奇精机械股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 2025 年 4 月 11 日 | | 目 录 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 I | | 议案一 | 2024 年度董事会工作报告 1 | | 议案二 | 2024 年度监事会工作报告 3 | | 议案三 | 2024 年度财务决算报告 6 | | 议案四 | 2024 年度利润分配方案 11 | | 议案五 | 关于确认董事及监事 2024 年度薪酬的议案 12 | | 议案六 | 2024 年年度报告及其摘要 14 | | 议案七 | 2025 年度财务预算报告 15 | | 议案八 | 关于公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年）的议案 16 | | 议案九 | 关于增加银行综合授信额度及为子公司提供担保的议案 17 | | 议案十 | 关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案 22 | 奇精机械股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 奇精机械股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 4 月 11 日 14:00 网络投票时间：采用上海证券 ...

资金流向方面，今日该股主力资金净流出8159.10万元，其中，特大单净流出3468.71万元，大单资金净 流出4690.39万元。近5日主力资金净流出3518.32万元。 3月22日公司发布的2024年报数据显示，2024年公司共实现营业收入20.04亿元，同比增长13.11%，实现 净利润6744.56万元，同比下降2.47%。（数据宝） 奇精机械4月2日交易公开信息 | 买/ | 会员营业部名称 | 买入金额（万 | 卖出金额（万 | | --- | --- | --- | --- | | 卖 | | 元） | 元） | | 买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业 部 | 1101.03 | | | 买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 776.40 | | | 买三 | 东方证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 675.38 | | | 买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 611.55 | | | 买五 | 东北证券股份有限公司内蒙古分公司 | 559.83 | | | 卖一 | 中信证券股份有限公司上海凯滨路证券营业部 | ...

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-021 奇精机械股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 3 月 21 日、3 月 24 日、3 月 25 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据 《上海证券交易所交易规则(2023 年修订)》的有关规定，属于股票交易异常波 动的情形。 ●经公司自查及向控股股东、间接控股股东、实际控制人核实，截至本公告 披露日，除已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大事项。 ●公司关注到近期机器人概念受市场关注度较高。目前，公司的主营业务为 家电零部件、汽车零部件及电动工具零部件三大业务板块。公司尚在开拓的工业 机器人零部件产品为减速器中的钢轮，暂未量产，目前对业绩无影响。该产品在 对应工业机器人中每台应用两个（一大一小），占单台工业机器人生产成本比例 较低，未来产品量产节奏、量产规模等方面也存在极大的不确定性，敬请广大投 资者注意投资风 ...

特此回复。 关于对奇精机械股份有限公司股票交易 宁波工业投资集团有限公司 异常波动问询函的回复 奇精机械股份有限公司： 贵公司于 2025 年 03 月 25 日送达的《奇精机械股份有限公司股票交易异常 波动问询函》已收悉。本公司、宁波通商控股集团有限公司（以下简称"宁波通 商集团"）及宁波市人民政府国有资产监督管理委员会（"以下简称"宁波国资委"） 经认真核实，现回复如下： 截至本问询函签署之日，除贵公司已公告事项外，本公司、宁波通商集团及 宁波国资委不存在影响贵公司股票交易异常波动的重大事项，不存在涉及贵公司 应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易 类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略 投资者等重大事项。 本公司、宁波通商集团、宁波国资委及一致行动人在股票异常波动期间未买 卖公司股票。 2025 年 03 月 25 日 ...

审计报告 奇精机械股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0037 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚审字[2025]230Z0037 号 奇精机械股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了奇精机械股份有限公司（以下简称奇精机械）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 审 计 报 告 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | | 8 | | 3 | 合并利润表 | | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 | | | 10 | 财务报表附注 | | 16-1 ...

中国·北京 内部控制审计报告 奇精机械股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0036 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z0036 号 奇精机械股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了奇精机械股份有限公司（以下简称"奇精机械"）2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是奇精 机械董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并 ...

奇精机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （明新国） 作为奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、 法规、规章制度及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、独立地履行独立董事 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立 意见，促进公司规范运作，切实维护全体股东和公司的利益。现将本人 2024 年 的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 明新国先生历任新加坡制造技术研究所研究员、研究科学家、郑州智明兴国 科技有限公司执行董事兼总经理。现任本公司独立董事，兼任上海交通大学教授， 上海威派格智慧水务股份有限公司独立董事，国睿科技股份有限公司独立董事。 （二）关于独立性的说明 本人已按要求对独立性情况进行自查，并向董事会提交《关于独立董事独立 性情况的自查报告》。经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》以及上 海证券交易所规定的独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 ...

奇精机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （潘 俊） 作为奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、 法规、规章制度及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、独立地履行独立董事 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立 意见，促进公司规范运作，切实维护全体股东和公司的利益。现将本人 2024 年 的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 潘俊先生曾任江苏大学讲师、副教授、硕士生导师，华设设计集团股份有限 公司独立董事，昆山沪光汽车电器股份有限公司独立董事，常州朗博密封科技股 份有限公司独立董事。现任南京审计大学会计学院教授、博士生导师、副院长， 兼任本公司独立董事，江苏银行股份有限公司外部监事，南京钢铁股份有限公司 独立董事。 （二）关于独立性的说明 本人已按要求对独立性情况进行自查，并向董事会提交《关于独立董事独立 性情况的自查报告》。经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办 ...

奇精机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （曹 悦） 作为奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、 法规、规章制度及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、独立地履行独立董事 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立 意见，促进公司规范运作，切实维护全体股东和公司的利益。现将本人 2024 年 的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 曹悦先生历任浙江省政府联络办法制处主任科员，浙江省司法厅主任科员， 浙江春风动力股份有限公司独立董事，浙江护童人体工学科技股份有限公司独立 董事，万邦德医药控股集团有限公司独立董事，旺能环境股份有限公司独立董事， 中国上市公司协会独立董事委员会委员、浙江律师进修学院监事。现任本公司独 立董事，兼任浙江省律师协会副秘书长，北京观韬中茂（杭州）律师事务所兼职 律师，浙江律师进修学院副院长，浙江国检检测技术股份有限公司（非上市）独 立董事，梦天家居集 ...

关于奇精机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：奇精机械股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，奇精机械管理层编制了后附的奇 精机械股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整 是奇精机械管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计奇精机械 2024 年度财务报表时所复核的 会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现 不一致。除了对奇精机械实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易 有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好 地理解奇精机械的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当 与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供奇精机械年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的 ...