| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 关于监事会补选完成并选举监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第四届监事会股东代 表监事的议案》，补选郑炳先生为公司第四届监事会股东代表监事，任期自股东 大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。郑炳先生与在任的股东代表监 事刘青先生、职工代表监事胡贵田先生共同组成公司第四届监事会。 1 特此公告。 奇精机械股份有限公司 监事会 2023 年 11 月 1 日 简历： 郑炳先生，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。历任立信 会计师事务所（特殊普通合伙）宁波分所审计员工、审计主管、项目经理，宁波 市产城生态建设集团有限公司财务经理，宁 ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2023-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 10 月 31 日 二、 议案审议情况 （二）股东大会召开的地点：浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号公司梅桥厂区办 公楼 101 会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 98,812,998 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 66.6207 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定 ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2023-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议通知 于 2023 年 10 月 31 日以口头方式发出，全体监事一致同意豁免本次监事会临时 会议的通知时限要求，会议于 2023 年 10 月 31 日 16:30 在公司梅桥厂区办公楼 201 号会议室现场召开。全体监事共同推举郑炳先生召集和主持本次会议，会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 与会监事经审议，形成以下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。 选举郑炳先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起 至第四届监事会届满之 ...

二〇二三年十月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于奇精机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 755 3325 6666 传真/Fax : +86 755 3320 6888/6889 www.zhonglun.com 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于奇精机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：奇精机械股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《奇精机械股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师 事务所（以下简称"本所"） ...

奇精机械股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2023-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于补选公司第四届董事会战略委员会委员的议案》。 选举梅旭辉先生为第四届董事会战略委员会委员及召集人，任期自本次董事 会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 1 补选完成后，公司第四届董事会战略委员会组成情况如下： 董事会专门委员会名称 召集人 成员 战略委员会 梅旭辉 梅旭辉、汪伟东、明新国 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议通 知于 2023 年 10 月 31 日以口头方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会临 时会议的通知时限要求，会议于 2023 年 10 月 31 日 16:30 在公司梅桥厂区办公 楼 101 会议室以现场结 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was approximately ¥443.56 million, representing a year-on-year increase of 0.38% compared to ¥441.90 million in the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was approximately ¥20.44 million, a year-on-year increase of 9.59% from ¥18.69 million[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses decreased by 42.94% to approximately ¥17.89 million, compared to ¥31.40 million in the same period last year[4]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 1,283,117,450.94, a decrease of 3.83% compared to CNY 1,334,748,099.97 in the same period of 2022[39]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 63,072,008.35, an increase of 10.06% compared to CNY 57,198,498.83 in the same period of 2022[40]. - Revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 1,260,940,664.61, a decrease of 5.2% compared to CNY 1,330,214,552.81 in the same period of 2022[50]. - Operating profit for the first three quarters of 2023 increased to CNY 71,855,276.74, up 26.5% from CNY 56,809,642.58 in 2022[52]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 65,877,818.32, representing a 22% increase from CNY 54,027,606.74 in the previous year[52]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period increased by 62.77% to approximately ¥184.40 million, compared to ¥113.29 million in the previous year[5]. - As of September 30, 2023, the company's cash and cash equivalents amounted to ¥362,293,371.43, an increase from ¥299,708,533.64 at the end of 2022, representing a growth of approximately 20.8%[34]. - The company reported a total of ¥1,368,800,673.75 in current assets as of September 30, 2023, compared to ¥1,306,564,520.47 at the end of 2022, indicating an increase of about 4.8%[34]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounted to CNY 202,946,639.31, an increase from CNY 162,303,806.84 at the end of Q3 2022[44]. - The total assets as of September 30, 2023, reached CNY 2,074,327,973.83, up from CNY 1,996,126,344.95 at the end of 2022[48]. - The company's total liabilities increased to CNY 921,817,940.69 as of September 30, 2023, compared to CNY 880,713,970.90 at the end of 2022[48]. - The total assets as of September 30, 2023, were CNY 2,009,116,130.65, slightly adjusted from CNY 2,009,065,003.32 due to accounting policy changes[58]. Shareholder Information - The company has a total of 12,106 ordinary shareholders as of the end of the reporting period[11]. - The equity attributable to shareholders increased by 3.00% to approximately ¥1.15 billion compared to ¥1.11 billion at the end of the previous year[5]. - The company distributed a cash dividend of ¥0.15 per share, totaling ¥28,821,460.80, based on a total share capital of 192,143,072 shares[31]. Investments and Expenses - The company plans to invest a total of ¥21,503.10 million in fixed assets for 2023, with an additional ¥6,227.12 million allocated for projects carried over from previous years[28]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 48,604,669.99, slightly higher than CNY 46,643,907.48 in 2022[50]. - Financial expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 7,199,673.20, compared to a financial income of CNY 14,318,388.16 in the same period of 2022[50]. - The company reported a financial expense of CNY 7,078,808.89 for the first three quarters of 2023, compared to a financial income of CNY 14,245,970.93 in the same period of 2022[39]. Legal and Regulatory Matters - The company has a pending lawsuit against Weiniya Electronics for an outstanding payment of ¥3,007,716.50, with a court ruling requiring partial payments to be made by the defendant[32]. - The company received government subsidies amounting to approximately ¥2.19 million in Q3 2023, contributing to its financial performance[8]. Related Transactions - The estimated total amount of daily related transactions for 2023 is capped at RMB 31.939 million (including tax), with actual transactions from January to September 2023 amounting to RMB 2.894 million (including tax)[15][17]. - The company signed a lease agreement with Xiyue Real Estate for a property rental totaling RMB 128,625 (including tax) for a period of 4 months, which has been extended twice[15][16]. - The total amount of related transactions from January to September 2023 for the lease agreements is RMB 163,133.28 (including tax)[19]. - The company has entered into a lease agreement with Qijing Holdings for office space, with a total transaction amount of RMB 94,824 for the year 2023[20].

