奇精机械股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 2024 年 4 月 10 日 奇精机械股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 奇精机械股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 4 月 10 日 14:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00 ；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 | | | 目 录 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | I | | 议案一 | 2023 | 年度董事会工作报告 1 | | 议案二 | 2023 | 年度监事会工作报告 4 | | 议案三 | 2023 | 年度财务决算报告 7 | | 议案四 | 2023 | 年度利润分配方案 12 | | 议案五 | | 关于确认董事及监事 2023 年度薪酬的议案 13 | | 议案六 | 2023 | 年年度报告及其摘要 15 | | 议案七 | ...

目 录 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 8—15 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 8 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 9 | 页 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 页 （三）合并利润表…………………………………………………第 10 页 （五）合并现金流量表……………………………………………第 12 页 （六）母公司现金流量表…………………………………………第 13 页 （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 14 页 （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 15 页 三、财务报表附注……………………………………………… 第 16—102 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕391 号 奇精机械股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了奇精机械股份有限公司（以下简称奇精机械公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号公司梅桥厂区办公楼 101 会议 室 ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 192,147,352 股，假设 2023 年末至 股权登记日之间未发生可转债转股，利润分配股权登记日总股本不变，以此计算， 公司本次拟分配的现金总额为 38,429,470.40 元，占 2023 年末公司母公司累计 未分配利润的 10.55%，占 2023 年归属于上市公司股东的净利润 55.57%，超过 30%。 二、公司履行的决策程序 奇精机械股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.20 元（含税），不转增股本，不送 红股。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●如在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股致公司总股 ...

奇精机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （明新国） 作为奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、 法规、规章制度及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、独立地履行独立董事 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立 意见，促进公司规范运作，切实维护全体股东和公司的利益。现将本人 2023 年 的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 明新国先生历任新加坡制造技术研究所研究员、研究科学家、郑州智明兴国 科技有限公司执行董事兼总经理。现任本公司独立董事，兼任上海交通大学教授， 上海威派格智慧水务股份有限公司独立董事，国睿科技股份有限公司独立董事。 （二）关于独立性的说明 经自查，本人的直系亲属和主要社会关系成员，均未在公司及子公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及股东投资的单位担任任何职务； 除领取独立董事津贴以外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人 ...

奇精机械股份有限公司 作为奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、 法规、规章制度及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、独立地履行独立董事 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立 意见，促进公司规范运作，切实维护全体股东和公司的利益。现将本人 2023 年 的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 2023 年度独立董事述职报告 （曹 悦） 曹悦先生历任浙江省政府联络办法制处主任科员，浙江省司法厅主任科员， 浙江春风动力股份有限公司独立董事，浙江护童人体工学科技股份有限公司独立 董事，万邦德医药控股集团有限公司独立董事，旺能环境股份有限公司独立董事， 中国上市公司协会独立董事委员会委员。现任本公司独立董事，兼任浙江省律师 协会副秘书长，北京观韬中茂（杭州）律师事务所兼职律师，浙江律师进修学院 监事，浙江国检检测技术股份有限公司（非上市）独立董事，梦天家居集团股份 有限公司独立董事。 ...

奇精机械股份有限公司会计师事务所选聘制度 奇精机械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事 务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《奇精机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的 行为。 根据工作需要，公司可以直接选聘会计师事务所对各子公司进行审计。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应经公司董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东大会 决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立 ...

关于奇精机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 一 、 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金 往 来 情 况 的 专 项 审 计 说 明…………………………………………………………………………第 1—2 页 二、2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 委托单位：奇精机械股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 奇精机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了奇精机械股份有限公司（以下简称奇精机械公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们 审计了后附的奇精机械公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供奇精机械公司年度报告披露时使用， ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月19日召开第四届 董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于计提资产 减值准备的议案》，同意公司2023年度计提资产减值准备12,884,476.05元。具 体情况如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 二、公司计提资产减值准备的具体情况 （一）存货 1、存货跌价准备的确认标准及计提方法 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现 净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以 该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值； 需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去 ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议通 知已于 2024 年 3 月 9 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 3 月 19 日 14:30 在公司梅桥厂区办公楼 101 会议室现场召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集 并主持，公司应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事吴婧女士委托董事 缪开先生代为出席本次会议并行使表决权及签署相关文件；公司全体监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关 法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 《关于计提资产减值准备的公告》（公告 ...