奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议通 知已于 2024 年 4 月 20 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日以通 讯方式召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 经过与会董事认真审议，形成如下决议： | 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会 2024 年 4 月 24 日 一、审议通过了《2024 年第一季度报告》。 1 《公司 2024 年第一季度报告》详见 2024 年 4 月 24 日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日 ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 特此公告。 奇精机械股份有限公司 奇精机械股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议通 知已于 2024 年 4 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日以通讯 方式召开，本次会议由监事会主席郑炳先生召集，会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 与会监事经审议，形成以下决议： 一、审议通过了《2024 年第一季度报告》。 监事会审核并发表如下意见：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序 符合法律、法规和公司章程的各项规定，报告的内容和格式符合上海证券交易所 的要求，所包含的信息真实地反 ...

奇精机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的《企业会计准则解释第17 号》的相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地 反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更 不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年 度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 | 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》(财会[2023]21 号)，规定了 "关于流动负债与非流动负债的划分""关 于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行 ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.2 元 相关日期 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 10 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/4/24 | － | 2024/4/25 | 2024/4/25 | 差异化分红送转： 否 ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 一、本次转股价格调整依据 2024 年 4 月 10 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《2023 年度 利润分配方案》，决定以公司权益分派股权登记日总股本为基数，每 10 股派发现 金红利 2.0 元（含税），不转增股本，不送红股。 本次权益分派实施情况详见同日披露的《2023 年年度权益分派实施公告》（公 ● "奇精转债"调整前转股价格：13.53 元/股 ● "奇精转债"调整后转股价格：13.33 元/股 ● "奇精转债"转股价格调整实施日期：2024 年 4 月 25 日 ● 证券停复牌情况：适用 告编号：2024-028）。 关于"奇精转债"转股价格调整的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因实施 2023 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： ...

提示性公告 | 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 关于实施权益分派时"奇精转债"停止转股的 （一）公司将于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113524 | 奇精转债 | 可转债转股停牌 | 2024/4/18 | | | | 一、权益分派方案的基本情况 （一）奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配方案为： 以公司权益分派股权登记日总股本 ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 4 月 10 日 （二）股东大会召开的地点：浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号公司梅桥厂区办 公楼 101 会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 99,214,298 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 66.8908 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于奇精机械股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于奇精机械股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：奇精机械股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《奇精机械股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师 事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2023 年 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会召集与召开的程 序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等重要事项的合法 性进行现场见证，并依法出具法律意见书。 本所律师得到贵公司的如下保证：贵公司已经提供和披露了本所律师认为为 出具本法律意见书必需的文件和全部事实情况，贵公司所提供的全部文件和说明 （包括书面及口头）均是真实的、准确的、完整的，所提供的文件副本或复印件 与正本或原件一致。 ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | ● 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有 314,000 元奇精转债 转换为公司 A 股股票，累计转股股数为 22,465 股，占本次可转债转股前公司已 发行股份总额的 0.0116%。 ● 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的奇精转债金额 为人民币 329,686,000 元，占奇精转债发行总量的 99.9048%。 ● 本季度转股情况：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 03 月 31 日期间，共有 3,000 元奇精转债转换为公司 A 股股票，转股股数为 221 股。 一、可转债发行上市概况 奇精机械股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准奇 ...

奇精机械股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 2024 年 4 月 10 日 奇精机械股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 奇精机械股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 4 月 10 日 14:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00 ；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 | | | 目 录 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | I | | 议案一 | 2023 | 年度董事会工作报告 1 | | 议案二 | 2023 | 年度监事会工作报告 4 | | 议案三 | 2023 | 年度财务决算报告 7 | | 议案四 | 2023 | 年度利润分配方案 12 | | 议案五 | | 关于确认董事及监事 2023 年度薪酬的议案 13 | | 议案六 | 2023 | 年年度报告及其摘要 15 | | 议案七 | ...