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2023-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 第四届监事会第九次会议决议公告 奇精机械股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 监事会 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议通知 已于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯 方式召开，本次会议由监事会主席王秉先生召集，会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 2023 年 10 月 25 日 与会监事经审议，形成以下决议： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》。 奇精机械股份有限公司 监事会审核并发表如下意见：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序 符合法律、法规、公司章程的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监 ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2023-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 2023 年 10 月 25 日 1 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》。 《公司 2023 年第三季度报告》详见 2023 年 10 月 25 日上海证券交易所网 站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 奇精机械股份有限公司 董事会 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议通知 已于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 10 月 24 日以通 讯方式召开。鉴于卢文祥先生已于 2023 年 10 月 8 日辞去董事长职 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2023】512 号 中证鹏元关于关注奇精机械股份有限公司 董事长、部分董事、监事辞职事项的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司 二〇二三年十月十九日 | 债券简称 | 上一次评级时间 | 上一次评级结果 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 主体等级 债项等级 评级展望 | | | | | 奇精转债 | 2023 年 5 月 4 日 | | AA- | AA- | 稳定 | 根据公司 2023 年 10 月 10 日发布《关于公司董事长、部分董事、 监事辞职的公告》，因工作调整原因，卢文祥先生申请辞去公司董事 长职务；吴国荣先生、王伟先生申请辞去公司董事会董事职务；王秉 先生申请辞去监事会主席职务。辞职后，卢文祥先生、吴国荣先生、 王伟先生和王秉先生不再在公司担任任何职务。鉴于新任董事长的产 生尚需履行相应的法定程序，卢文祥先生目前仍为公司法定代表人， 将继续履行法定代表人职责直至选举产生新任董事长之日止。董事辞 职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但监事会主席辞职将 导致公司监事会人数低于法定 ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2023-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 因公司董事长、部分董事、监事辞职，经中证鹏元证券评级评审委员会审定， 决定将公司以及 2018 年奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券列入关 注。中证鹏元将密切关注公司董事、董事长、股东代表监事的后续补选工作，并 持续跟踪上述事项对公司主体信用等级、评级展望以及"奇精转债"信用等级可 能产生的影响。 《中证鹏元关于关注奇精机械股份有限公司董事长、部分董事、监事辞职事 项的公告》详见 2023 年 10 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 奇精机械股份有限公司 关于评级机构将公司及公司可转债列入关注的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日收到公司 可转换公司债券评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以 ...