奇精机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 | | 目 录 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 I | | 议案一 | 关于公司申请一照多址、规范经营范围表述并新增经营范围及修订《公 | | | 司章程》的议案 1 | | 议案二 | 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 4 | | 议案三 | 关于补选公司第四届监事会股东代表监事的议案 7 | 2023 年 10 月 31 日 奇精机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 奇精机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 10 月 31 日 14:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00 ；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号公司梅桥厂区办公楼 101 会议 室 会议主持人：董事汪伟东先生 参会人员： ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2023-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 关于公司申请一照多址、规范经营范围表述并新增 经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开第四 届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司申请一照多址、规范经营范围表述 并新增经营范围及修订<公司章程>的议案》,具体情况如下: 一、申请一照多址、规范经营范围表述并新增经营范围情况 公司现有 4 个经营场所，分别位于浙江省宁波市宁海县跃龙街道气象北路 289 号、浙江省宁波市宁海县长街镇工业园区 8 号、浙江省宁波市宁海县桃源街 道兴海北路 367 号、浙江省宁波市宁海县梅林街道三省东路 1 号。公司根据经营 需要，拟申请办理一照多址。按照宁波市市场监督管理局相关要求，分支机构经 营场所列示在营业执照经 ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2023-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 《关于补选公司第四届监事会股东代表监事的公告》（公告编号：2023-040） 详见 2023 年 10 月 14 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券 报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制 选举。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 特此公告。 奇精机械股份有限公司 奇精机械股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议通知 于 2023 年 10 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 13 日以通讯方 式召开。本次会议由监事会主席王秉先生召集，会议应出席监事 3 人，实际出席 监 ...

奇精机械股份有限公司 关于补选公司第四届监事会股东代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2023-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 2023 年 10 月 14 日 1 股东代表监事候选人简历： 根据《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表的比例 不低于 1/3。鉴于王秉先生提出辞职，公司现根据《公司法》和《公司章程》等 相关规定开展补选工作，补选 1 名股东代表监事。 经公司控股股东宁波工业投资集团有限公司提名，公司于 2023 年 10 月 13 日召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届监事会股东 代表监事的议案》，同意将郑炳先生作为公司第四届监事会股东代表监事候选人 （简历附后）提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事 会届满之日止。 此议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议， ...

奇精机械股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 | | | 公司是以发起方式设立；在宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码：913302002543897812。 第三条 公司于 2016 年 12 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2017 年 2 月 6 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：奇精机械股份有限公司 英文全称：Qijing Machinery Co., Ltd. | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股 | 东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 10 | ...

(一) 股东大会类型和届次 | 证券代码: 603677 | 证券简称： 奇精机械 | 公告编号：2023-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 2023 年第二次临时股东大会 奇精机械股份有限公司 (二) 股东大会召集人：董事会 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号公司梅桥厂区办公楼 101 会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 31 日 至 2023 年 10 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2023-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、审议通过了《关于公司申请一照多址、规范经营范围表述并新增经营 范围及修订<公司章程>的议案》。 《关于公司申请一照多址、规范经营范围表述并新增经营范围及修订<公司 章程>的公告》（公告编号：2023-038）详见 2023 年 10 月 14 日上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2023-039） 详见 2023 年 10 月 14 日 ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2023-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 累计转股情况：截至 2023 年 09 月 30 日，累计已有 298,000 元奇精转债 转换为公司 A 股股票，累计转股股数为 21,286 股，占本次可转债转股前公司已 发行股份总额的 0.0110%。 ● 未转股可转债情况：截至 2023 年 09 月 30 日，尚未转股的奇精转债金额 为人民币 329,702,000 元，占奇精转债发行总量的 99.9097%。 股价格由 14.76 元/股调整为 14.56 元/股，具体内容详见公司于 2019 年 6 月 4 日在上海证券交易所网站披露的《奇精机械股份有限公司关于"奇精转债"转股 价格调整的提示性公告》（公告编号：2019-039）。 2020 年 4 月 ...

