 in recent years [3] Investor Relations Activities - The investor relations event took place on November 21, 2024, at the company's office in Ningbo, Zhejiang Province [2] - The event included a tour of the company's exhibition hall and a Q&A session in the conference room [2] - Participants included individual investor Cheng Shi'an, and the company was represented by the Board Secretary Tian Lin and Securities Affairs Representative Hu Hangbo [2]

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 经营范围：汽车发动机及变速箱零部件、传动部件、机械零部件制造、加工; 金属材料热处理（不含电镀）；家用电器零部件生产、销售；风动和电动工具零 部件制造、销售；液压动力机械及元件制造、销售；自营和代理货物与技术的进 出口。 奇精机械股份有限公司 关于子公司完成注册地址及经营范围变更登记的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司奇精工业（泰国） 有限责任公司因经营发展需要，对其注册地址及经营范围进行了变更，并于近日 完成了变更登记相关事宜，相关登记信息如下： 中文名称：奇精工业（泰国）有限责任公司 英文名称：Qijing Industry (Thailand) Co.,Ltd 注册序号：0215563006971 注册资本：63,000 万泰铢 注册地址：泰国罗勇府尼空 ...