证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-049 奇精机械股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 本次担保额度 | 实际为其提供的 | | 是否在前期预计 | 本次担保是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担保余额 | | 额度内 | 否有反担保 | | 奇精工业（泰国） 有限责任公司 | 2,000.00 万元 | 2,000.00 | 万元 | 是 | 是 | 累计担保情况 二、担保情况概述 （一）本次担保预计的基本情况 单位：万元 担保方 被担保方 担保方 持股比 例 （注 1） 被担保方 最近一期 资产负债 率（注 2） 截至目 前担保 余额 本次担 保额度 （注 3） 担保额度占 上市公司最 近一期净资 产比例 担保预计有效期 是否关 联担保 是否有 反担保 一、对控股子公司 被担保方资产负债率未超过 70 ...

| | □获取投资收益 | | | --- | --- | --- | | 交易目的 | 套期保值（合约类别：□商品；外汇；□其他：________） □其他：________ | | | 交易品种 | 远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、利率互 | | | | 换等业务或业务的组合 | | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：万元） 2,500.00 | | | | 预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：万元） 50,000.00 | | | 资金来源 | 自有资金 □其他：___ | □借贷资金 | | 交易期限 | 2026年1月1日至2026年12月31日 | | ●已履行的审议程序：奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年12月30日召开第五届董事会审计委员会第二次会议、第五届董事会第四次会议， 审议通过了《关于预计2026年外汇套期保值业务额度的议案》。 证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-050 奇精机械股份有限公司 关于预计 2026 年外汇套期保值业务额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 奇精机械股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规 章、规范性文件和《奇精机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员及本制度第十条规定的自 然人、法人或其他组织所持公司股份及其变动的管理。本制度所称高级管理人员， 以《公司章程》中所界定的人员为准。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司 ...

奇精机械股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-048 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。 《奇精机械股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2025 年 12 月修订）》 全文详见 2025 年 12 月 31 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议通知 已于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 30 日以通讯 方式召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集，公司应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月15日，奇精机械在互动平台回答投资者提问时表示，公司目前生产经营一切正常， 二级市场的股价受宏观经济、市场形势、投资者情绪等多种因素影响，具有不确定性，还请注意投资风 险。 ...

Core Points - The home appliance components sector experienced a decline of 1.38% on December 9, with Qijing Machinery leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3909.52, down 0.37%, while the Shenzhen Component Index closed at 13277.36, down 0.39% [1] Funding Flow - The home appliance components sector saw a net outflow of 1.155 billion yuan from main funds, while retail funds had a net inflow of 0.761 billion yuan and speculative funds had a net inflow of 0.394 billion yuan [2]

证券之星消息，12月1日家电零部件板块较上一交易日上涨1.4%，禾盛新材领涨。当日上证指数报收于 3914.01，上涨0.65%。深证成指报收于13146.72，上涨1.25%。家电零部件板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 002290 | 禾盛新材 | 42.40 | 7.97% | 15.50万 | 6.52亿 | | 603677 | 奇精机械 | 20.38 | 5.76% | 14.51万 | 2.956Z | | 6690ZG | 海达尔 | 50.23 | 4.80% | 4626.0 | 2315.90万 | | 920768 | 拾比値 | 12.35 | 3.00% | 1.78万 | 2173.27万 | | 002860 | 星帅尔 | 15.64 | 2.62% | 30.69万 | 4.83 Z | | 920108 | 宏海科技 | 14.18 | 2.60% | 8880.66 | 1243.68万 | | 300403 | 汉宇 ...

Core Insights - The home appliance components sector increased by 1.19% on November 28, with Springlight Technology leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3888.6, up 0.34%, while the Shenzhen Component Index closed at 12984.08, up 0.85% [1] Sector Performance - Springlight Technology (603657) closed at 37.27, up 10.01% with a trading volume of 110,400 shares and a transaction value of 397 million yuan [1] - Tianyin Electromechanical (300342) closed at 19.68, up 6.03% with a trading volume of 569,900 shares and a transaction value of 1.11 billion yuan [1] - Other notable performers include: - Unknown Service (603112): closed at 17.63, up 5.51% [1] - Hesheng New Materials (002290): closed at 39.27, up 3.94% [1] - Landi Group (603726): closed at 23.15, up 3.53% [1] Capital Flow - The home appliance components sector experienced a net outflow of 16.68 million yuan from institutional funds and a net outflow of 124 million yuan from speculative funds, while retail investors contributed a net inflow of 141 million yuan [3]

Core Viewpoint - The company has appointed Rongcheng Accounting Firm as the auditor for its 2025 financial report and internal control audit, following approval from the 2024 annual shareholders' meeting [1]. Group 1: Appointment of Auditor - The company held its 25th meeting of the 4th Board of Directors and the 21st meeting of the 4th Supervisory Board on March 20, 2025, where it approved the proposal to continue employing Rongcheng Accounting Firm for the 2025 audit [1]. - The announcement regarding the appointment of the auditing firm was disclosed on March 22, 2025, on the Shanghai Stock Exchange website and various financial newspapers [1]. Group 2: Change of Signing Accountant - On November 25, 2025, the company received a notice from Rongcheng Accounting Firm regarding a change in the signing accountant due to the departure of the original signing accountant, Mr. Cui Guangyu [1]. - The new signing accountants are Ms. Qiang Yuemei and Mr. Ren Zhangchi, with Ms. Qi Liping as the project partner and Ms. Pang Hongmei as the quality control reviewer [1]. Group 3: Background of New Signing Accountant - Ms. Qiang Yuemei became a certified public accountant in China in 2023 and has been engaged in auditing listed companies since 2017, working at Rongcheng Accounting Firm since the same year [2]. - In the past three years, Ms. Qiang has not signed any audit reports for listed companies [2]. Group 4: Integrity and Independence - Ms. Qiang has not faced any criminal or administrative penalties, supervisory measures, or disciplinary actions in the past three years [3]. - There are no violations of the independence requirements as per the Code of Ethics for Chinese Certified Public Accountants [4]. Group 5: Transition Process - The transition process for the change of signing accountant has been orderly, and the change will not affect the company's 2025 financial report and internal control audit [5].

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-047 奇精机械股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）诚信记录 强月美女士近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措 施和自律监管措施、纪律处分。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开公司 第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘任容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为本公司 2025 年度财务报告 审计机构，同时聘任容诚会计师事务所为本公司 2025 年度内部控制审计机构。 该议案已经公司 2024 年年度股东大会审议通过。具体内容详见 2025 年 3 月 22 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》上披露的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》 （公告编号： ...