与会监事经审议，形成以下决议： 奇精机械股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次会议 通知已于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 20 日 16:30 在公司梅桥厂区办公楼 201 会议室现场召开，本次会议由监事会主席郑炳先生召 集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-015 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《2024 年度财务决算报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《20 ...

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-014 奇精机械股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会议 通知已于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件方式发出。鉴于潘俊先生临时因工作原因 无法到公司现场参加第四届董事会第二十五次会议，全体董事一致同意将本次董 事会会议的召开方式由现场方式变更为现场结合视频方式，会议于 2025 年 3 月 20 日下午 14:30 在公司梅桥厂区办公楼 101 会议室以现场结合视频方式召开， 潘俊先生以视频方式参会。本次会议由董事长梅旭辉先生召集并主持，公司应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人；公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 ...

公司代码：603677 公司简称：奇精机械 奇精机械股份有限公司 2024 年年度报告 二零二五年三月二十二日 奇精机械股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人梅旭辉、主管会计工作负责人姚利群及会计机构负责人（会计主管人员）杨玲飞 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年度利润分配预案：以公司权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利2.5 元（含税），不转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的 ，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 ...

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-016 奇精机械股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.25 元（含税），不转增股本，不送 红股。 1 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司期末可供股东分配的利润为 386,364,932.52 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次 利润分配方案如下： 以公司权益分派股权登记日总股本为基数，每 10 股派发现金红利 2.5 元（含 税），不转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 ...

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-012 奇精机械股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 3 月 19 日、3 月 20 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券 交易所交易规则(2023 年修订)》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 ●经公司自查及向控股股东、间接控股股东、实际控制人核实，截至本公告 披露日，除已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大事项。 ●公司关注到近期机器人概念受市场关注度较高。目前，公司的主营业务为 家电零部件、汽车零部件及电动工具零部件三大业务板块。公司尚在开拓的工业 机器人零部件产品为减速器中的钢轮，暂未量产，目前对业绩无影响。该产品在 对应工业机器人中每台应用两个（一大一小），占单台工业机器人生产成本比例 较低，未来产品量产节奏、量产规模等方面也存在极大的不确定性，敬请广大投 资者注意投资风险。 ●二级市场交易 ...

关于对奇精机械股份有限公司股票交易 截至本问询函签署之日，除贵公司已公告事项外，本公司、宁波通商集团及 宁波国资委不存在影响贵公司股票交易异常波动的重大事项，不存在涉及贵公司 应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易 类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略 投资者等重大事项。 本公司、宁波通商集团、宁波国资委及一致行动人在股票异常波动期间未买 卖公司股票。 特此回复。 宁波工业投资集团有限公司 2025 年 03 月 20 日 异常波动问询函的回复 奇精机械股份有限公司： 贵公司于 2025 年 03 月 20 日送达的《奇精机械股份有限公司股票交易异常 波动问询函》已收悉。本公司、宁波通商控股集团有限公司（以下简称"宁波通 商集团"）及宁波市人民政府国有资产监督管理委员会（"以下简称"宁波国资委"） 经认真核实，现回复如下： ...

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-011 奇精机械股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司生产经营情况未发生重大变化。截至本公告日，公司主营业务、生产 经营情况以及经营环境与前期披露的信息相比未发生重大变化，不存在应披露未 披露的信息。 ●二级市场交易风险。自 2025 年 3 月 12 日起，公司股票已经连续六个交易 日涨停，股价累计涨幅达 77.18%；2025 年 3 月 19 日，公司股票换手率为 20.65%， 存在市场情绪过热的情形，可能存在非理性炒作，交易风险极大，存在短期大幅 下跌的风险。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 ●市盈率偏高风险。同花顺 iFinD 数据显示，截至 2025 年 3 月 19 日，公 司股票市盈率（TTM）为 93.91，同期申万二级行业（家电零部件）市盈率（TTM） 为 37.12，已明显高于同期行业市盈率。敬请广大投资者注意投资风险。 ●外部流通盘相对较小风险。截 ...

自3月12日起，公司股票已经连续六个交易日涨停，股价累计涨幅达77.18%；3月19日，公司股票换手 率为20.65%，存在市场情绪过热的情形，可能存在非理性炒作，交易风险极大，存在短期大幅下跌的 风险。 人民财讯3月19日电，奇精机械(603677)3月19日晚间发布股票交易风险提示公告，截至公告日，公司主 营业务、生产经营情况以及经营环境与前期披露的信息相比未发生重大变化，不存在应披露未披露的信 息。 ...

奇精机械盘中创历史新高 注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。 （文章来源：证券时报网） 证券时报·数据宝统计显示，奇精机械所属的家用电器行业，目前整体涨幅为0.92%，行业内，目前 股价上涨的有36只，涨幅居前的有毅昌科技、华翔股份、*ST同洲等，涨幅分别为10.06%、7.51%、 5.06%。股价下跌的有61只，跌幅居前的有恒太照明、海洋王、拾比佰等，跌幅分别为8.49%、6.39%、 4.96%。 公司发布的三季报数据显示，前三季度公司共实现营业收入14.66亿元，同比增长14.27%，实现净 利润5173.47万元，同比下降17.98%，基本每股收益为0.2692元，加权平均净资产收益率4.37%。（数据 宝） 奇精机械股价创出历史新高，截至9:37，该股上涨4.88%，股价报26.88元，成交量1487.23万股，成 交金额4.07亿元，换手率7.72%，该股最新A股总市值达51.77亿元，该股A股流通市值51.77亿元。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-010 奇精机械股份有限公司 股票交易异常波动公告 ●奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 3 月 14 日、3 月 17 日、3 月 18 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据 《上海证券交易所交易规则(2023 年修订)》的有关规定，属于股票交易异常波 动的情形。 ●经公司自查及向控股股东、间接控股股东、实际控制人核实，截至本公告 披露日，除已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大事项。 ●目前，公司生产经营情况正常，近 3 个交易日内股价剔除大盘和板块整体 因素后的实际波动幅度较大。截至 2025 年 3 月 18 日，公司股票市盈率（TTM） 为 85.38，同期申万二级行业（家电零部件）市盈率（TTM）为 37.41，已明显高 于同期行业市盈率。公司特别提醒广大投资者，注意二级市场交易风险，理性决 策，审慎投资。 （一）生产经营情况 经公司自查， ...