审计委员会 2024 年度履职情况报告 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由3名委员组成。报告期内，因董事汪伟东先 生不符合《上市公司独立董事管理办法》关于审计委员会成员任职的最新要求， 公司第四届董事会第十五次会议对审计委员会成员进行调整，选举吴婧女士为公 司第四届董事会审计委员会委员。2024年8月8日，吴婧女士因个人原因申请辞去 公司董事及董事会审计委员会委员职务。2024年9月27日，经公司第四届董事会 第二十一次会议审议通过，补选李亨生先生为公司第四届董事会审计委员会委员。 补选完成后，公司第四届董事会审计委员会成员为独立董事潘俊先生、独立董事 曹悦先生、董事李亨生先生，其中召集人由会计专业人士潘俊先生担任。 2024年度，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业知识，在审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等方面向董事会提出了 专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。 二、审计委员会2024年度会议召开情况 2024年，审计委员会认真履行职责，共召开了9次会议，全体委员亲自出席 了会议，对公司财务报告、关联交易、外汇套期保值业务、资产减值准备计提、 ...

审计委员会 （一）公司审计委员会审阅了容诚会计师事务所提供的奇精机械股份有限公 司 2024 年度审计计划，并于 2025 年 1 月 23 日通过现场结合视频会议形式与年 审会计师就公司 2024 年审计工作安排、目前审计工作进展、初步评估的认定层 次重大错报风险及应对措施、关键审计事项等与年审会计师进行了沟通。 审计委员会认为，按审计计划安排，容诚会计师事务所能够保证足够的人力 和时间，按时完成公司年度财务报告审计工作；审计计划中的审计策略恰当，关 键审计事项完备，我们同意按照此审计计划开展审计工作。 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》《公司董事会 审计委员会议事规则》的规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，对聘任 2024 年度审计机构和审计机构 2024 年度审计工作 履行了监督职责。现将情况汇报如下： 一、审计机构选聘工作监督情况 根据财政部、国务 ...

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-013 奇精机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的《准则解释第18号》的相关 规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的 财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司 当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调 整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 财政部于 2024 年 12 月 6 日印发了《关于印发《企业会计准则解释第 18 号》 的通知》(财会[2024]24 号)（以下简称"准则解释第 18 号"），规定对不属于 单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营 业务成本"和"其他业务成本"等科目的内容，自印发之日起施行，允许企业自 发布年度提前执行。 （三）本次变更后采用的会计政策 本次 ...

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-020 奇精机械股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 04 月 08 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频结合网络互动 投资者可于 2025 年 03 月 31 日(星期一)至 04 月 07 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@qijing-m.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 03 月 22 日发布公 司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，对公司独立董事的独立性情况进行 了评估，具体情况如下： 一、 独立董事独立性自查情况 公司董事会分别于 2025 年 2 月 11 日、12 日、13 日收到独立董事潘俊先生、 曹悦先生、明新国先生递交的《关于独立董事独立性情况的自查报告》，公司上 述三位独立董事均确认其不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不 得担任独立董事的情形，即不属于： （1）公司或者公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （2）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股 东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （6）为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、 法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全 体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及 主要负责人； （7）最近十二个月内曾经具有前述六项所列举情形的人员； （8）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务 ...

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-018 奇精机械股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 近三年在执业中相关民事诉讼 ...

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-019 奇精机械股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号公司梅桥厂区办公楼 101 会议 室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 11 日 至 2025 年 4 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票 ...

与会监事经审议，形成以下决议： 奇精机械股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次会议 通知已于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 20 日 16:30 在公司梅桥厂区办公楼 201 会议室现场召开，本次会议由监事会主席郑炳先生召 集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-015 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《2024 年度财务决算报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《20 ...

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-014 奇精机械股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会议 通知已于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件方式发出。鉴于潘俊先生临时因工作原因 无法到公司现场参加第四届董事会第二十五次会议，全体董事一致同意将本次董 事会会议的召开方式由现场方式变更为现场结合视频方式，会议于 2025 年 3 月 20 日下午 14:30 在公司梅桥厂区办公楼 101 会议室以现场结合视频方式召开， 潘俊先生以视频方式参会。本次会议由董事长梅旭辉先生召集并主持，公司应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人；公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 ...