特此回复。 关于对奇精机械股份有限公司股票交易 宁波工业投资集团有限公司 异常波动问询函的回复 奇精机械股份有限公司： 贵公司于 2025 年 03 月 25 日送达的《奇精机械股份有限公司股票交易异常 波动问询函》已收悉。本公司、宁波通商控股集团有限公司（以下简称"宁波通 商集团"）及宁波市人民政府国有资产监督管理委员会（"以下简称"宁波国资委"） 经认真核实，现回复如下： 截至本问询函签署之日，除贵公司已公告事项外，本公司、宁波通商集团及 宁波国资委不存在影响贵公司股票交易异常波动的重大事项，不存在涉及贵公司 应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易 类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略 投资者等重大事项。 本公司、宁波通商集团、宁波国资委及一致行动人在股票异常波动期间未买 卖公司股票。 2025 年 03 月 25 日 ...

审计报告 奇精机械股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0037 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚审字[2025]230Z0037 号 奇精机械股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了奇精机械股份有限公司（以下简称奇精机械）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 审 计 报 告 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | | 8 | | 3 | 合并利润表 | | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 | | | 10 | 财务报表附注 | | 16-1 ...

中国·北京 内部控制审计报告 奇精机械股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0036 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z0036 号 奇精机械股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了奇精机械股份有限公司（以下简称"奇精机械"）2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是奇精 机械董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并 ...

奇精机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （明新国） 作为奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、 法规、规章制度及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、独立地履行独立董事 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立 意见，促进公司规范运作，切实维护全体股东和公司的利益。现将本人 2024 年 的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 明新国先生历任新加坡制造技术研究所研究员、研究科学家、郑州智明兴国 科技有限公司执行董事兼总经理。现任本公司独立董事，兼任上海交通大学教授， 上海威派格智慧水务股份有限公司独立董事，国睿科技股份有限公司独立董事。 （二）关于独立性的说明 本人已按要求对独立性情况进行自查，并向董事会提交《关于独立董事独立 性情况的自查报告》。经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》以及上 海证券交易所规定的独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 ...

奇精机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （潘 俊） 作为奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、 法规、规章制度及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、独立地履行独立董事 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立 意见，促进公司规范运作，切实维护全体股东和公司的利益。现将本人 2024 年 的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 潘俊先生曾任江苏大学讲师、副教授、硕士生导师，华设设计集团股份有限 公司独立董事，昆山沪光汽车电器股份有限公司独立董事，常州朗博密封科技股 份有限公司独立董事。现任南京审计大学会计学院教授、博士生导师、副院长， 兼任本公司独立董事，江苏银行股份有限公司外部监事，南京钢铁股份有限公司 独立董事。 （二）关于独立性的说明 本人已按要求对独立性情况进行自查，并向董事会提交《关于独立董事独立 性情况的自查报告》。经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办 ...

奇精机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （曹 悦） 作为奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、 法规、规章制度及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、独立地履行独立董事 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立 意见，促进公司规范运作，切实维护全体股东和公司的利益。现将本人 2024 年 的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 曹悦先生历任浙江省政府联络办法制处主任科员，浙江省司法厅主任科员， 浙江春风动力股份有限公司独立董事，浙江护童人体工学科技股份有限公司独立 董事，万邦德医药控股集团有限公司独立董事，旺能环境股份有限公司独立董事， 中国上市公司协会独立董事委员会委员、浙江律师进修学院监事。现任本公司独 立董事，兼任浙江省律师协会副秘书长，北京观韬中茂（杭州）律师事务所兼职 律师，浙江律师进修学院副院长，浙江国检检测技术股份有限公司（非上市）独 立董事，梦天家居集 ...

关于奇精机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：奇精机械股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，奇精机械管理层编制了后附的奇 精机械股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整 是奇精机械管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计奇精机械 2024 年度财务报表时所复核的 会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现 不一致。除了对奇精机械实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易 有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好 地理解奇精机械的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当 与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供奇精机械年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的 ...

公司代码：603677 公司简称：奇精机械 奇精机械股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 奇精机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

奇精机械股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年） 为了建立健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投 资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，在结合公司实际情况的基础上， 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发 [2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 （证监会公告〔2023〕61 号）以及《公司章程》等相关规定，公司制定了《奇 精机械股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年）》（以下简称"本 规划"），具体内容如下： 一、本规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司所处行业特点、发展战略、 社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规 模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环 境等情况，平衡股东的短期利益和长期利益，对利润分配作出制度性安排，从而 建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的连 续性和稳定性。 二、股东分红回报规划制定原则 公司实行持续、稳定的股利分 ...

奇精机械股份有限公司 关于增加银行综合授信额度及为子公司提供担保的 公告 证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-017 重要内容提示： ●被担保人博思韦精密工业（宁波）有限公司（以下简称"博思韦"）、奇 精工业（泰国）有限责任公司（以下简称"奇精工业"），均为公司全资子公司。 ●根据各银行授信要求，奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟为 博思韦向银行申请的3,000万元人民币授信提供连带责任保证；拟为奇精工业向 银行申请的10,000万元人民币授信提供连带责任保证。公司目前尚未签订担保协 议，实际使用授信额度、担保金额、担保期限等具体条款将以实际签署的相关协 议为准。公司董事会将根据相关法律法规及时披露上述为子公司提供担保事项的 进展情况。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●博思韦、奇精工业以其各自全部资产为上述担保提供反担保。 ●公司于2025年3月20日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于增加银行综合授信额度及为子公司提供担保的议案》。该议案尚需提交公司 202 ...