一、审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》。 监事会审核并发表如下意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有 的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够 满足公司审计工作需求，其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程等规定， 不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）担任本公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 | 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会议通 知于 2024 年 9 月 9 日以电子邮件方式发出， ...

公司代码：603677 公司简称：奇精机械 奇精机械股份有限公司 2024 年半年度报告 GIJING 奇精 二零二四年八月二十一日 I 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 本公司于 2024 年 8 月 19 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过本报告，会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事吴婧女士委托董事缪开先生代为出席本次会议并行使表 决权。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人梅旭辉、主管会计工作负责人姚利群及会计机构负责人（会计主管人员）杨玲飞 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八 ...

会议召开时间：2024 年 08 月 30 日（星期五）下午 15:00-16:30 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频结合网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 23 日(星期五)至 08 月 29 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@qijing-m.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 08 月 21 日发布 公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 08 月 30 日下午 15:00-16:30 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 | 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》。 《公司 2024 年半年度报告》《公司 2024 年半年度报告摘要》全文详见 2024 年 8 月 21 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《公司 2024 年半年度报告 摘要》于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并获得全 体委员一致同意。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议的 通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 奇精机械股份有限公司（以下称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 8 日收到公 司董事吴婧女士递交的书面辞职报告，吴婧女士因个人原因申请辞去公司董事、 董事会审计委员会委员职务。具体内容详见公司 2024 年 8 月 10 日披露在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中 国证券报》的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2024-040）。 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 鉴于吴婧女士提出辞职，公司现根据《公司法》和《公司章程》等相关规定开展 补选工作，补选 1 名非独立董事。 经公司控股股东宁波工业投资集团有限公司提名， ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开第四 届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于计提资 产减值准备的议案》，同意公司 2024 年半年度计提资产减值准备 8,148,505.89 元。具体情况如下： 2024 年半年度，因为部分存货可变现净值低于存货成本，公司存货计提跌价 准备 5,471,561.47 元。 （二）应收票据、应收账款和其他应收款 一、本次计提资产减值准备的情况概述 公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对公司及下属子公 司的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象， 本着谨慎性原则，对公司截至 2024 年 6 月 30 日合 ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会议通 知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 19 日 16:00 在 公司梅桥厂区办公楼 201 会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由公司监事 会主席郑炳先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规 定，会议合法有效。 经与会监事认真审议并作出如下决议： 一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 奇精机械股份有限公司 监事会 监事会审核并发表如下意见：公司按照《企业会计准则》和公司会计政策的 有关规定计提资产减值准备，符合公司实际 ...

根据《公司法》和《公司章程》等规定，吴婧女士的辞职不会导致公司董事 会成员低于法定最低人数，但将导致公司董事会审计委员会人数低于法定人数。 为确保董事会审计委员会的正常运作，在公司新的董事会审计委员会委员产生之 前，吴婧女士仍将依照法律、法规和《公司章程》等相关规定，继续履行董事及 董事会审计委员会委员的义务和职责。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》 的有关规定尽快完成董事及董事会审计委员会委员的补选工作。 | 证券代码: 603677 | | --- | | 转债代码: 113524 | 证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2024-040 转债代码：113524 转债简称：奇精转债 奇精机械股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司（以下称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 8 日收到公 司董事吴婧女士递交的书面辞职报告，吴婧女士因个人原因申请辞去公司董事、 董事会审计委员会委员职务。辞职后，吴婧女士将不再担任公司任何职务。 202 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 奇精机械股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 7 日 1 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议通 知已于 2024 年 7 月 30 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 6 日以通讯 方式召开，本次会议由监事会主席郑炳先生召集，会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 与会监事经审议，形成以下决议： 一、审议通过了《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办 法>的议案》。 《奇精机械股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪 ...

一、审议通过了《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办 法>的议案》。 《奇精机械股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》 全文详见 2024 年 8 月 7 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，并获 得全体委员一致同意。 | 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议通 知已于 2024 年 7 月 30 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 6 日以通讯 方式召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集，公司应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律 ...