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 奇精机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-011 投资者关系 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 第一财经广播 顾洁、王俊稷、蒋衍、叶柳、李昂、党康江、朱英琦、陈 正炜、方艳；个人投资者 徐枫、陈军华、陈文焱、赵梅荷、姜国璋、徐 参与单位名称 国强、姚胜、吴伟强、陈华文、应韵、申雄文、张丰华、檀任杰、秦慧明、 及人员姓名 陈晨、胡红珺、余稳国、王伊莎、章兰萍、何后蒋、朱林波、杨丽平、靳 蕾薇、郭颖、张和君、吴兴、冯柏根、王佩莉、潘婉莲、李永宏、石瑛、 李莹、葛兆庆、王桂平、孙中强、朱佳、吕培华 时 间 2023年9月16日12:30-15:00 地 点 浙江省宁波市宁海县三省东路1号梅桥厂区办公楼101会议室 上市公司 董事会秘书 田林；证券事务代表 胡杭波；行政管理中心经理 庞鸣朝 接待人员姓名 一、来访人员参观公司展厅，了解公司产品信息和生产工艺流程； 二、在公司 101 会议室，董事会秘书田林女士简单介绍了公司的大体情 况，随后与会人员以问答方式进行了深入交流，主要内 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥839.55 million, a decrease of 5.97% compared to the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was approximately ¥42.63 million, an increase of 10.60% year-on-year[19]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was ¥0.2219, reflecting a growth of 10.62% compared to the previous year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥41.48 million, representing a year-on-year increase of 25.31%[19]. - Operating revenue decreased by 5.97% to ¥839,553,906.05 compared to ¥892,851,136.15 in the same period last year[42]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 47,242,882.80, compared to CNY 41,863,828.28 in the same period of 2022, marking an increase of 12.83%[160]. - The company reported a net loss attributable to owners of CNY 57,641,737.80 during the period, indicating a significant financial challenge[175]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 105.30% year-on-year, primarily due to a reduction in the procurement of raw materials and purchased components[20]. - Cash and cash equivalents decreased by 19.11% to ¥242,425,890.71 from ¥299,708,533.64 at the end of the previous year[50]. - The ending balance of cash and cash equivalents decreased to ¥84,513,044.12 from ¥192,271,913.46 in the previous year, reflecting a decline of 56.0%[168]. - The company reported cash and cash equivalents of CNY 242.43 million, a decrease from CNY 299.71 million as of December 31, 2022[151]. - The total current assets decreased slightly from CNY 1,306.56 million at the end of 2022 to CNY 1,294.13 million[151]. - The company’s accounts receivable increased from CNY 427.07 million to CNY 438.96 million, reflecting a growth in credit sales[151]. Sales and Market Performance - In the first half of 2023, the domestic washing machine sales reached 19.26 million units, a year-on-year increase of 1.25%, while exports rose to 17.71 million units, up 32.54%[27]. - The total sales of washing machines in China for the first half of 2023 were 36.97 million units, reflecting a growth of 14.16% compared to the previous year[27]. - The washing machine market is experiencing a recovery in consumer demand, supported by government policies promoting household appliance consumption[28]. - The company is positioned in a saturated market, with future growth expected to rely on product upgrades and replacement demand[27]. Research and Development - Research and development expenses increased by 18.28% to ¥34,414,369.71, reflecting higher investment in project development[45]. - The company has invested in R&D to master key technologies, including metal material cold forging and stamping technology, enhancing its technical process advantage[36]. - The company has successfully launched new products in various sectors, including municipal electric vehicle hub motor components and small cruise ship stabilizer components, with mass production achieved[39]. Environmental and Regulatory Compliance - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[80]. - The company’s wastewater treatment meets standards after pre-treatment and is discharged into the municipal sewage treatment network for further processing[80]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, which is filed with local environmental protection authorities[83]. Related Party Transactions and Governance - The company has committed to avoiding and minimizing related party transactions post-acquisition of controlling interest in Qijing Machinery[90]. - The company will ensure compliance with relevant laws and regulations regarding related party transactions and external guarantees[93]. - The total expected amount for related party transactions in 2023 is capped at RMB 31.939 million (including tax) [104]. - The actual amount for related party transactions during the reporting period reached RMB 13.1486 million (including tax) [106]. Legal Matters - There were no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period [103]. - The company is pursuing a lawsuit against "Linyi Zhengke Electronics Co., Ltd." for outstanding payments totaling 5,108,267.30 RMB, with a court ruling for 4,969,757.88 RMB plus interest[118]. - The company has fully provided for bad debts related to the lawsuit against "Linyi Zhengke Electronics Co., Ltd." and does not expect any negative impact on future performance[120]. Shareholder Information - As of June 30, 2023, the total number of common shareholders was 8,902[127]. - The top three shareholders include Ningbo Industrial Investment Group with 57,626,666 shares (29.99%), Ningbo Qijing Holdings with 43,824,702 shares (22.81%), and Wang Xingqi with 8,610,840 shares (4.48%) [129]. - The company has not disclosed any changes in the actual controller or major shareholders during the reporting period[131]. Financial Reporting and Compliance - The company’s financial statements comply with the requirements of the enterprise accounting standards, ensuring transparency and accuracy[188]. - The company’s accounting period runs from January 1 to December 31, with the current reporting period covering January 1 to June 30, 2023[189]. - The company recognizes its share of assets and liabilities in joint operations based on its ownership interest[197].