奇精机械股份有限公司 关于取消监事会和修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会的议案》和《关于修订< 公司章程>的议案》。具体情况如下： 一、取消监事会情况 根据公司 2025 年第一次临时股东大会决议，公司不再设置监事会，《中华人 民共和国公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议 事规则》同时废止。 自公司 2025 年第一次临时股东大会决议生效之日起，郑炳先生、刘青先生、 胡贵田先生不再担任公司监事。上述监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作 和健康发展发挥了积极作用。公司对上述监事在任职期间为公司所作的重要贡献 表示衷心感谢！ 证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-035 二、修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相 关法律、法规、规范性文件的最新规定，结 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波奇精控股有限公司，现提名潘俊为奇精机械股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任奇精机 械股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与奇精机械股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关 ...

提名人宁波奇精控股有限公司，现提名单爱党为奇精机械股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任奇精 机械股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与奇精机械股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人曹悦，已充分了解并同意由提名人宁波工业投资集团有限公司提名为奇 精机械股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任奇精机械股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年九月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于奇精机械股份有限公司 关于奇精机械股份有限公司 本次股东大会由贵公司董事会召集。贵公司董事会于 2025 年 8 月 21 日在上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和指定信息披露媒体上刊登《奇精 机械股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，贵公司董事 会在本次股东大会召开前规定期限内已将本次股东大会会议基本情况（包括会议 类型和届次、会议召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络 投票的系统、起止日期和投票时间、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪 股通投资者的投票程序和涉及公开征集股东投票权）、会议审议事项、股东大会 投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法和其他事项予以公告。 本所律师得到贵公司的如下保证：贵公司已经提供和披露了本所律师认为为 出具本法律意见书必需的文件和全部事实情况，贵公司所提供的全部文件和说明 （包括书面及口头）均是真实的、准确的、完整的，所提供的文件副本或复印件 与正本或原件一致。 在本法律意 ...

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-038 奇精机械股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号公司梅桥厂区办公楼 101 会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 23 日 至2025 年 9 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票 ...

奇精机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会 议 资 料 2025 年 9 月 23 日 | | | | 2025 | 年第二次临时股东会会议议程 I | | | --- | --- | --- | | 议案一 | 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 | 1 | | 议案二 | 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 | 5 | 奇精机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 奇精机械股份有限公司 | 序号 | | 事 | 项 | | --- | --- | --- | --- | | 10 | 主持人宣布总体表决情况 | | | | 11 | 律师宣读本次股东会法律意见书 | | | | 12 | 签署股东会决议及会议记录 | | | | 13 | 主持人宣布股东会结束 | | | 2025 年第二次临时股东会会议议程 现场会议时间：2025 年 9 月 23 日 14:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票 时 间 为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ， 13:00- ...

2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号公司梅桥厂区办 公楼 101 会议室 证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-034 奇精机械股份有限公司 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 159 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 98,925,713 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 66.4930 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长梅旭辉先生主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会 ...

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-036 奇精机械股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-037）详见 2025 年 9 月 6 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》《中国证券报》。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制选 举。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次会议 通知已于 2025 年 9 月 5 日以口头方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会 临时会议的通知时限要求，会议于 2025 年 9 月 5 日 16:30 在公司梅桥厂区办公 楼 201 会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集并主 持，公司应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 经过与 ...

Market Overview - On August 27, the home appliance components sector declined by 2.13%, with Haili Co., Ltd. leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3800.35, down 1.76%, while the Shenzhen Component Index closed at 12295.07, down 1.43% [1] Stock Performance - Notable stock performances included: - Hongchang Technology (301008) closed at 33.20, up 2.60% with a trading volume of 206,400 shares and a transaction value of 712 million [1] - Haili Co., Ltd. (600619) closed at 22.46, down 5.43% with a trading volume of 1,027,400 shares and a transaction value of 2.392 billion [2] - Kangsheng Co., Ltd. (002418) closed at 4.60, up 1.55% with a trading volume of 1,875,600 shares and a transaction value of 872 million [1] Capital Flow - The home appliance components sector experienced a net outflow of 929 million from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 808 million [2] - The capital flow for specific stocks showed: - Kangsheng Co., Ltd. had a net inflow of 44.16 million from institutional investors [3] - Haili Co., Ltd. had a net outflow of 4.32 million from institutional investors [3] Summary of Key Stocks - Key stocks in the sector included: - Haili Co., Ltd. (600619) with a significant decline of 5.43% [2] - Kangsheng Co., Ltd. (002418) showing resilience with a slight increase of 1.55% [1] - Other notable declines included Tongxing Technology (301252) down 5.00% and Laowen Aolin (603311) down 4.87% [2]