| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 关于"奇精转债"到期兑付暨摘牌的第四次提示性公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2024 年 12 月 11 日至 2024 年 12 月 13 日，"奇精转债"持有人仍可以依 据约定的条件将"奇精转债"转换为公司股票。 奇精机械股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会《关 于核准奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2018） 1237 号）批准，于 2018 年 12 月 14 日通过上海证券交易所向社会公开发行 33,000.00 万元人民币可转换公司债券，期限为 6 年(即 2018 年 12 月 14 日～2024 年 12 月 13 日)，2019 年 1 月 7 日起在上海证券交易所挂牌交易，证券简称为"奇 精转债"，证券代码为 ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 关于"奇精转债"到期兑付暨摘牌的第三次提示性公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2024 年 12 月 11 日至 2024 年 12 月 13 日，"奇精转债"持有人仍可以依 据约定的条件将"奇精转债"转换为公司股票。 奇精机械股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会《关 于核准奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2018） 1237 号）批准，于 2018 年 12 月 14 日通过上海证券交易所向社会公开发行 33,000.00 万元人民币可转换公司债券，期限为 6 年(即 2018 年 12 月 14 日～2024 年 12 月 13 日)，2019 年 1 月 7 日起在上海证券交易所挂牌交易，证券简称为"奇 精转债"，证券代码为 ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 关于"奇精转债"到期兑付暨摘牌的第二次提示性公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2024 年 12 月 11 日至 2024 年 12 月 13 日，"奇精转债"持有人仍可以依 据约定的条件将"奇精转债"转换为公司股票。 奇精机械股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会《关 于核准奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2018） 1237 号）批准，于 2018 年 12 月 14 日通过上海证券交易所向社会公开发行 33,000.00 万元人民币可转换公司债券，期限为 6 年(即 2018 年 12 月 14 日～2024 年 12 月 13 日)，2019 年 1 月 7 日起在上海证券交易所挂牌交易，证券简称为"奇 精转债"，证券代码为 ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 关于"奇精转债"到期兑付暨摘牌的第一次提示性公 告 可转债到期日和兑付登记日：2024 年 12 月 13 日 兑付本息金额：113.00 元人民币/张（含税） 兑付资金发放日: 2024 年 12 月 16 日 可转债摘牌日:2024 年 12 月 16 日 可转债最后交易日：2024 年 12 月 10 日 可转债最后转股日：2024 年 12 月 13 日 公司将以本次可转债票面面值的 113%（含最后一期年度利息）的价格向投资者 赎回全部未转股的可转债。"奇精转债"到期兑付本息金额为 113.00 元/张（含 税）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2024 年 12 月 11 日至 2024 年 12 月 13 日，"奇精转债"持有人仍可以依 据约定的条件将"奇精转债"转换为 ...

奇精机械股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：603677 证券简称：奇精机械 转债代码：113524 转债简称：奇精转债 奇精机械股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人梅旭辉、主管会计工作负责人姚利群及会计机构负责人（会计主管人 员）杨玲飞保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-- ...

特此公告。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会议通 知已于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 24 日以通 讯方式召开。本次会议由监事会主席郑炳先生召集，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法 律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 经过与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《2024 年第三季度报告》。 监事会审核并发表如下意见：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序 符合法律、法规和公司章程的各项规定，报告的内容和格式符合上海证券交易所 的要求，所包含的信息真实地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成 果。公司 2024 年第三季度报告所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性等方面没有异议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 | 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113 ...

奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议 通知已于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集，公司应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法 律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 经过与会董事认真审议，形成如下决议： | 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 奇精机械股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 25 日 1 一、审议通过了《2024 年第三季度报告》。 《公司 2024 年第三季度报告》详见 2024 年 10 月 25 ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 29 日（星期二）下午 15:00-16:00 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 10 月 29 日下午 15:00-16:00 （二）会议召开地点：上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 三、参加人员 会议召开地点： 上 海 ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准奇精机械股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1237 号）核准，奇精机械股份有限 公司（以下简称"奇精机械"或"公司"）于 2018 年 12 月 14 日公开发行了 330 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 3.3 亿元，期限 6 年。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕3 号文同意，公司发行的 3.30 亿元可转换公司债券于 2019 年 1 月 7 日起在上交所挂牌交易，债券简称"奇精 转债"，债券代码"113524"。 （三）可转债转股相关情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，累计 ...

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 奇精机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-008 | --- | --- | --- | |------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...