奇精机械股份有限公司总裁工作细则 奇精机械股份有限公司 总裁工作细则 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为了明确总裁的职责，保证总裁高效、规范地行使职权，保障公司、 股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营的可持续发展，公司根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文 件，并结合《奇精机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和公司实 际情况，制定本工作细则。 第二条 公司设总裁一名，由董事长提名，经董事会审议通过后聘任或解聘。 总裁每届任期三年，连聘可以连任。 第三条 公司总裁应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行忠 实和勤勉的义务。 第二章 总裁的职权 第四条 总裁对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议、并向董事会报告工 作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （八）依法决定除高级管理人员以外公司职工的聘用和解聘、工资、福利、 奖惩； （九）《公司章程》或者董事会授予的其他职权。 1 / 8 （三）拟订公司内部管理机构 ...

奇精机械股份有限公司董事会提名委员会议事规则 奇精机械股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为规范董事 及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会 提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），主要负责制定公司董事和高 级管理人员的选择标准和程序，进行人员选择并提出建议的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《奇精机械股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本议事规则。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第七条 提名委员会委员在任职期间出现《公司章程》第九十九条第一款第 （一）项至第（六）项规定的情形、提名委员会中的独立董事成员出现不符合独 1 / 6 奇精机械股份有限公司董事会提名委员会议事规则 立性条件的情形或 ...

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-049 奇精机械股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 本次担保额度 | 实际为其提供的 | | 是否在前期预计 | 本次担保是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担保余额 | | 额度内 | 否有反担保 | | 奇精工业（泰国） 有限责任公司 | 2,000.00 万元 | 2,000.00 | 万元 | 是 | 是 | 累计担保情况 二、担保情况概述 （一）本次担保预计的基本情况 单位：万元 担保方 被担保方 担保方 持股比 例 （注 1） 被担保方 最近一期 资产负债 率（注 2） 截至目 前担保 余额 本次担 保额度 （注 3） 担保额度占 上市公司最 近一期净资 产比例 担保预计有效期 是否关 联担保 是否有 反担保 一、对控股子公司 被担保方资产负债率未超过 70 ...

| | □获取投资收益 | | | --- | --- | --- | | 交易目的 | 套期保值（合约类别：□商品；外汇；□其他：________） □其他：________ | | | 交易品种 | 远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、利率互 | | | | 换等业务或业务的组合 | | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：万元） 2,500.00 | | | | 预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：万元） 50,000.00 | | | 资金来源 | 自有资金 □其他：___ | □借贷资金 | | 交易期限 | 2026年1月1日至2026年12月31日 | | ●已履行的审议程序：奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年12月30日召开第五届董事会审计委员会第二次会议、第五届董事会第四次会议， 审议通过了《关于预计2026年外汇套期保值业务额度的议案》。 证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-050 奇精机械股份有限公司 关于预计 2026 年外汇套期保值业务额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 奇精机械股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规 章、规范性文件和《奇精机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员及本制度第十条规定的自 然人、法人或其他组织所持公司股份及其变动的管理。本制度所称高级管理人员， 以《公司章程》中所界定的人员为准。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司 ...

奇精机械股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-048 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。 《奇精机械股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2025 年 12 月修订）》 全文详见 2025 年 12 月 31 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议通知 已于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 30 日以通讯 方式召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集，公司应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月15日，奇精机械在互动平台回答投资者提问时表示，公司目前生产经营一切正常， 二级市场的股价受宏观经济、市场形势、投资者情绪等多种因素影响，具有不确定性，还请注意投资风 险。 ...

Core Points - The home appliance components sector experienced a decline of 1.38% on December 9, with Qijing Machinery leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3909.52, down 0.37%, while the Shenzhen Component Index closed at 13277.36, down 0.39% [1] Funding Flow - The home appliance components sector saw a net outflow of 1.155 billion yuan from main funds, while retail funds had a net inflow of 0.761 billion yuan and speculative funds had a net inflow of 0.394 billion yuan [2]

证券之星消息，12月1日家电零部件板块较上一交易日上涨1.4%，禾盛新材领涨。当日上证指数报收于 3914.01，上涨0.65%。深证成指报收于13146.72，上涨1.25%。家电零部件板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 002290 | 禾盛新材 | 42.40 | 7.97% | 15.50万 | 6.52亿 | | 603677 | 奇精机械 | 20.38 | 5.76% | 14.51万 | 2.956Z | | 6690ZG | 海达尔 | 50.23 | 4.80% | 4626.0 | 2315.90万 | | 920768 | 拾比値 | 12.35 | 3.00% | 1.78万 | 2173.27万 | | 002860 | 星帅尔 | 15.64 | 2.62% | 30.69万 | 4.83 Z | | 920108 | 宏海科技 | 14.18 | 2.60% | 8880.66 | 1243.68万 | | 300403 | 汉宇 ...

Core Insights - The home appliance components sector increased by 1.19% on November 28, with Springlight Technology leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3888.6, up 0.34%, while the Shenzhen Component Index closed at 12984.08, up 0.85% [1] Sector Performance - Springlight Technology (603657) closed at 37.27, up 10.01% with a trading volume of 110,400 shares and a transaction value of 397 million yuan [1] - Tianyin Electromechanical (300342) closed at 19.68, up 6.03% with a trading volume of 569,900 shares and a transaction value of 1.11 billion yuan [1] - Other notable performers include: - Unknown Service (603112): closed at 17.63, up 5.51% [1] - Hesheng New Materials (002290): closed at 39.27, up 3.94% [1] - Landi Group (603726): closed at 23.15, up 3.53% [1] Capital Flow - The home appliance components sector experienced a net outflow of 16.68 million yuan from institutional funds and a net outflow of 124 million yuan from speculative funds, while retail investors contributed a net inflow of 141 million yuan [3]